身份证借给别人注册了公司然后别人洗钱了,还获利了五千块钱事情严重吗?
更新时间:2023-08-29 15:20:30人浏览
问题描述:
你好,请问一下,身份证借给别人注册了公司然后别人洗钱了,还获利了五千块钱,事情严重吗
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未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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借身份证给别人注册公司后果如下:
1、被人冒名注册的公司大多数是用来从事违法犯罪活动,比如洗钱、虚开增值税发票、非法吸收公众存款、合同诈骗等,一旦被公安机关查获,股东和法定代表人可能会被认定为直接责任人员和主要责任人员,被追究责任;
2、即使被冒名注册的公司不从事违法犯罪活动,如果跟他人有经济纠纷,被人起诉后申请法院强制执行,法定代表人和直接责任人会被法院采取强制执行措施,会被列为限制高消费对象,对被冒名人产生很大影响;
3、如果被冒名注册公司被吊销营业执照,法定代表人三年内不能再注册公司,被冒名人如果正好在这三年内想注册公司,目的就达不到了;
4、被人拿去作各种会员卡登记,然后被二次卖出,从而更广泛泄露;
5、被一些人报给一些不验证、不认真负责的网吧登记,发布了不好的言论。
法律依据:
:《中华人民共和国居民身份证法》第十六条
有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:
(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;
(二)出租、出借、转让居民身份证的;
(三)非法扣押他人居民身份证的。
第十七条
有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:
(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;
(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。
伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴。
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借身份证给别人注册公司后果如下:
1、被人冒名注册的公司大多数是用来从事违法犯罪活动,比如洗钱、虚开增值税发票、非法吸收公众存款、合同诈骗等,一旦被公安机关查获,股东和法定代表人可能会被认定为直接责任人员和主要责任人员,被追究责任;
2、即使被冒名注册的公司不从事违法犯罪活动,如果跟他人有经济纠纷,被人起诉后申请法院强制执行,法定代表人和直接责任人会被法院采取强制执行措施,会被列为限制高消费对象,对被冒名人产生很大影响;
3、如果被冒名注册公司被吊销营业执照,法定代表人三年内不能再注册公司,被冒名人如果正好在这三年内想注册公司,目的就达不到了;
4、被人拿去作各种会员卡登记,然后被二次卖出,从而更广泛泄露;
5、被一些人报给一些不验证、不认真负责的网吧登记,发布了不好的言论。
法律依据:
:《中华人民共和国居民身份证法》第十六条
有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:
(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;
(二)出租、出借、转让居民身份证的;
(三)非法扣押他人居民身份证的。
第十七条
有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:
(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;
(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。
伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴。
2023-08-29 15:17:51
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借身份证给别人注册公司的后果如下:
1、实际控制人操纵公司时存在虚构出资、抽逃出资行为,或者在诉讼过程中有隐匿、转移资产,或未经清算擅自处分财产等行为,挂名法定代表人需承担相应的民事赔偿责任。
2、企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任:(1)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的;(2)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的等;(3)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的;(4)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的。法律依据:《中华人民共和国公司法》 第十三条 公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。公司法定代表人变更,应当办理变更登记。
1、实际控制人操纵公司时存在虚构出资、抽逃出资行为,或者在诉讼过程中有隐匿、转移资产,或未经清算擅自处分财产等行为,挂名法定代表人需承担相应的民事赔偿责任。
2、企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任:(1)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的;(2)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的等;(3)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的;(4)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的。法律依据:《中华人民共和国公司法》 第十三条 公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。公司法定代表人变更,应当办理变更登记。
2023-08-29 15:18:13
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借身份证给别人注册公司的后果如下:
1、实际控制人操纵公司时存在虚构出资、抽逃出资行为,或者在诉讼过程中有隐匿、转移资产,或未经清算擅自处分财产等行为,挂名法定代表人需承担相应的民事赔偿责任。
2、企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(1)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的;
(2)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的等;
(3)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的;
(4)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的。法律依据:《公司法》第十三条,公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。公司法定代表人变更,应当办理变更登记。
1、实际控制人操纵公司时存在虚构出资、抽逃出资行为,或者在诉讼过程中有隐匿、转移资产,或未经清算擅自处分财产等行为,挂名法定代表人需承担相应的民事赔偿责任。
2、企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(1)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的;
(2)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的等;
(3)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的;
(4)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的。法律依据:《公司法》第十三条,公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。公司法定代表人变更,应当办理变更登记。
2023-08-29 15:20:30
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