掩饰隐瞒犯罪所得,银行卡流水9.6万,涉案金额7.5万可以争取不起诉吗
更新时间:2022-12-15 10:37:25人浏览
问题描述:
掩饰隐瞒犯罪所得,银行卡流水9.6万,涉案金额7.5万可以争取不起诉吗
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助116958人 · 响应时间 平均3分钟内
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2022-12-15 10:35:45
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助187439人 · 响应时间 平均5分钟内
我国公安机关对于掩饰犯罪所得受益罪的相关案件,包括以下情形的,则应予进行立案追诉:涉案赃物价值4000元以上不满10万元的;一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的等。我国《刑法》规定,犯该罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2022-12-15 10:37:25
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好,你可以委托律师阅卷,还是有机会的。n
全部15个答案 >
人咨询过 去咨询
掩饰隐瞒犯罪所得罪怎么判刑
掩饰隐瞒犯罪所得的行为可能会构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。有的人可能会疑惑,掩饰隐瞒犯罪所得罪怎么判刑呢?下面法律快车小编为你介绍掩饰隐瞒犯罪所得罪怎么判刑,希望能对
刑法
人浏览
你好,需要根据犯罪情节,是否造成严重后果,没有如实供述,是否从轻减轻的情节来确定等综合确定
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,您描述的情况可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金,但刑事案件影响量刑的因素非常多,具体要结合案件的实
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,现在被刑事拘留了吗
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一般都会起诉的会判刑的
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
你好,需要看具体情况的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建议耐心等待。按照我国相关法律规定,法院判决书一般在六个月左右下达判决书,适用于简易程度的可以在三个月审判结束后下达判决书,具体情况应当根据案件的复杂程度来进行
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你所说的这种情况。构不成刑事责任。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
您好,专业刑辩律所,争取不予批捕。
全部16个答案 >
人咨询过 去咨询
1、只知道名字,可以向当地公安机关或者派出所求助,要求协助查找到本人信息,然后就可以找到人或者家庭住所。2、申请时,应持本人身份证,并向公安机关或者派出所说明求
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
犯罪未遂的处理因案情而异。一般而言,若犯罪情节较轻且未造成严重后果,可考虑从轻处罚;若犯罪手段恶劣或已造成一定危害,即便未遂也应酌情严惩。法官在裁决时会综合考虑
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你这边可以把基本情况编辑信息或者语音描述发给我,我好了解分析事件,再给你提供解决方案包括你的主张诉求是什么?
全部13个答案 >
人咨询过 去咨询
得结合具体情形确定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询