我最近对于集资诈骗罪的法律知识比较感兴趣,问问宜春律师,集资诈骗罪的司法认定是怎么样的?

更新时间:2018-07-31 13:57:33人浏览
问题描述:
我最近对于集资诈骗罪的法律知识比较感兴趣,我想问问律师,集资诈骗罪的司法认定是怎么样的?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
刑事案件律师团队 咨询我
已帮助160575人 · 响应时间 平均4分钟内
集资诈骗罪是如何认定的?


(一)本罪与诈骗罪的界定

集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:


1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。


2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。

2018-07-31 13:41:04
平台特邀律师 咨询我
已帮助152540人 · 响应时间 平均5分钟内
集资诈骗罪是如何认定的?


(二)本罪与非法吸收公众存款罪的界定

非法吸收公众存款,在一定意义上讲,也是一种非法集资的形式,二者的主要区别有:

l、侵犯的对象不同。本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款,既可以表现为资金,又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款,它只能表现为金钱的形式,并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。


2、犯罪客观行为的表现方式不同。本罪是以诈骗的方法高利放贷等生产或服务的经营活动。
3、侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体为双重客体,其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的,即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营,但由于经营不善或意外事故等原因造成了经营的亏损,即使无法给存款人还本付息,亦不能认定为出于非法占有之目的,构成犯罪的,也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济损失,则作为一个量刑情节加以考虑。

诈骗罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上l0年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

2018-07-31 13:48:53
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助144020人 · 响应时间 平均5分钟内
如果符合诈骗的法定条件、并且达到刑事立案数额的,派出所会依法予以处理。如够不上诈骗的法定条件(特征),或者没有达到法定刑事立案条件的,派出所不予处理,需要通过民事诉讼渠道解决。一【诈骗罪的基本构成要件】◆诈骗罪的基本概念:诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的,应受刑法处罚的行为。◆构成诈骗罪的基本要件:
(1)主体方面,行为人必须是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。
(2)客体方面,诈骗行为必须侵犯了他人对公私财物的所有权
(3)主观方面,行为人必须有企图非法占有的主观故意。
(4)客观方面,行为人实施了以虚构事实或者隐瞒真相的方法来骗取公私财物的行为,而且诈骗的金额较大,是应该受刑法处罚的行为。二【《刑法》对诈骗罪的处罚规定】第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。三【《最高院办理诈骗刑事案件法律问题的解释》规定的立案和量刑标准】诈骗犯罪的立案起点数额为三千元,根据地区经济发展状况的不同,有些地区的立案起点数额相对要高一些。上述《解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2018-07-31 13:57:33
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
浅谈集资诈骗罪
浅谈集资诈骗罪
刑法论文
人浏览
你好!不是。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资诈骗罪的立案标准
非法集资诈骗罪的立案标准
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,非法集资诈骗罪的立案标准为:个人进行集资诈骗
刑事辩护
人浏览
集资诈骗罪
集资诈骗罪
「案情」原告:张兴善。被告:中国建设银行成都市分行第三支行(以下简称市建三支行)。1998年初,张兴善持四张分别加盖有市建三支行现金收讫章和工作人员私章的总金额
刑法案例
人浏览
对集资诈骗罪的司法认定
对集资诈骗罪的司法认定
对集资诈骗罪的司法认定司法实践中,集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察:
债务融资
人浏览
你好,建议谨慎。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资诈骗罪的认定
非法集资诈骗罪的认定
违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为应当认定为非法集资诈骗。个人进行集资诈骗,数额在10
刑事辩护
人浏览
集资诈骗罪是如何认定的?(二)本罪与非法吸收公众存款罪的界定非法吸收公众存款,在一定意义上讲,也是一种非法集资的形式,二者的主要区别有:l、侵犯的对象不同。本罪
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗罪的刑罚规定:l、犯本罪的,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是集资诈骗罪?集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
网络上赌博的属于什么罪
网络上赌博的属于什么罪
当事人在网络上赌博,数额较大的行为属于赌博罪,其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管
刑法
人浏览
具体情况具体分析,由公安机关立案侦查。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
年满14周岁,如果是女孩自愿就不算犯法,和14岁以下女孩发生性关系不管自愿不自愿都以强奸罪定罪处罚。在男女发生性行为前,既不违背妇女意志,又无勉强女方变范的行为
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
造谣诽谤罪罚款多少钱
造谣诽谤罪罚款多少钱
现行《中华人民共和国刑法》中没有造谣诽谤罪,只有诽谤罪。构成诽谤罪是不会被罚款的,而是应当承担三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任。
刑法
人浏览
一、与未满14周岁的女生在自愿情况下发生会判几年1、与未满14周岁的女生在自愿情况下发生可能会处三年以上十年以下有期徒刑。未满十四周岁的女性为幼女,与幼女发生性
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是有赔偿的。赔偿请求人要求赔偿,应当先向赔偿义务机关提出。法律规定,赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内,作出是否赔偿的决定。
刑法
人浏览
法律分析:嫖娼属于治安案件,如果后面没再持续发生,则从行为终了之日起六个月没有被发现,就不会再处罚。法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十二条违反治安
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
是否追究刑事责任,需结合事实和证据,依法裁判。谅解书是酌定量刑情节之一,目的是减轻犯罪嫌疑人处罚,有谅解书不等于不承担刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
电动车醉驾拘留多少天
电动车醉驾拘留多少天
电动车醉驾拘留不超过三十七天,前提是电动车属于机动车。此时行为人构成危险驾驶罪,会被依法判处拘役,并处罚金。如果经过鉴定电动车是非机动车的,一般会进行罚款处罚,
刑法
人浏览
执行一年半就可以申请减刑,具体看实际服刑的情况
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,如果对方不能及时还款,可以先恢复执行解决。如果对方有还款能力而拒绝履行的,可以申请法院将案件移送公安机关,追究其刑事责任。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果有人盗伐林木可以报警
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询