什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
更新时间:2012-07-08 15:22:40人浏览
问题描述:
什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
1、网络借贷属于民间借贷的一种,是合法的。2、网络借贷只是民间借贷的一种形式,即民间借贷以网络合同的形式订立借贷合同,并通过网络形式履行提供借款及偿还本金及利息
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是信息化金融机构?
核心内容:信息化金融机构是什么?有什么特点?信息化金融机构是信息化在金融方面的创新产物,通过信息化金融机构可以对传统的金融运营流程、服务产品进行改造或重构,实现
互联网金融知识
人浏览
因法院受理破产案件,上市公司可能被宣告破产而被实施特别处理的,公司股票在每个交易日上午交易。1、自法院发布受理上市公司破产案件的公告当日起,交易所对进入破产程序
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
需要申请伤残鉴定,伤残程度鉴定包括I级伤残至X级伤残(工伤事故称为一级伤残至十级伤残,程度由重到轻)。工伤索赔的赔偿项目有以下几种情况:一、造成一般伤害(未达到
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
第四十二条有下列情形之一的,延长工作时间不受本法第四十一条的限制:(一)发生自然灾害、事故或者因其他原因,威胁劳动者生命健康和财产安全,需要紧急处理的;(二)生
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
“了解客户”是金融机构打击洗钱活动的基础,如果没有获得客户信息的有效技术和制度支持,识别并报告大额和可疑交易就是不可能完成的任务,金融机构反洗钱工作也就失去了基
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
金融专业术语
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
问金融机构
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
国家金融法律、法规的规定及相互协作。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
这个法律问题需要看你这边的情况,再根据相关的法律规定解答
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
盗窃罪的处理方式包括治安处罚和刑事处罚。具体选择哪种方式,要根据盗窃金额、情节严重程度等因素综合判断。一般来说,金额较小、情节较轻的,可能只受到治安处罚;而金额
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
法律分析:按斗殴处罚,已满14周岁不满16周岁的,依法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚,处罚款。已满16周岁不满18周岁,初次违反治安管理的,依法应当
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
按照《诉讼费用交纳办法》计算。具体为:1万内50元,1-10万按2.5%,10-20万按2%,之后按不同比例累计计算。对于价值300万的房产,可根据上述比例算出
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好!拍摄狗贩子的狗犯法
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
侵占罪不论数额大小,都只能直接向刑事自诉,公安部门不会受理。程序就是写好书,准备好证据去立案。但如果是职务侵占罪,则属于公安部门管辖受理案件
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询