我在网上贷款，起初就只要了我身份证正反面和手拿身份证照片和个人联系信息请问这是不是涉嫌诈骗洗钱？
更新时间：2024-05-04 14:40:17人浏览
问题描述：
我在网上贷款，起初就只要了我身份证正反面和手拿身份证照片和个人联系信息请问这是不是涉嫌诈骗洗钱？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助186645人 · 响应时间 平均1分钟内
您所描述的情况可能涉及诈骗风险。网上贷款仅要求提供身份证照片和联系信息，缺乏正规贷款应有的严格审核流程，这通常是诈骗的前兆。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，诈骗行为将受到法律制裁。若您已提供信息，建议立即向公安机关报案并保留相关证据，以防个人信息被滥用或参与洗钱等非法活动。
2024-05-04 14:37:49
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助104303人 · 响应时间 平均5分钟内
若遇网上贷款仅要求身份证照片和联系信息的情况，应谨慎处理。具体操作包括：1. 核实贷款机构合法性，查看是否有正规牌照和联系方式；2. 切勿轻易提供个人敏感信息，如银行卡号、密码等；3. 如已提供信息并怀疑诈骗，立即报案并保留证据；4. 加强个人信息保护意识，定期更换密码、检查账户安全。
2024-05-04 14:38:05
咨询我
已帮助66945人 · 响应时间 平均5分钟内
针对您所描述的网上贷款情况，常见的处理方式包括：1. 立即停止与贷款方的进一步联系；2. 向公安机关报案并提供相关证据；3. 联系银行或金融机构冻结可能涉及的资金。在选择处理方式时，应优先考虑个人信息安全和资金安全，及时采取行动以减少损失。
2024-05-04 14:40:17
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
遭遇网络诈骗，可以报警处理，证据齐全的话是可以追回的。需要保留好相应的证据，如转账记录等。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是网络信用卡诈骗犯罪
核心内容：网络信用卡诈骗犯罪是一类新型的犯罪，法律尚未针对此类犯罪明确的规定，但是此类犯罪的发生和普及已经引起社会越来越大的关注。它新颖的犯罪形式与传统的诈骗犯
网络犯罪
人浏览
遭遇网络诈骗，可以报警处理，证据齐全的话是可以追回的。需要保留好相应的证据，如转账记录等。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
1、你是查询了银行官方客服确认银行卡被冻结，还是有人发短信告诉你银行卡被冻结？2、如果确实是被冻结了，那么只有耐心等待警方查案，你可以使用其余的银行卡。3、如果
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可以诉讼处理或是报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，具体是一个什么情况呢
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，具体是一个什么情况呢
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，具体是一个什么情况呢
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，一般是存在，但可能性比较小，
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
帮信罪被列为网逃，通常是因为逃避法律追究。根据《刑法》规定，帮信罪是帮助犯的正犯化，若明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其提供帮助且情节严重，将受到法律制裁。如
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如何办理商标注册申请
商标注册申请是保护品牌的关键，本文详细介绍了两种办理途径：直接前往商标局或委托备案的商标代理机构。对外国人或外国企业，通常需委托代理机构。选择适合的途径，助您高
商标注册申请
人浏览
帮信罪开庭时间由法院确定，无具体规定。依据《刑事诉讼法》，法院在决定开庭后，会进行一系列庭前准备，包括送达起诉书、了解情况等，通常这过程需要一定时间。若不及时处
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
车辆卖出但未过户如何解决问题
车辆卖出但未过户的，可以联系卖家及时办理过户手续。车辆过户费用是按照车辆评估价的百分之五计算。车辆过户前需要准备的证件和材料包括有机动车注册、转移、注销登记的申
车辆租赁合同纠纷
人浏览
洗钱罪涉及金额10亿属特别严重情节，可判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。依据《刑法》规定，明知犯罪所得而掩饰、隐瞒的，将受到法律严惩。不及时处理可能导致更长
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司开除未支付工资追讨途径有哪些方法
公司开除未支付工资追讨途径包括向劳动仲裁委员会申请劳动仲裁，当事人对仲裁结果不满意的，可以向人民法院提起诉讼进行解决。被公司开除的，公司应当立即向员工支付工资。
辞退争议
人浏览
对于洗钱罪连续犯流水达8亿的情况，判缓刑的可能性较低。因为缓刑通常适用于犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险的情形。而在本案中，涉及的洗钱数额巨大，属于情节
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
侵犯个人财产所有权怎么处理
侵犯个人财产所有权的处理方法是协商处理，也可以向公安机关报案，还可以向人民法院起诉。认定为侵犯个人财产所有权需要考虑的方面是有加害行为、有损害事实的存在等等。
个人财产
人浏览
办理护照的首先要准备本人身份证填写护照申办申请表，符合条件的彩色寸照一张。材料准备齐全后到户籍所在地出国护照管理部门领取中国国民出国申请审批表，填写相关内容，将
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询