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银行怎么立案

法律快车官方整理 更新时间: 2021-12-31 09:58:10 0人浏览

导读:

立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料,按照各自的管辖范围进行审查后,决定将其作为案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。立案的首要条件是应有犯罪事实,若没有犯罪事实的话就不能立案。针对银行怎么立案的问题,法律快车小编收集整理了相关信息,提供给大家参考,欢迎大家的阅读!
银行怎么立案
  • 老板跑路立案了,如果自身参与到犯罪中,并且提供帮助作用的,会被追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。法律依据:《刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
  • 立案了如果是自诉案件,原告、上诉人及其法定代理人,在法院立案受理后宣判前,以书面或口头形式可以向人民法院申请撤诉,经人民法院审查后,同意撤诉的,就可以撤销案件。对于是公诉案件,当事人不能撤案。法律依据:《刑事诉讼法》第一百六十一条在侦查过程中,发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,应当撤销案件;犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当立即释放,发给释放证明,并且通知原批准逮捕的人民检察院。《刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(二)犯罪已过追诉时效期限的;(三)经特赦令免除刑罚的;(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
  •   诈骗立案如果有以下情形公安机关会主动撤销,其余情况不会撤销:(一)没有犯罪事实的;(二)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(三)犯罪已过追诉时效期限的;(四)经特赦令免除刑罚的;(五)犯罪嫌疑人死亡的;(六)其他依法不追究刑事责任的。

      根据《公安机关办理刑事案件程序规定》

      第一百八十三条

      经过侦查,发现具有下列情形之一的,应当撤销案件:(一)没有犯罪事实的;(二)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(三)犯罪已过追诉时效期限的;(四)经特赦令免除刑罚的;(五)犯罪嫌疑人死亡的;(六)其他依法不追究刑事责任的。对于经过侦查,发现有犯罪事实需要追究刑事责任,但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的,或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的,应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查,并对该案件继续侦查。

  •   刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。那么公安局立案程序是怎样的呢?法律快车的小编将为您详细介绍。

      公安局立案程序是怎样的?

      第一,必须先有人报案(当事人,或者旁人)。

      第二,只有刑事案件予以立案侦查,民事纠纷,治安案件一般都只是留个案底。

      第三,不予收费,公安机关处理事情是不收费的。

      第四,当案件侦查,审理完毕,或者案件不需要继续侦查审理等其他情况,公安机关将予以撤销立案。

      公安局立案条件有哪些?

      (1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人

      有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。这里所指“有犯罪...

  • 在我们现实生活中,一些国有企业的待遇都是非常好的,这也是为什么想进国有企业的人有那么多。但是事业单位犯经济犯罪的也是常有的。那么对于最新事业单位经济犯罪立案标准是怎样的呢?下面就为大家带来的最新事业单位经济犯罪立案标准相关内容,一起来看看吧。一、最新事业单位经济犯罪立案标准(一)非法经营罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,对非法经营案,符合下列情形之一的,应当追诉:1、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)经营去话业务数额在100万元以上的;(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。2、非法经营外汇,涉嫌...
  •   森林是非常重要的资源,任何人都不可以造成森林失火,如果达到了该罪的立案标准话便会追究刑事责任。所以下面是法律快车小编为大家带来森林失火罪立案标准是怎样的的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题,当然大家也可以咨询法律快车。

      一、森林失火罪立案标准是怎样的

      1、森林失火,造成死亡的人数在一人以上的,或者是造成三人以上重伤的,达到立案的标准。如果森林失火造成公有财产或者是个人私有财产的直接损失在五十万以上时,也要立案处理;造成家庭房屋损失达到十户以上的;或者达不到以上标准但是情节严重的同样立案处理。

      2、森林失火情节轻重法律并没有一个统一的标准;但是在《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物形式案件管辖和立案标准》中有关于此的明确规定。当着火面积达到两公顷以上时,或导致人重伤或死亡时,达到立案的标准。如果失火的森林面积在十公顷以上时森林失火案将被列为重大案件处理;因为森林失火造成...

  • 派出所立案后,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十三条规定,经过侦查,发现具有下列情形之一的,应当撤销案件:

    (一)没有犯罪事实的;

    (二)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;

    (三)犯罪已过追诉时效期限的;

    (四)经特赦令免除刑罚的;

    (五)犯罪嫌疑人死亡的;

    (六)其他依法不追究刑事责任的。

    法律依据:

    《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十三条

    经过侦查,发现具有下列情形之一的,应当撤销案件:

    (一)没有犯罪事实的;

    (二)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;

    (三)犯罪已过追诉时效期限的;

    (四)经特赦令免除刑罚的;

    (五)犯罪嫌疑人死亡的;

    (六)其他依法不追究刑事责任的。对于经过侦查,发现有犯罪事实需要追究刑事责任,但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的,或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的,应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查,并对该案件继续侦查。

  •   在我们国家合同诈骗是属于一种公诉案件,在这个案件中相关的责任人需要承担一定的刑事责任。当法院受到相关的控告材料时,一般会予以立案。但是还有的情况下,不会进行立案。那么如果被合同诈骗不立案怎么办呢?下面就让法律快车小编为大家带来被合同诈骗报案不立案怎么办的相关内容,一起来看看吧。

      一、被合同诈骗报案不立案怎么办

      合同诈骗属于公诉案件,达到法定犯罪数额,需要追究行为人的刑事责任的,是需要由公安机关立案侦查的,被害人是可以向公安机关报案的。达到立案条件的,公安机关应当立案。

      如果公安机关不予立案,受害人也有救济途径:

      1、控告人申请复议。

      刑诉法第110条规定:“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候...

  • 经济犯罪是指在商品经济的运行领域中,为谋取不法利益,违反国家法律规定,严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪是一个大类,不同的类型的经济犯罪,立案标准是不一样的,所以要依据具体的罪名才能确定立案的标准。下面以个人经济犯罪中的生产、销售假药罪为例为你解答。

    生产、销售的假药具有下列情形之一的,应当立案:

    1、含有超标准的有毒有害物质的。

    2、不含所标明的有效成份,可能贻误诊治的。

    3、标明的适应症或者功能主治超出规定范围,可能造成贻误诊治的。

    4、缺乏所标明的急救必需的有效成份的。

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