频繁转账算洗钱吗?

更新时间:2024-03-22 21:06:08人浏览
问题描述:
频繁转账算洗钱吗?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
刑事案件律师团队 咨询我
已帮助189846人 · 响应时间 平均4分钟内
建 议 报 处 理
2024-03-22 21:03:52
平台特邀律师 咨询我
已帮助158944人 · 响应时间 平均4分钟内
你好,具体要结合案件情况判断
2024-03-22 21:04:10
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助62460人 · 响应时间 平均2分钟内
转账多少与构成洗钱罪之间没有直接关系,通常来说,是否构成洗钱罪,还要看行为人是否具有故意隐瞒、掩饰毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的行为。
根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的
2024-03-22 21:06:08
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
金融机构反洗钱规定
金融机构反洗钱规定
金融机构反洗钱规定是什么?很多人都不清楚这类规定,下面法律快车小编为您准备了金融机构反洗钱规定全文,希望能对您有所帮助。金融机构反洗钱规定第一条为了预防洗钱活动
债权债务
人浏览
你好有证据可以报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
怎么处理换卡转钱的洗钱帮助犯
怎么处理换卡转钱的洗钱帮助犯
对于换卡转钱的洗钱帮助犯,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
其他
人浏览
洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。法律依据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
1万算是洗钱吗?
1万算是洗钱吗?
如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的所得及其产生的收益,为其掩饰、隐瞒其来源和性质的,数
刑事辩护
人浏览
合法途径下帮人转账不是洗钱。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,知道这笔钱是用作什么的吗?如果不涉及诈骗犯罪就不算
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
施工方案分为哪几类
施工方案分为哪几类
施工方案分类与竣工验收标准是工程项目管理的重要内容。施工方案分为单位工程和总体两类,确保施工有序进行。竣工验收包括单位工程验收和全部工程标准,确保工程质量达标。
工程施工方案
人浏览
不动产权证书包含土地使用证吗
不动产权证书包含土地使用证吗
不动产权证书包含土地使用证,二者相辅相成。房屋所有权无期限,但土地使用权有期限。本文还介绍了不动产登记的法律依据,助力你维护自身权益。
不动产质押
人浏览
贷款被骗,应当留存证据,及时报案。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
根据法律规定醉驾后如何消除案底
根据法律规定醉驾后如何消除案底
醉驾案底无法消除,将影响职业发展和国际活动。醉驾者可能面临开除公职、解除劳动合同等后果,且保险公司不予理赔,经济压力大。我们应共同遏制酒驾行为,保障安全。
消除危险纠纷
人浏览
帮信罪参与者主动自首可从轻处理。根据《中华人民共和国刑法》规定,自首是法定从轻情节,可能处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。如不及时自首,可能面临更严重的法律后
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司倒闭能调其它地方吗
公司倒闭能调其它地方吗
公司倒闭时,员工不能简单调往其他地方解除劳动关系。员工应依法维护权益,坦然面对失业,积极寻找新机会。工资等费用有优先清偿权,无需申报,有异议可诉讼。
职工安置
人浏览
能否适用缓刑需要看涉嫌罪名和犯罪情节
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如何注销已核准的得企业名称
如何注销已核准的得企业名称
如何注销已核准的企业名称?注销已核准的企业名称需先清算公司财产,通知债权人申报债权,处理未了业务,清缴税款等。清算完成后,向工商局提交注销备案,公告期满后办理注
企业注销
人浏览
帮信罪被刑拘后,符合一定条件可申请取保。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,可能判处管制、拘役或独立适用附加刑,或有期徒刑以上刑罚但取保不致发生社会危险性的,
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
骗婚是否会导致婚姻无效
骗婚是否会导致婚姻无效
骗婚是不会导致婚姻无效的,该行为是涉嫌诈骗罪,根据法律规定,无效婚姻的情况是夫妻一方有重婚行为的,或者是双方有禁止结婚的亲属关系的,再就是夫妻双方没有达到法定婚
婚姻无效纠纷
人浏览
洗钱从犯涉案金额达十万,最轻可处五年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪根据情节轻重有不同刑罚,最轻为五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如情节轻微,是可以判决缓刑的
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
犯罪嫌疑人是否能被取保候审,由公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院根据案件的具体情况依法作出决定。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,什么案情呢
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询