刷卡套现的问题
更新时间:2011-03-15 00:36:46人浏览
问题描述:
我的一个朋友申请了一个POS正在做刷卡套现的生意,这几天银行找他,据说还得判刑?基本上他每天都得刷个几万块,干了一年左右,我想问问如果判刑的话得几年
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
![王凤玲律师](http://d02.lawtimeimg.com/photo/20210225093736ma78nbhv8tew137_110wh110.jpg)
王凤玲律师
盟
服务地区-山东滨州·电话-159-5436-9960
你好,他的行为涉嫌严重的违法。
如还有其它问题或需要法律帮助可电话联系
滨州律师王凤玲回复
2011-03-15 00:36:46
![崔华松律师](http://pic1.lawtimeimg.com/images/m/areaindex/default_photo.png)
服务地区-山东济南
第七条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚
2011-03-14 20:12:29
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不一定。
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你好,建议你与对方协商解决
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银行卡持有人可以及时跟银行机构沟通,必要时可以要求对方采取冻结措施,比如有他人转账的情况发生。
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这要看具体案情,建议与律师详谈
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