洗钱定罪不诉了，可以办理护照吗？
更新时间：2024-02-09 20:53:30人浏览
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洗钱定罪不诉了，可以办理护照吗？
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如果只有护照，能做的事情相对比较少。如果不只有护照，还有身份证复印件等，可以进行洗钱和信用卡相关的犯罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-02-09 20:53:30
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洗钱罪可以立案的法定情形如下：
（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（二）提供资金账户的；
（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；
（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（五）协助将资金汇往境外的。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（一）》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（二）提供资金账户的；
（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；
（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（五）协助将资金汇往境外的。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（一）》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2024-02-09 20:52:52
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如果只有护照，能做的事情相对比较少。如果还有身份证复印件等，可以进行洗钱和信用卡相关的犯罪。护照是一个国家的公民出入本国国境和到国外旅行或居留时， 由本国发给的一种证明该公民国籍和身份的合法证件。
2024-02-09 20:52:48
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