银行卡涉嫌流水，多少会受到处罚
更新时间：2024-04-24 10:52:13人浏览
问题描述：
银行卡涉嫌流水，多少会受到处罚
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
行政纠纷律师团队
推荐
已帮助101606人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析：银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑，只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-04-24 10:51:51
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好，诈骗的金额达到多少
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，是否移送审查起诉，需要视公安机关侦查的情况。
全部24个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，诈骗的金额达到多少
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑，只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑，只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：老师对学生罚款是违法行为。老师不具有对学生罚款的权利，罚款属于行政机关作出的处罚。根据相关规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：1、遵守法律、法规
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
醉驾的拘役期限一般为一个月以上、六个月以下。根据《中华人民共和国刑法》第四十二条规定，这是醉酒驾驶涉嫌危险驾驶罪的法定刑罚范围。若不及时处理醉驾行为，可能会导致
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
人才中介公司开需要哪些手续
人才中介公司需要以下手续：1、查名；2、人力资源服务许可证申报；3、材料审核和实地审核；4、审批且在15个工作日内回复申请人；5、办理营业执照、机构代码证、税务
行政法律
人浏览
你好，收集证据，报警解决
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果辱骂国家公职人员是否违法犯罪
如果辱骂国家公职人员的属于违法行为，若是行为人以暴力或者其他方法公然侮辱他人的，则是犯罪行为。因为行为人构成侮辱罪。受害人可以向人民法院提起刑事自诉。
行政法律
人浏览
如有占道行为，查询自己的违章记录可知
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
按照法律规定办理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，这边的情况大致了解
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
驾驶证未裁决有两种方式可以解决；1、将上次交通事故处理完毕，交警罚款通过网络缴费。2、由当事人带上事故处理决定书、行车证和驾驶证，本人找事故处理当时民警签字，签
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，您可以简单来说一下
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
