金融机构反洗钱内控制度建设情况发生变化,几个工作日内报告?
更新时间:2013-01-26 19:43:47人浏览
问题描述:
金融机构反洗钱内控制度建设情况发生变化,几个工作日内报告?
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
略论世贸组织法中竞争法律制度
毛德龙一、世界贸易组织概说(一)世界贸易组织建立1994年4月15日124个乌拉圭回合参加方的政府和欧洲共同体的代表于摩洛哥马拉喀什(Marraksh)最后签署
世界贸易组织机构
人浏览
依据《商标法》第五十三条、《商标法实施细则》第四十三条规定,工商行政管理机关可以采取下列措施给以处罚。(1)责令停止侵权具体措施如下:①责令立即停止销售;②没收
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为,不违反法律、法规
吴卫明诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案(判决时间:2003年2月25日,二审法院:上海市第一中级人民法院)。裁判摘要:外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为.不
银行借贷合同知识
人浏览
企业间的相互借贷,可能被认定为无效?答:企业之间的借贷行为因违背相关法律规定,有可能被认定为无效。根据中国人民银行《贷款通则》“第六十一条各级行政部门和企事业单
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
法律对股票承销的规定?
【法律依据】《中华人民共和国公司法》第八十八条发起人向社会公开募集股份,应当由依法设立的证券公司承销,签订承销协议。【分析说明】1、股票承销的主体:是依法设立的
股票发行
人浏览
个人住房公积金贷款与商业个人住房贷款的不同点主要表现在以下5个方面:(1)贷款主体不同。住房公积金个人贷款主体是住房公积金管理中心,商业个人住房贷款主体是各商业
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
第一条为维护女职工的合法权益,减少和解决女职工在劳动和工作(以下统称劳动)中因生理特点造成的特殊困难,保护其健康,以利于社会主义现代化建设,制定本规定。第二条本
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
咨询银行。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
老人财产分配官司受理后多长时间才能宣判
受理老人财产分配官司后一般三至六个月宣判。如果人民法院是适用普通程序审理的,一般需要在立案之日起六个月内宣判,若是有特殊情况导致延长了的,就可能会超过六个月;如
民事案由
人浏览
这是纯法律理论问题。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
及时与银行沟通处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,建议协商解决
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
建议询问相关部门,比如银行
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
有涉诉案件吗?问问银行被哪个法院冻结的?
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,建议向银行询问详细情况并要求解决
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询