尊敬的客户,您的账户被公安机关认定为涉案账户,请3日内携带有效身份证件和凭证到我行任意网点进行核实

更新时间:2024-02-05 18:41:55人浏览
问题描述:
尊敬的客户,您的账户被公安机关认定为涉案账户,请3日内携带有效身份证件和凭证到我行任意网点进行核实,否则您将无法办理非柜面业务。【中国银行
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
罗建国律师 咨询我
服务地区-湖南长沙·电话-135-4875-5205
有可能涉赌或者是涉嫌诈骗,具体找律师处理
2024-02-05 18:41:55
杜颖律师 咨询我
服务地区-湖南长沙·电话-158-0269-5275
您好,您这个现在具体是什么情况呢zj
2024-02-05 15:29:31
叶少杰律师 咨询我
服务地区-湖南长沙·电话-193-1316-7536
你好,你这边是有参与什么吗
2024-02-05 10:59:04
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
公安机关办理刑事案件程序规定
公安机关办理刑事案件程序规定
(1998年4月20日公安部部长办公会议通过1998年5月14日第35号公安部令发布施行)第十三章刑事司法协助和警务合作第三百三十九条公安机关进行刑事司法协助和
涉外刑事案件
人浏览
发现客户使用假冒身份证件开立账户应当如何处理
发现客户使用假冒身份证件开立账户应当如何处理
发现客户使用假冒身份证件开立账户应当不予开立账户,并且及时报警。行为人会由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日
公司法
人浏览
报案时应准确客观的提供的信息有什么
报案时应准确客观的提供的信息有什么
报案时应准确客观的提供的信息有:对方的犯罪事实、对方的犯罪证据以及与案件有关的信息等。对接受的案件,或者发现的犯罪线索,
刑事辩护
人浏览
法律分析:涉案账户是指涉案所指的银行账户。为了查明案情,需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。鉴定人进行鉴定后,应当写出鉴定
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
非法融资罪有死刑吗
非法融资罪有死刑吗
我国刑法中没有非法融资罪,非法融资行为可能构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪,但两种罪名都是没有死刑的。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,
商业招商
人浏览
你好,你这边的主要诉求是什么?建议配合处理
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
非法融资判刑后债务怎么办
非法融资判刑后债务怎么办
非法融资的行为人被判刑之后,其债务仍然应当进行偿还;被判处刑事处罚不影响民事责任的承担。我国《民法典》规定,民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责
商业招商
人浏览
银监会一般是不会冻结资金的。如果收到银监会冻结资金,需要打款解冻的信息,要提高警惕,建议拨打银监会官方电话询问。如果是诈骗信息,不要往账户上打款,建议直接报警。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
融资租出的固定资产属于资产吗
融资租出的固定资产属于资产吗
融资租出的固定资产属于资产。融资租入固定资产是指企业由于资金不足或因资金周转暂时困难或为减少投资风险,借助于租赁公司或其他金融机构的资金而租入的固定资产。以经营
商业招商
人浏览
炒股有风险,交易需谨慎。各种金融骗局很多,慎入。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
贸易融资的表现形式是什么
贸易融资的表现形式是什么
贸易融资的表现形式是进口押汇、限额内透支、进口代付、远期信用证、出口托收押汇、出口保理押汇、进口托收押汇。贸易融资是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算
商业招商
人浏览
可以就具体情况而定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
融资融券合约到期怎么办
融资融券合约到期怎么办
融资融券合约到期之后双方当事人可以在协商一致的前提下对合同进行续约,但期限不得超过两年。我国《证券公司融资融券业务管理办法》规定,证券公司开展融资融券业务,应当
商业招商
人浏览
具体是什么原因勒
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
个人进行证券融资满足哪些条件
个人进行证券融资满足哪些条件
个人进行证券融资应当满足的条件包括有:年满18周岁;从事证券交易不少于6个月;开户资料规范,账户状态正常;具有收入来源和可支配财产;一定经验和风险承受能力;无重
商业招商
人浏览
你好,你现在是有什么纠纷吗
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
可能涉嫌诈骗,带着身份证件去核实下
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询