银行取现属于帮信罪还是洗钱罪?
更新时间：2024-05-20 09:32:04人浏览
问题描述：
银行取现属于帮信罪还是洗钱罪
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助176656人 · 响应时间 平均3分钟内
银行取现行为本身不属于帮信罪或洗钱罪。帮信罪主要指为信息网络犯罪提供技术支持或帮助，而洗钱罪涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益。具体是否构成犯罪需结合具体情况判断，如不及时处理可能面临法律责任。
2024-05-20 09:30:18
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助184773人 · 响应时间 平均1分钟内
银行取现若涉及违法行为，可能构成洗钱罪或帮信罪。处理方式包括自查、咨询法律专业人士或向相关部门报告。选择时需考虑行为性质、时间节点等因素，以及个人在行为中的具体作用和知情情况。
2024-05-20 09:30:38
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助175709人 · 响应时间 平均1分钟内
银行取现非必然犯罪。若取现资金合法，则无需担心。若涉及非法资金，可能构成洗钱罪。若明知对方利用信息网络犯罪而提供取现帮助，可能构成帮信罪。处理方式因情况而异，包括合规操作、及时报告等。
2024-05-20 09:32:04
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
洗钱罪的构成是怎样的
洗钱是一种严重破坏社会经济秩序稳定的行为，日常生活中有些不法分子把不正当途径获取的钱财转化为正当途径的来源，这是洗钱的根本目的。也就是平常我们所听到的漂白。那么
经济犯罪
人浏览
具备下列要件的，可正确地认定为洗钱罪，即主体是一般主体；主观方面是故意；客观方面是，行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得和其收益，实施了提供资金账户等行为；侵害
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
不知情洗钱罪判多长时间
洗钱是指通过一些合法的方式把非法所得的一些钱财进行洗白的一种操作，通过这种洗白的行为可以使一些资金的来源变得正常，那么如果不知情的情况下洗钱，他判多长时间呢？接
洗钱罪
人浏览
洗钱犯罪的概念和特征
洗钱犯罪的概念和特征钱贵洗钱(moneylaundering)，本意指把肮脏的钱清洗干净。据说在二十世纪初期，美国旧金山市一家饭店的老板，看到自己饭店里日常流通
刑法论文
人浏览
帮信罪既看涉案金额也看流水，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一、帮洗钱超过多少算犯罪1、协助别人洗钱不管是多少都是算犯罪的。只要明知是属于犯罪所得还帮助他人洗钱，这种行为就已经构成了刑事犯罪，一般就会处五年以下的有期徒刑
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱罪和帮信罪的区别在于：行为对象不同，行为的性质不同，行为发生的时间节点不同，行为所起的作用不同，客体不同等。帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪。法律依据：《中
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
民法典宠物狗伤人要承担哪些责任
民法典宠物狗伤人要承担的责任是侵权责任，由饲养人承担。如果能证明损害是因被侵权人故意或重大过失造成的，饲养人是可以不承担或者是减轻责任的。宠物狗伤人的赔偿项目有
动物致人损害
人浏览
房产纠纷如何维护自己权益
房产纠纷维护自己权益的方法是协商，也可以申请调解，还可以申请仲裁或者是向人民法院起诉。在处理房产纠纷的时候，需要的材料一般包括了建房许可证、继承或赠书、买卖文书
房屋纠纷赔偿
人浏览
口头形式的保证合同是否具备法律约束力
口头形式的保证合同不具备法律约束力。保证合同需要以书面的形式订立，并且订立该合同的当事人需要具有相应的民事行为能力，合同的内容也需要是真实的意思表示，以及内容不
保证合同纠纷
人浏览
机动车驾驶证遗失的要向哪里申请补发
驾驶证遗失或损坏，需前往车辆管理部门申请补发。申请条件包括驾驶证确实遗失、提供有效身份证明、填写申请表格并提交相关材料。快来了解相关知识，保障你的合法权益。
行政法规
人浏览
无权代理的合同有效么
无权代理的合同被代理人追认后是有效的。无权代理合同的构成要件一般包括了有无权代理的行为、本人没有行使追认权、相对人没有撤回其民事行为并且相对人为善意且无过失等。
无权代理
人浏览