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依据《非银行机构网络支付管理办法》 第四十一条 支付机构从事网络支付业务有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构依据《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定进行处理： （一）未按规定建立客户实名制管理、支付账户开立与使用、差错争议和纠纷投诉处理、风险准备金和交易赔付、应急预案等管理制度的； （二）未按规定建立客户风险评级管理、支付账户功能与限额管理、客户支付指令验证管理、交易和信息安全管理、交易监测系统等风险控制机制的，未按规定对支付业务采取有效风险控制措施的； （三）未按规定进行风险提示、公开披露相关信息的； （四）未按规定履行报告义务的。 第四十二条 支付机构从事网络支付业务有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构依据《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定进行处理；情节严重的，中国人民银行及其分支机构依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定进行处理： （一）不符合支付机构支付业务系统设施有关要求的； （二）不符合国家、金融行业标准和相关信息安全管理要求的，采用数字证书、电子签名不符合《中华人民共和国电子签名法》、《金融电子认证规范》等规定的； （三）为非法交易、虚假交易提供支付服务，发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施的； （四）未按规定采取客户支付指令验证措施的； （五）未真实、完整、准确反映网络支付交易信息，篡改或者隐匿交易信息的； （六）未按规定处理客户信息，或者未履行客户信息保密义务，造成信息泄露隐患或者导致信息泄露的； （七）妨碍客户自主选择支付服务提供主体或资金收付方式的； （八）公开披露虚假信息的； （九）违规开立支付账户，或擅自经营金融业务活动的。 第四十三条 支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的，依据国家有关法律法规进行处理。
2020-09-09 17:40:21
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