利用POS机非法套现1.8亿10人获刑
导读：
机器和监管的漏洞，让10名贪婪者在短短一年多的时间里，以虚构交易的方式通过POS机疯狂套现1.8亿人民币。今天下午，南京市下关区中级法院对6起连环非法套现案进行判决，涉案10名被告被分别处以最高9年有期徒刑以及最高50万元的罚金。
2010年4月7日，南京市内一台交易异常的POS机引起了银行工作人员的注意。从2010年4月1日起的一周时间内，这台POS机竟然先后合计转入132307142.62元，转出20306433元。一个多亿的巨额资金在一台POS机上短时间的流出流入令人着实怀疑。2010年4月7日，该台POS机因交易异常被高邮市农业银行兴晨支行强制撤户。
这台神秘的POS机就是被告严新(化名)、被告杨萍(化名)以及被告李云(化名)非法套现行为的“聚宝盆”。他们以虚构交易的方式，使用多个商户注册的POS机向信用卡持卡人直接支付现金。每笔这样的“信用卡套现业务”，严某等人按套现金额的0.8%-1%收取费用(含银行手续费20-25元/笔)。
除此之外，严新还利用自己女友杨琳(化名)的身份证又办理了一台POS机，从2009年9月10日至12月21日，该台机器先后转入了总额达26518605.01元的款项。杨琳的弟弟杨亮也在这个小团伙中成为拉客的“媒子”，先后拉来不少想要利用信用卡套现的“客人”。
看到严新等人疯狂的非法敛财行为，被告郑丽(化名)伙同男友赵清(化名)也租来了2台POS机进行非法“信用卡套现业务”，郑丽还拖了弟弟郑光(化名)和弟媳姚婷(化名)下水，又租了一台POS机，一起做起了这门“无本买卖”。此三人利用这几台POS机，先后非法套现5百余万元。
在一系列非法套现的罪行中，研究生薛强(化名)也被利欲熏心拉入了团伙，在明知郑丽等人申请POS机是为了非法套现的前提下，依然为他们先后办理了3台POS机，以便其作为信用卡持卡人在向上述人员套现时得以减少手续费。薛强通过办理上述POS机每台约获利15000元，共计获利约45000元。
在贪欲的腐蚀下，迅速传染的罪行让一伙“信用卡窃贼”最终锒铛入狱。根据今天下午的法庭判决，这十人分别处以了最高9年有期徒刑，最高50万元罚金的刑罚。
利用POS机进行信用卡套现的犯罪近年来日益增加，不少持卡人在非法“黑店”引诱下，以为通过刷卡消费来套现，可以透支超额现金之外，还能享受30至50日的免息还款期。正是利用了持卡人的这种心理，严某等人才能大笔敛取非法之财。(完)
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