我的网络赌博被银行认为是我洗钱的
更新时间:2024-04-11 11:26:22人浏览
问题描述:
你好,我的网络赌博被银行认为是我洗钱的
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助130515人 · 响应时间 平均5分钟内
如果行为人是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-04-11 11:26:16
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
如果行为人是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
帮别人洗钱有什么法律后果
在电视剧情节中,我们总是可以听到“洗钱”这个词,毫无疑问洗钱肯定是一种法律犯罪。无论是帮人洗钱还是给自己洗钱,其实这样的行为在达到了一定标准之后,那么就会认定行
犯罪种类
人浏览
如果行为人是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,具体的情况是什么呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果行为人是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法拘禁他人的行为如何定罪处罚
非法拘禁他人构成犯罪,将按非法拘禁罪追责。处罚力度根据情节严重程度确定,包括有期徒刑、拘役等。本文详细解读了相关法律规定及适用条款,帮助读者了解非法拘禁罪的定罪
非法拘禁罪
人浏览
买别人住的宅基地需要注意什么手续
购买宅基地需遵循民法典和土地管理法规定,提交双方身份证明、集体土地使用权证等材料。申请村宅基地也要按规定流程,提交相关材料。办理农村宅基地房产证也要准备必要材料
宅基地
人浏览
工伤鉴定有没有时效性
工伤鉴定需要在事故发生后伤情稳定后需要伤残鉴定才进行的,没有具体的时效规定。工伤一般由用人单位申请,用人单位不审核,工伤职工或者其近亲属可以申请,需要准备相关材
工伤鉴定知识
人浏览
打车上班车祸身亡是不是可认定为工伤
打车上班车祸身亡可认定为工伤,但需要满足相关条件,如该交通事故需要发生在劳动者的上下班时间等。打车上班车祸身亡认定工伤需要准备的资料包括工伤认定申请表、劳动合同
工伤死亡
人浏览
伤残子女抚养费是多少
伤残子女抚养费如何确定?需要考虑哪些因素?本文详细解读了伤残子女抚养费的计算标准、给付方式及抚养权归属等关键问题,帮助父母更好地履行抚养义务,确保孩子健康成长。
抚养费标准
人浏览