我朋友说她妹妹透支信用卡，想问洗信用卡恶意透支立案标准是怎样的？
更新时间：2018-10-15 20:37:15人浏览
问题描述：
我的一个朋友，她最近遇到了一件烦心事，因为她的妹妹比较不听话，他妹妹透支了信用卡现在被拘留了，他非常的担心，他想要咨询一下律师，洗信用卡恶意透支立案标准是怎样的了？希望律师能够帮助解答一下，非常的谢谢。
2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
服务地区-山东枣庄
你好。根据你所说的情况，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，恶意透支信用卡，数额在一万元以上的，应予立案追诉。规定指出，“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。希望我的回答可以帮到您。
2018-10-15 20:37:15
服务地区-山东枣庄
你好！2018年最新信用卡恶意透支立案标准是：第一，定义恶意透支条件一是发卡银行的两次催收；二是超过三个月没有归还所欠款项。第二，恶意透支诈骗犯罪是故意犯罪，在主观上具有非法占有的目的，这是该行为犯罪非常重要的构成要件。第三，恶意透支的数额是指拒不归还和尚未归还的款项，不包括滞纳金、复利等发卡银行收取的费用。第四，在法院未判决或者公安机关未立案之前，偿还了这些透支款息的，从轻处理或者不追究刑事责任。
2018-10-15 20:35:36
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