高利贷罪立案标准是什么?
更新时间:2024-05-23 17:08:05人浏览
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高利贷罪立案标准是什么?
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高利贷罪立案标准包括转贷牟利目的、套取信贷资金转贷、违法所得十万元以上等情形。依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,如不及时处理,可能面临刑事追诉。
2024-05-23 17:05:57
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处理高利贷罪常见方式包括刑事立案、行政处罚等。选择处理方式时需综合考虑违法所得数额、违法次数等因素,以及相关法律法规的具体规定,确保依法处理。
2024-05-23 17:06:08
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高利贷罪立案标准明确。具体操作:1. 确认是否有转贷牟利目的;2. 核查是否套取信贷资金转贷;3. 评估违法所得是否达十万元,或两年内是否受两次以上行政处罚。依据相关法规处理。
2024-05-23 17:08:05
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一、民间高利贷罪立案标准1、以高利贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷其他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的
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一般难是根据金额 建议收集证据处理
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高利转贷的立案标准如下:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。法律依据:
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