外商也来合同诈骗 做生意需谨慎
导读:
核心提示:九年前,外籍男子金某及其妻子以“收购杂粮”及“高息借款”为由在天津市静海县某镇诈骗多名村民近200余万元后外逃。今年3月上旬,金某再次因故入境,公安经侦部门接广州边检传来消息后,一举将其抓获。法律快车小编获悉,近日,金某被批准逮捕。
一、镇里来了外籍老板
2003年初,静海某镇来了一名姓金的外国商人,自称是外国某贸易公司天津办事处负责人,打算向村民们收购大豆、红豆等杂粮。金某拿来不少样品给村民,让他们按照相关标准到指定产地去收购,金某再从他们手中买入,一手交钱,一手交货。
在十年前,能有外国人来到镇上做生意,对于这些普通的村民来说简直就是天上掉下了“财神爷”。一时间,许多农民都加入到杂粮收购的生意中来,而买卖则完全没有纸制合同,全凭口头上的信誉。
金某不仅和村民们做生意,还许诺高息从村民手中借钱,他的妻子也注册了一家贸易公司。俩人在静海干得热火朝天,还时不时把父母、孩子接过来参观游玩,很快便获得村民的好感与信任。
二、打白条不兑现身影难寻
然而好景不长,金某逐渐出现拖欠货款的情况,虽然全都给村民打了欠条,但大家心里还是不踏实。2004年春,金某突然间音讯全无,一些消息灵通的村民得知,因为将杂粮运回外国后有逃税行为,金某被当地司法部门实施了处罚。于是,当金某在秋天再度来津后,村民加快了向他要债的进度。
金某在本市河东区卫国道某小区有两套住房。当年11月中旬,多名村民来到小区内要账。金某的妻子在家接待,后自称要去医院看牙,要村民等候。金某妻子和翻译走后,便再也没有回来。村民们此时如梦方醒,果断报警。
市公安局经侦总队五支队民警调查发现,金某在河西区某寄宿小学上学的孩子早已被接走,一家三口已于当日下午出境前往香港。后村民们将金某在天津的翻译扭送至公安机关。警方查实,金某在河东的住房均是以翻译名义购买,但出首付、还贷款等则均由金某掏腰包。2005年,这两套房经法院执行拍卖,钱款用于还贷和发还部分被害人,但仍有100余万的“窟窿”没有填上。
三、九年后再入境终被抓
金某夫妇外逃后,经侦总队五支队民警始终没有放弃对他们的抓捕,先后多次走访相关物流、口岸、边检等单位,并及时对二人采取边控措施,将他们的姓名、出生日期等相关信息传至各口岸,以期他们再入境时能够及时抓捕。
据调查,金某夫妇拖欠的货款和欠款,加在一起将近200万元,这些钱有的是村民个人的,有的则是村民四处借来的。金某夫妇的外逃,给这些村民在物质和精神上都产生巨大压力。
今年3月3日,市公安局经侦总队五支队民警接到广州边检机关传来的消息称,一名叫金某的男子陪同来华参加高尔夫球比赛的儿子入境,金某姓名、出生年月等信息,均与当年外逃的金某一致,只有护照号不一样。民警迅速将金某相关资料详细告知广州边检机关,最终确认该男子正是嫌疑人金某无误。随后,办案民警将金某押解回津,至此,一起被“尘封”了九年的案件,终被成功侦破。
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