金融机构反洗钱规定有哪些？金融调研需要。
更新时间：2018-08-28 06:17:37人浏览
问题描述：
您好，我最近在学习中遇到了一个难题，我们小组要做有关于的金融的调研。主要是反洗钱方向，我们小组的成员查了很久有关于金融机构反洗钱规定都没有找到很具体明确的，也不知道自己找到的到底对不对，希望律师能告知我们，谢谢！
2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
邱志平律师
盟
服务地区-江西抚州·电话-137-0704-0341
你好，2007年1月1起实施了《金融机构反洗钱规定》，适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构，主要包括:
1.银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等；2.信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社；3.邮政储汇机构等。希望能回答你的问题。
2018-08-28 06:16:01
服务地区-江西抚州
你好，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，由中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。其中，第六条具体规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（六）中国人民银行规定的其他职责。通过这些途径来具体管理金融机构的反洗钱活动。
2018-08-28 06:17:37
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