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金融机构反洗钱义务包括哪些

更新时间: 2023-06-15 09:18:23 0人浏览
金融机构反洗钱义务包括哪些
律师解答
金融机构反洗钱义务包括:制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施;按照相关规定建立客户身份识别制度,客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件,不得为身份不明的客户进行交易;对大额交易和可疑交易应及时向反洗钱信息中心进行报告。
法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》 第十五条
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责,可以从国家有关机关、部门、机构获取所必需的信息,国家有关机关、部门、机构应当依法提供。
国家有关机关、部门、机构为履行与洗钱相关违法违规行为的监督管理、行政调查、监察调查、司法诉讼等职责,在法律规定范围内,可以从国务院反洗钱行政主管部门获取反洗钱信息。
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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何正海律师
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何正海律师

湖北-武汉

擅长:合同纠纷、债权债务、房产纠纷、婚姻家庭、继承、刑事案件、劳动纠纷、交通事故、公司企业

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