找人贷款被别人银行卡拿去洗钱,2张25万左右

更新时间:2024-02-24 12:45:26人浏览
问题描述:
找人贷款被别人银行卡拿去洗钱,2张25万左右
7位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
黄保林律师 咨询我
服务地区-福建厦门·电话-138-6042-9287
你好,可以把实际情况与警方说明,争取从轻,或是缓刑。有需要可电话咨询。
2024-02-23 13:05:45
陈奇斌律师 咨询我
服务地区-福建厦门·电话-137-2089-0151
可以报警要求惩处对方违法犯罪行为
2024-02-24 12:45:26
邱桂福律师 咨询我
服务地区-福建福州·电话-189-5919-8912
一般三年以下有期徒刑,具体情况
2024-02-22 16:58:14
金枫律师 咨询我
服务地区-浙江杭州·电话-137-3246-0047
你好,这个钱不多,争取不起诉
2024-02-22 19:24:08
平台特邀律师 咨询我
已帮助50328人 · 响应时间 平均4分钟内
法律分析:银行卡被拿去洗钱,本人不知道且对银行卡的保管不存在过世不负刑事责任,应及时注销账户。法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第十四条规定:明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。
2024-02-22 15:39:14
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助114780人 · 响应时间 平均5分钟内
法律分析:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《中华人民共和国居民身份证法》 第十六条 对于别人用我的银行卡洗钱要判几年的问题,有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:
(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;
(二)出租、出借、转让居民身份证的;
(三)非法扣押他人居民身份证的。第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:
(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;
(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴。第十八条 伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任。有本法第十六条、第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任。
2024-02-22 15:39:04
刑事案件律师团队 咨询我
已帮助145010人 · 响应时间 平均5分钟内
法律分析:银行卡被拿去洗钱本人不知道的可以到公安机关报案。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-02-22 15:39:02
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