银行卡被司法冻结,说涉嫌洗钱,老是被传唤,可我也是受害者,怎么办呢
更新时间:2023-10-11 15:26:10人浏览
问题描述:
银行卡被司法冻结,说涉嫌洗钱,老是被传唤,可我也是受害者,怎么办呢
9位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助107106人 · 响应时间 平均3分钟内
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关
冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关
2023-10-10 17:14:50
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助60064人 · 响应时间 平均5分钟内
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关。
冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关。
2023-10-10 17:14:38
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助188068人 · 响应时间 平均5分钟内
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2023-10-10 17:14:05
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
我国反洗钱行政主管部门是
国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱
刑法
人浏览
你好,按照事实向公安说明情况
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
要根据具体的案情判断
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如实回答警方调查的问题,查清银行卡涉嫌洗钱的原因,真的没做这个事情是不会有事的
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡洗钱行为是违法的。涉嫌刑事犯罪,建议尽早委托律师。涉及刑事案件的人员如果已经被刑事拘留,那么近亲属应尽快当面咨询律师,由律师携委托手续会见涉案人
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
法院不给开庭,可以咨询法院案件的进度。或者可以要求承办法官说明不开庭的原因,法定理由如被告申请延期且理由正当,或追加当事人等。当然也有可能是其他原因,比如案子排
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
根据犯罪情节轻重
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建议及时报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
法律分析:按揭车因为逾期,车被拖走了可以采取以下方式处理:1.需带上身份证、行驶证、驾驶证和违章通知单到交警队处理。2.带齐证件到交通队交罚款开放车单;3.拿放
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,这个需要对具体情况加以分析。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
应该按照刑事附带民事向法院申请执行
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,具体情况说一下,具体情况具体分析
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
可以不写的,在证据清单中说明证据情况
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询