非法将公共账户转入私人账户
更新时间：2024-05-12 16:07:45人浏览
问题描述：
非法将公共账户转入私人账户
1位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助99833人 · 响应时间 平均4分钟内
对公帐户转私人帐户，后果可能有以下这些：1、存在洗钱风险；2、容易增加税收支出风险；3、如果是协助公司偷税漏税的，因为有些民营企业存在为了逃避税务支出频繁公转私，一旦被税务部门查实，个人将面临协助逃税的风险而接受相关法律惩罚；4、如果是一人公司，容易造成股东与公司财产混同。法律依据：：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。私对私转账规定有哪些1、当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上，2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上；3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上。
2024-05-12 16:07:45
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
为什么如此多P2P公司都涉嫌非法吸收公众存款
随着互联网金融的兴起，而经常与互联网金融一起提到的非法吸收公众存款罪想必大家都听过，那么什么是非法吸收公众存款罪?如何界定合法或犯法?非法吸收公众存款罪，是指非
P2P网贷
人浏览
您好，将公司财产转入个人账户存在的风险包括刑事与民事两种，可能承担的刑事责任根据不同的情况包括：职务侵占罪与挪用资金罪。民事责任个人承担向公司返还财产的责任，公
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
非法吸收公众存款立案标准
非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。下面来看看非法吸收公众存款立案标准。对于非法吸收或者变相吸收公众
刑事辩护
人浏览
私对公转账如果有合理的理由是合法的，在没有合理理由的情况下，把基本户的资金转到个人户可能被税收管理机构认为是偷逃税款、逃避债务等违法行为，对公司进行调查。法律依
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，将公司财产转入个人账户存在的风险包括刑事与民事两种，可能承担的刑事责任根据不同的情况包括：职务侵占罪与挪用资金罪。民事责任个人承担向公司返还财产的责任，公
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
一般情况下对公账户的钱是不可以一转到法人个人账户的，除非是属于暂时性借款、分配利润等特殊情况。其他情况下将对公账户的钱转到个人账户上是违反法律规定的。法律依据：
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
可以报警的，至于对方立案不立案，那有警察自己去判断。因为盗窃属于刑事犯罪，一般来说没有规定立案的金额。只要有盗窃行为都是可以立案侦查的。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
聊天记录可以作为嫖娼的，的证据当然不能靠这一句话，还得需要调查核实，再取得其他的证据，才显得更为充分
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
东西被偷了报警有用，公安机关接到报警后将会展开侦查，对犯罪嫌疑人进行抓捕，如果抓捕后查获赃款，会对赃款进行退还受害人的处理。所以东西被偷后报警是有用的。法律依据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
打架导致骨折构成刑事责任。打架导致骨折的，构成轻伤，行为人可能构成故意伤害罪，可能需要承担三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事责任以及相应的赔偿责任。法律依据：
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可能涉嫌到非法经营或者非法行医
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
申请法院执行的条件主要有：1、申请执行的民事判决、裁定必须已经生效；2、申请执行的法律文书具有可执行的内容；3、申请执行人必须是法律文书规定的权利人或者权利承受
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，建议报警，对方涉嫌敲诈勒索
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法院根据案件的复杂难易程度、送达情况等因素将一般案件的处理分为简易程序和普通程序，普通程序的审理期限是六个月，但由于法院案件量较多，需要的时间一般会更长。法律依
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
