你好对方以办大额信用卡的方式说我的卡资质不够需要刷流水在我不知情的情况下犯法吗
更新时间：2024-04-11 11:20:57人浏览
问题描述：
你好对方以办大额信用卡的方式说我的卡资质不够需要刷流水在我不知情的情况下犯法吗
5位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
牛振平律师
盟
服务地区-山东青岛·电话-138-5426-2713
您好，根据您的描述，对方以办大额信用卡的方式说您的卡资质不够需要刷流水，并在您不知情的情况下进行操作，这可能涉及违法行为。
2024-04-10 10:12:36
咨询我
已帮助77611人 · 响应时间 平均2分钟内
不知情是不需要负法律责任的。
洗钱罪的构成要件需要行为人明知，即直接故意，是需要负法律责任。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2024-04-09 19:51:51
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好，这个建议谨慎识别处理的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
发生在哪？有没有证据，什么时候发生的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，建议报警，向警察说清前因后果
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，给别人银行卡不知情的情况下有流水犯法
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
建议核实清楚之后再去操作，谨防上当受骗
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
这肯定要跟你们女朋友说的，不能随便用的。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
临时身份证的用途限制
临时身份证的用途限制如下：时间限制，临时身份证只有三个月的有效期；时效限制，需要长期保存复印件的业务不能使用；功能限制，需要刷身份证读卡的无法使用，临时身份证没
民事诉讼法
人浏览
您好，用到您的支付宝洗钱是事实，具体情况说一下，以便更好地帮助到您
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
中学生第一次异地办理身份证
中学生第一次不可以异地办理身份证。初次办理身份证必须要在户籍所在地派出所办理。补办和换领居民身份证才可以异地办理。异地换证是为了在外地的群众就近办理身份证明。
民事诉讼法
人浏览
一般不算犯法，信用卡属于夫妻共同财产，夫妻双方对共同财产有平等的处分权，且如果该信用卡是用于家庭共同日常生活的，则属于夫妻共同债务，需要双方一起偿还。但如果是恶
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
被删除的聊天记录，公安局可以恢复，但是需要涉及案件。公安局查微信，如果涉及案情，必须要等立案之后，才可以恢复微信的聊天记录。个人没有触犯任何法律，公安局恢复微信
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
北京网上怎么办理居住证
在网上办理北京居住证的流程包括有：登录北京市居住证服务平台；进行居住证办理申请；现场提交证明材料；在线领取电子版居住证等。我国《居住证暂行条例》规定，申领居住证
民事诉讼法
人浏览
结合你的具体案件情况确定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
扫描件能否作为证据
扫描件是可以作为证据的。但证据效力比较小，如果没有其他证据来证明合同内容，法院通常不会采信该扫描件。根据相关法律规定，书证应当提交原件。提交原件确有困难的，可以
民事诉讼法
人浏览
你好~具体是什么情况呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
经济纠纷起诉需要证据吗
经济纠纷起诉在立案阶段是不需要证据的。立案需要满足的条件是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民
民事诉讼法
人浏览
未满十八岁的需要修改银行卡预留号码，需要分以下两种情况处理：1、未满18周岁，但已满16周岁，可本人持身份证前往银行柜台直接办理。2、未满16周岁，需由法人监护
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
民事起诉书法院拿吗
民事起诉书不是到法院拿，是起诉书书写好或者是委托他人写好提交给法院。民事起诉状，是指公民、法人或其他组织，在认为自己的合法权益受到侵害或者与他人发生争议时或者需
民事诉讼法
人浏览
如工作服不符合安全标准，员工可：1.向工厂提出异议，要求提供符合标准的工作服；2.向劳动监察部门投诉；3.拒绝穿戴不安全的工作服，但需保留证据；4.如有伤害，可
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：收费标准与所在地区有关,一般为100～300元/小时。律师收咨询费按计时收费,根据案件的复杂性和工作量及各地区不一样,这个要和律师协商,一般都是协商制
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
以交通事故责任认定书为准
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
注册护士资格证是需要医院的聘用合同的，也就是劳动合同，然后一些资料等等，送到当地的卫生局，所以一般都是通过医院送交注册资料没有这个限制，通过拿到注册后的护士执业
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
