银行卡被骗包装流水卡冻结

更新时间:2024-01-30 10:32:05人浏览
问题描述:
银行卡被骗包装流水卡冻结
7位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
钱承律师 咨询我
服务地区-江苏苏州·电话-152-9839-2722
首先,你需要立即联系你的银行,告诉他们你的银行卡可能被骗,并报告这个问题。银行会根据情况进行调查,如果确认你的银行卡被盗用,他们会采取相应的措施,包括冻结你的账户,防止更多的资金被盗用。 同时,你也需要报警,提供你掌握的所有信息,包括骗子的联系方式、骗局的具体过程等,以便警方能够追踪并找到骗子。 此外,你还需要检查你的其他银行账户和信用卡,看看是否也被盗用。如果你发现其他账户也有问题,你也需要立即联系相关的银行,进行冻结,并进行报警。 最后,为了避免类似的问题发生,你需要提高警惕,不轻易相信陌生人,不随意透露你的银行账户和密码等个人信息。
2024-01-29 22:44:24
赵鹿娟律师 咨询我
服务地区-宁夏银川·电话-155-9510-4556
您好,事情是什么时候发生的?报警了吗
2024-01-30 09:20:03
宁夏瀛智所律师 咨询我
服务地区-宁夏银川·电话-181-9516-8651
您好!是否有拘留?您需要说明详情。
2024-01-30 09:46:32
刑事案件律师团队 咨询我
已帮助131001人 · 响应时间 平均1分钟内
银行卡冻结是不能查流水的,银行卡冻结之后,银行卡里的钱就不能取出,别人也不能打钱到银行卡里,所以也不会产生流水,如果钱全部在银行卡里的话,那么可能会对生活造成很多的麻烦,建议到银行查清楚冻结的原因,然后找到合适的办法尽快解冻银行卡,以免给自己的生活带来更多的不适。
银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请,流程如下:
1、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务;
2、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请;
3、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号;
4、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务;
5、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百二十五条按照规定可以背书转让的票据持有人,因票据被盗、遗失或者灭失,可以向票据支付地的基层人民法院申请公示催告。依照法律规定可以申请公示催告的其他事项,适用本章规定。
申请人应当向人民法院递交申请书,写明票面金额、发票人、持票人、背书人等票据主要内容和申请的理由、事实。
2024-01-29 22:09:16
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助195663人 · 响应时间 平均4分钟内
提供。银行卡被冻结肯定是有原因的,银行不会无缘无故的冻结客户的银行卡,又需要你提供流水证明,这很可能是你用银行卡参与洗钱或者是网络诈骗等违法犯罪活动,即使不是本人参与,那就是你的银行卡丢失并且密码已经泄露,别人正用你的银行卡进行违法犯罪活动。
银行让你提供流水证明,如果你能够提供,并且你的流水是合理合法的,都是正规渠道获取的,提交给银行审核,审核通过后,就可以给银行卡解冻,而且不会对你造成任何影响。
2024-01-29 22:08:50
平台特邀律师 咨询我
已帮助105194人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析:银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻:
1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。
2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。
3、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。
4、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。
5、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。
6、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-01-29 22:08:50
何春景律师
服务地区-天津天津
所谓的跑分是披着网络兼职的外衣,给赌博网的赌资洗钱的手段。
2024-01-30 10:32:05
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
银行卡被法院冻结了,怎么样能快速解除
银行卡被法院冻结了,怎么样能快速解除
银行卡被法院冻结怎么办?怎么样能快速解除?本文为您提供解封路径。了解冻结期限、常见冻结情况及解冻操作,探究法律规定的细节,法律小助手法律快车助您解忧。
冻结扣划
人浏览
法院依据《民事诉讼法》的相关规定对被执行人的银行账户采取冻结执行措施,如果并无法定排除解除冻结的事由,则实际无法完成解除冻结的操作。即便劳动者的工资权益因此受到
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行解压需要带什么材料
银行解压需要带什么材料
银行解押需要携带的材料包括借款人的身份证、合同等,在还清了贷款之后银行会退还他项权证,当事人拿着去房管局办理解押,抵押记
债权债务
人浏览
洗钱罪的构成要件是什么
洗钱罪的构成要件是什么
洗钱罪的构成要件为:本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益
刑法
人浏览
中国对洗钱罪的处罚标准?
中国对洗钱罪的处罚标准?
中国对洗钱罪的处罚标准是这样的:有法定行为的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。洗钱罪,指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、
刑法
人浏览
具体案情需要与你联系沟通
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡被法院冻结了,怎么样能快速解除
银行卡被法院冻结了,怎么样能快速解除
若当事人的银行卡被法院冻结了,能采取下列措施来快速解除:如果是因他人申请财产保全而冻结的,则当事人可以通过提供相应的担保
行政诉讼
人浏览
银行卡如果涉嫌诈骗被冻结,当事人若不知情,应该应当配合公安机关调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。如果当事人利用银行卡进行违法犯罪,账户可能会被永久
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,可以报警,由公安机关调查处理。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,被骗了,可以报警,配合办案机关调查,询问案件处理进展
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,积极配合调查,询问具体原因
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
网络上赌博的属于什么罪
网络上赌博的属于什么罪
当事人在网络上赌博,数额较大的行为属于赌博罪,其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管
刑法
人浏览
网上被骗的钱能要回来的几率很小,如果方法得当,措施及时,是有可能追回的。如果在网络上被骗钱财,建议第一时间向公安机关报案,并提供财产损失的相关证据材料,便于公安
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
造谣诽谤罪罚款多少钱
造谣诽谤罪罚款多少钱
现行《中华人民共和国刑法》中没有造谣诽谤罪,只有诽谤罪。构成诽谤罪是不会被罚款的,而是应当承担三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任。
刑法
人浏览
诈骗七万元后退钱并获得谅解,不一定能判缓刑。依据《中华人民共和国刑法》,缓刑适用于被判处拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子,且需满足犯罪情节较轻、有悔罪表现等条件
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是有赔偿的。赔偿请求人要求赔偿,应当先向赔偿义务机关提出。法律规定,赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内,作出是否赔偿的决定。
刑法
人浏览
信用卡诈骗罪需满足四个要件:主体为一般主体,主观上故意并具非法占有目的,客体侵犯信用卡管理制度和财产权,客观上利用信用卡骗财。具体行为包括使用伪造/骗领信用卡、
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
法律分析:可以找回的。1、在法律上,这类情况其实是属于不当得利。2、如果是陌生人,因为银行或网终交易平台不会适露收款账号户主的信息,这时可以由请公安部门协调,由
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
电动车醉驾拘留多少天
电动车醉驾拘留多少天
电动车醉驾拘留不超过三十七天,前提是电动车属于机动车。此时行为人构成危险驾驶罪,会被依法判处拘役,并处罚金。如果经过鉴定电动车是非机动车的,一般会进行罚款处罚,
刑法
人浏览
您好!建议您及时报警处理。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,这种情况下,建议您慎重考虑,并保留证据及时报警。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,建议您慎重考虑,保留好相关的证据。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,建议您慎重考虑,保留好相关的证据。,
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询