李**挪用公款一审刑事判决书

审理经过

吉林省长春市人民检察院以吉长检刑诉（2014）90号起诉书指控被告人李**犯挪用公款罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长春市人民检察院指派代理检察员闫琨出庭支持公诉，被告人李**及辩护人史**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

吉林省长春市人民检察院指控，被告人李**自2007年10月，在长**公司担任出纳员。2014年4月2日至30日，李**利用职务上的便利，以网上银行转账的方式，从本单位各银行账户转入其个人账户钱款23笔，合计人民币13100000.00元。上述款项，于同月22日分两笔归还3900000.00元，余款9200000.00元均被其用于网上赌博挥霍。案发后，被告人李**于同年5月4日自动到检察机关投案。

本院查明

公诉机关认为，指控的事实有书证，视听资料，证人证言，被告人供述等证据证实。认定被告人李**犯挪用公款罪的事实清楚，证据确实、充分。应以挪用公款罪追究被告人李**的刑事责任。

被告人李**无辩解。

被告人李**的辩护人认为，被告人李**有自首情节，认罪，初犯、偶犯，并退还390万元，建议对其从轻处罚。

经审理查明，2007年10月，被告人李**任长**公司出纳员。2014年3月至4月间，李**利用职务上的便利，将本单位在中国交**广场支行、中国光**大街支行、中**银行长春中东大市场支行账户内的钱款，通过银行转账或网上银行转账的方式转到其个人账户23笔，共计人民币1310万元用于网络赌博。同年4月18日、22日，李**通过银行转账方式，分两笔归还本单位人民币390万元，余款人民币920万元被其用于网络赌博挥霍，不能归还。2014年5月4日，被告人李**到检察机关自首。

上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：

1.《关于李**涉嫌挪用公款投案自首一案的线索说明》、立案决定书证实，2014年5月4日，被告人李**在其亲属的陪同下，到长春经济技术开发区人民检察院举报中心投案，并供述了挪用本单位长**公司公款900余万元用于网上赌博输光的犯罪事实。

2.《企业法人营业执照》、核准变更登记通知书证实，长**公司为国有企业。

3.干部履历表、劳动合同书、聘用专业技术人员管理人员表证实，2007年11月至案发，被告人李**任长**公司出纳员。

4.户籍材料证实，被告人李**的自然情况。

5.建设银行网上银行电子回单证实，2014年3月7日至3月25日，长**公司在中**银行长春中东大市场支行账号为的账户转入李**在中**银行中东大市场支行账号为的账户内7笔款，共计人民币35万元。

6.交通银行记账回执证实，2014年4月2日至4月25日，长**公司在交通银行长春东方广场支行账号为的账户转入李**在中**行账号为的账户内11笔款，共计人民币1029万元。2014年4月22日转回一笔人民币190万元，净额人民币839万元。

7.中**银行记账通知证实，2014年4月25日至4月30日，长**公司在中**银行长春亚泰大街支行账号为的账户转入在李**在中**行账号为的账户内3笔款，共计人民币240万元。

8.兴**行客户收款回单证实，2014年4月18日，李**在中信银**业部账号为的账户转入长**公司在兴**行长春东盛路支行账号为的账户人民币200万元。

9.光**行记账通知证实，2014年4月30日，长**公司在中国光**行长春亚泰大街支行账号为的账户转入在李**在农业银行长春**账号为的账户一笔人民币3万元。

10.建设银行单位客户专用回单证实，2014年4月30日，长**公司在建设银行长春中东大市场支行账号为的账户转入李**在农业银行长春**账号为的账户一笔人民币3万元。

11.被告人李**在建设银行账户转入、转出情况证实，李**从长**公司账户转入其在建设银行中东大市场支行账号为的账户内7笔款，合计人民币35万元后，从账户内分7笔，分别转入刘**、王**账户用于赌博。

12.被告人李**在中**行账户转入、转出情况证实，李**从长**公司账户转入其在中**行长春分行营业部账号为的账户内14笔款，合计人民币1269万元后，从账户内转出29笔款，其中两笔款李**转回本单位长春**限公司账户190万元和200万元，合计人民币390万元，27笔款分别转入王**、刘**、彭**、高超、钟**账户用于赌博，合计人民币879万元。

13.赌博网站页面证实，被告人李**网上赌博的注册账号为，汇款附言为KCKC。

14.证人付某某证言证实，2008年10月至今，我在长**公司财务部任副部长，李**是我们部的出纳员。我们单位每转一笔钱都由李**制单，然后在他的电脑上操作申请，由我在电脑上受权审批才能转出去，我与李**相互制约，缺一不可，每次转款李**有他的U盾和密码，我有我的U盾和密码，我俩同时操作才能转出。我单位常用的账户有两个，一个是光大银**街支行，一个是建行长春中东大市场支行。我单位在交行东方广场支行还有一个账户，是贷款账户，不常用。2014年4月，我的网银出了问题，上不去网，李**去银行办理换回新的U盾，我把U盾放在我办公桌的抽屉里，钥匙放在我的包里。5月4日上班，我发现我单位账上的钱没了，正常情况下没有我的授权钱是转不出去的，我怀疑李**盗了我的钥匙，拿出我的U盾转的钱。

15.被告人李**供述，2007年10月任长**公司财务部出纳员，负责公司的现金和银行存款。我公司资金转出的流程是：先由领导签字，我加盖法人章，财务部部长付某某加盖财务章，在现金支票加盖两个章后银行放款。网**行的操作是：我和部长各有一个U盾钥匙，我先在网上用U盾做好资金使用情况转给部长，部长在网上进行核实无误后，再用她的U盾钥匙就可以转出资金。我单位有两个账号，一个是在光大银**街支行的账号，一个是在交通银行东方广场支行的账号，这两个账号均是密码操作，还要知道密钥，我知道付某某的密钥，也知道付某某的钥匙放在哪。2014年3月份之前，我在长春市绿园区一个赌博暗场输了几百块钱，到3月末，我在网上找到一个叫白金会的网站，玩百家乐游戏，输了6万元左右，我没钱了，想挪用我单位的钱玩游戏，把输的钱捞回来，从2014年3月初至4月末，我私自从单位账号转出资金八九笔，转到我的中**行和农业银行的储蓄卡上，再用这两个卡进行网上赌博支付，共转出人民币1300多万元，其中有300多万元还给了单位，其余900余万元没还上，2014年5月4日我在家人的陪同下自首。我单位的人都不知道我在网上赌博，也不知道我挪用单位的钱，我发现付某某部长将她的钥匙放在手扣里后，我私自盗取她的U盾钥匙，多次用于盗转公司资金，用于网上赌博。我赌博的网站叫“白金会娱乐场”，网址是www.bjh88.com，2014年1月26日注册的，我的账号是：，密码是xiaole830321，我账号的昵称是“小伙子”。我用于赌博转账的账号一个是中**行，号是，一个是农业银行，号是。王**、刘**、彭**、钟**是我给白金会赌场汇款收款人的名字。我汇款是按照白金会网站上展示的收款人名单及账号汇的款，白金会赌博网站收到汇款后会在我的账号上体现出等值的游戏币，我就可以按照这个额度消费了。

上述证据，经庭审质证，被告人李**及其辩护人均无异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本案定案的依据。

合议庭评议认为，公诉机关指控被告人李**利用职务上的便利，将本单位银行账户上的钱款人民币1310万元转入其个人账户，用于网上赌博，挥霍920万元，并于其后投案的事实，李**供认不讳，并有庭审出示的证据证实，指控的事实及罪名成立。被告人李**利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行赌博，其行为已构成挪用公款罪，且挪用公款数额巨大，不能退还，应依法惩处。鉴于李**有自首情节，如实供述全部犯罪事实，依法可从轻处罚。

关于被告人李**的辩护人提出，被告人李**有自首情节，认罪，初犯、偶犯，并退还390万元，建议对其从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，应予采纳。

根据被告人李**的犯罪事实、情节、后果和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款【挪用公款罪】、第六十七条第一款【自首】、第三款【如实供述】、第四十七条【有期徒刑的计算与折抵】、第六十四条【追缴违法所得和没收财物】之规定，判决如下：

裁判结果

被告人李**犯挪用公款罪，判处有期徒刑十三年。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月4日起至2027年5月3日止。）

继续追缴被告人李**的违法所得。

如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一四年十月十五日