由于所有洗钱银行卡都被冻结了怎么办?
更新时间:2024-03-21 16:26:08人浏览
问题描述:
由于所有洗钱银行卡都被冻结了怎么办?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助99651人 · 响应时间 平均4分钟内
洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决:1、当事人可以拨打银行官方客服电话,咨询冻结的原因;2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续;3、当事人可以到银行办理解冻手续。银行卡会被冻结的原因有哪些银行卡被冻结原因如下:1、储蓄卡因输错密码而被冻结,需要用户本人携带有效的身份证原件及银行卡到银行网点解冻;2、储蓄卡因为司法等原因被冻结,则需要在履行相应的义务后才能解冻;3、很久没有使用储蓄卡,导致柜面业务被冻结,需要本人持有效身份证和银行卡去柜台办理;4、违规刷卡或存在套现的行为,要将相应的原因解除后再使用。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-03-21 16:25:41
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决:1、当事人可以拨打银行官方客服电话,咨询冻结的原因;2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续;3、当事人可以到银行
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决:1、当事人可以拨打银行官方客服电话,咨询冻结的原因;2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续;3、当事人可以到银行
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻:1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
下午好~~很高兴为你服务?
全部21个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
交通肇事罪认定的立案标准是什么
交通肇事罪立案标准依据《刑法》第133条及司法解释,涉及重大事故后果、行为人主观过错和违章行为等。当造成重伤、死亡或重大财产损失时,应立案追究。具体标准需综合考
交通肇事罪
人浏览
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡被冻结一般是6个月,可以到开户银行查询冻结和解冻日期。公安局一般会通过电话通知本人,外省也会通过邮局来寄邮件,给本人发一个告知书,上面一般会写一
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱罪被误定为诈骗罪,需具体分析案情。根据《刑法》规定,洗钱与诈骗罪行不同,量刑有差异。如确实误判,可上诉或申请再审,以维护自身权益。不及时处理可能导致不公正的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
债务判决书什么时候生效
债务判决书生效时间根据《民事诉讼法》规定,一审案件15天内生效,二审案件立即生效。处理债务纠纷需准备身份证、借款合同等证据。可咨询专业律师解决债务问题。
债权债务其他文书
人浏览
可以减刑。帮信罪退赃减刑具体操作:1.在判决后尽快退赃,展现悔罪态度。2.保留退赃证据,如转账记录等,以备减刑申请之需。3.在服刑期间遵守监规,接受教育改造,以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建议搜集证据,起诉解决
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一人有限公司可以变更法人吗
一人有限公司可以变更法人,需提交《公司变更登记申请书》、代理人证明、公司章程修正案等材料,并遵循相关办理流程。同时,我国《公司法》对一人公司设有多项规定。
一人公司的设立
人浏览
你好,可以报警,由公安机关调查处理。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,这种情况可能是涉案了,可向相关单位查询
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询