你名下银行卡因涉及网络犯罪资金的流转，将严肃追究相关人员法律责任。如有参与网络赌博

更新时间：2024-04-27 14:19:35人浏览

问题描述：

【华容县公安局】你好，你名下银行卡因涉及网络犯罪资金的流转，被我局依法限额冻结。请你在2024年5月30日前携带本人有效身份证件来我局处理，否则司法机关将依法对你账户内关联的涉案资金予以处置。发现有提供虚假材料、涉嫌违法犯罪的，将严肃追究相关人员法律责任。提示：如有参与网络赌博、

4位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

咨询我

王灵律师

盟

服务地区-河南郑州·电话-135-9250-0257

网络犯罪资金的流转，被我局依法限额冻结

2024-04-27 14:19:35

咨询我

平台法律顾问团队

官方

已帮助67786人 · 响应时间平均4分钟内

法律分析：会被公安传唤。依据国家相关法律法规的规定内容可知，如果赌博行为构成刑事犯罪的，公安机关冻结银行卡后，会对案件的当事人进行抓捕，以便追究刑事责任。在案件需要的情况下，公安机关、人民法院是可对公民的银行卡进行冻结的，银行卡冻结后，不能处理银行卡内的资金。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十五条公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。
第一百一十六条公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料予以核实。

2024-04-26 19:33:26

咨询我

平台特邀律师

推荐

已帮助140575人 · 响应时间平均5分钟内

法律分析：
一、参与过网赌，银行卡流水资金过大，网赌平台被查，平台资金进出被锁定；
二、网络诈骗或者电信诈骗，银行卡直接或间接参与了资金往来；
三、开设网赌平台，银行卡有较大资金进出；
四、涉嫌非法洗钱；
五、民事或刑事诉讼，法院冻结；
六、虽然自己没有参与过违法犯罪的事，可能或多或少与违法人的银行卡有过资金往来，被关联冻结。法律依据：《中华人民共和国行政强制法》第二十九条结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施，不得委托给其他行政机关或者组织；其他任何行政机关或者组织不得冻结存款、汇款。冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。

2024-04-26 19:33:05

咨询我

法律快车咨询顾问

已帮助147835人 · 响应时间平均4分钟内

行为人用以进行网络赌博的银行卡被公安局冻结的，公安机关在对该卡信息查询清楚之后会作为证明行为人的行为违法的证据。《刑事诉讼法》规定，人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。
有关单位和个人应当配合。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条
人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。
犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

2024-04-26 19:32:55