经侦查后有当地检察院提起刑事诉讼，如罪名成立，根据刑法第一百九十六 进行信用卡诈骗活动
更新时间：2019-05-13 11:34:57人浏览
问题描述：
截止本函发送之日，在X有个人大概欠款24006.61元，经我行多次催收仍未处理还款，且联络困难。我行认为涉嫌严重恶意透支，将向其户籍所在地的公安机关申请立案侦查，经侦查后有当地检察院提起刑事诉讼，如罪名成立，将依《中华人民共和国刑法》 第196条之规定追究刑事责任，特此通知！
注：限于2月7日下午3点前结清欠款，并及时与我行法务人员联XX，以免进入失信人员名单。根据刑法第一百九十六 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的处5年以下有期徒刑或拘役，并处2万元以上20万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年经侦查后有当地检察院提起刑事诉讼，如罪名成立，根据刑法第一百九十六 进行信用卡诈骗活动
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根据法律立案的规定，信用卡恶意透支是在信用卡开户网点地区立案。信用卡恶意透支，涉嫌信用卡诈骗罪，已经刑事立案的，对于在逃的犯罪嫌疑人，公安机关可以予以通缉或网上追逃。
《刑事诉讼法》第一百五十三条 应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。
《刑事诉讼法》第一百五十三条 应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。
2019-05-13 11:06:32
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根据法律规定和司法实践，立案的材料来源主要有：
(一)公安机关或者人民检察院自行发现的犯罪事实或者获得的犯罪线索；
(二)单位和个人的报案或者举报；
(三)被害人的报案或者控告；
(四)犯罪人的自首，自首，是指犯罪人作案以后自动投案，如实供述自己罪行，并接受公安司法机关的审查和裁判的行为。犯罪人的自首也是立案的材料来源之一。
(一)公安机关或者人民检察院自行发现的犯罪事实或者获得的犯罪线索；
(二)单位和个人的报案或者举报；
(三)被害人的报案或者控告；
(四)犯罪人的自首，自首，是指犯罪人作案以后自动投案，如实供述自己罪行，并接受公安司法机关的审查和裁判的行为。犯罪人的自首也是立案的材料来源之一。
2019-05-13 11:11:42
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诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。
对于诈骗犯罪，我们规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点。
对于诈骗犯罪，我们规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点。
2019-05-13 11:34:57
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根据《刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
” 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
” 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
2019-05-13 11:16:55
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