个人经济犯罪立案标准
导读:
个人经济犯罪的立案标准主要围绕造成的经济损失、对市场秩序和公众利益的扰乱程度以及是否导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失等方面来设定。具体标准如下:
1.造成直接经济损失达到50万元以上的;
2.行为严重扰乱市场秩序、严重损害公众利益或严重扰乱金融秩序的;
3.其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。
对于一般经济犯罪的追诉标准,主要根据涉案金额和相关情节来确定。具体标准如下:
1.公司、企业或其他单位的非国家工作人员受贿金额达到5000元以上的;
2.公司、企业或其他单位的工作人员利用职务便利,索取或收受他人财物,为他人谋取利益,或在经济往来中违反国家规定收受回扣、手续费,个人数额达到5000元以上的;
3.为谋取不正当利益,给予公司、企业或其他单位工作人员财物,个人行贿金额达到1万元以上的,单位行贿金额达到20万元以上的;
4.国有公司、企业、事业单位的工作人员利用职务便利为亲友非法牟利,造成国家直接经济损失10万元以上,或使其亲友非法获利20万元以上的;
5.徇私舞弊低价折股、出售国有资产,造成国家直接经济损失30万元以上的;
6.国有公司、企业或其上级主管部门直接负责的主管人员徇私舞弊,将国有资产低价折股或低价出售,造成国家直接经济损失30万元以上的;
7.国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中因严重不负责任被诈骗,造成国家直接经济损失50万元以上的;
8.金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成100万美元以上外汇被骗购或逃汇1000万美元以上的;
9.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额达到100万元以上的;
10.资助恐怖活动组织或个人的,无论金额大小,都应立案追诉;
11.明知是伪造的货币而持有、使用,总面额达到4000元以上或币量达到400张(枚)以上的;
12.走私伪造的货币,总面额达到2000元以上或币量达到200张(枚)以上的;
13.伪造货币,总面额达到2000元以上或币量达到200张(枚)以上的,或其他应予追究刑事责任的情形。
经济犯罪涉及复杂的法律问题,了解立案和追诉标准只是第一步。如果你在经济活动中遇到法律难题,不妨法律快车寻求专业律师的帮助,确保自身权益不受侵害。
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