就是我的卡被人拿去洗钱，洗了十几万现在卡里冻结的金额还有三万多
更新时间：2024-03-18 14:50:28人浏览
问题描述：
就是我的卡被人拿去洗钱，洗了十几万现在卡里冻结的金额还有三万多
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助154618人 · 响应时间 平均4分钟内
法律分析：
1、 立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态，如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。
2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自首，积极配合司法机关侦破案件，争取宽大处理。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
1、 立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态，如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。
2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自首，积极配合司法机关侦破案件，争取宽大处理。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
2024-03-18 14:50:28
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
银行卡被冻结了里面的钱怎么取出来
银行卡被冻结了要取出里面的钱，首先要找到银行卡冻结的原因，然后携带身份证与银行卡一起到银行办理解冻，解冻之后就可以取钱了。如果因为其它非法原因被银行自行冻结的，
网上银行支付
人浏览
你可以报警处理，让警方出面处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
长点心眼，不要再被银行卡解冻的套路骗钱了!
不知道你有没有遇到这样的情况，在网上贷了一笔款，很奇怪地被贷款公司告知银行卡填错了，然后资金或者银行卡被冻结了，网贷公司说要汇钱过去才可以解冻。
诈骗罪
人浏览
银行卡被公安冻结的处理方式：配合公安调查，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结；公安机关冻结银行卡的期限最长不能超过六个月，在届满前
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
那你应该马上报警啊，向警方说明清楚情况，因为你是被别人骗去贷款的，然后你向贷款公司也要说明情况，看能不能免除这笔费用，如果不能免除，至少也少收一点利息，其他的话
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，可以报警，由公安机关调查处理。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，取保候审只是强制措施的一种，不代表案件结束，如果之后被起诉到法院有可能会被判处有期徒刑的，建议委托律师代理案件
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
网络上被骗钱应当第一时间将自己名下与诈骗有关的账户进行挂失，尽可能的阻止诈骗行为，减少损失；最后立即拨打公安机关报警电话，尽可能详细的向公安机关陈述被骗的详细情
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
上班途中发生交通意外如何赔偿
上班途中发生交通意外，侵权人按过错支付人身损害赔偿项目，属于工伤由单位和工伤保险基金支付工伤赔偿项目。人身损害赔偿标准包括误工费根据受害人的误工时间和收入状况确
交通肇事赔偿
人浏览
您好，是犯罪行为的，建议不要参与违法犯罪活动当中。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
公司试用期内辞退员工怎么赔偿
公司试用期内辞退员工的赔偿是按照经济补偿金的2倍进行计算，但前提条件是公司属于无法辞退。公司试用期内辞退员工主张赔偿需要的证据包括劳动合同、工作记录和公司的内部
试用期
人浏览
前车变道追尾责任怎么划分
前车变道追尾责任的划分方式是交警根据事故发生当事人的过错程度及行为对事故的影响程度进行责任划分。交通事故责任划分有次要责任、同等责任、全部责任等几种情形。
交通事故责任认定
人浏览
租赁期间的维修谁来承担责任
租赁期间房屋损坏，维修责任归谁？根据《民法典》规定，出租人通常需承担维修责任，但承租人不当使用造成的损坏费用由承租人承担。承租人也有维修权利与义务，需尽注意义务
保修维护
人浏览