我局正在调查一起跨境网络犯罪的刑事案件。你名下的银行账户与案件有资金关系,将依法追究法律责任
更新时间:2024-05-05 18:26:06人浏览
问题描述:
我局正在调查一起跨境网络犯罪的刑事案件。你名下的银行账户与案件有资金关系,我局已经依法冻结。如果您对资金性质有任何疑问,请于2023年11月15日前来我局专案组说明情况。公安机关将依法处理逾期未提供或者无法证明涉案资金合法性的案件。欺诈、逃避处罚或者伪造证据帮助他人逃避处罚的,将依法追究法律责任
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一般来说,诈骗的资金由公安机关依照法律规定对银行账户进行冻结,由银行协助执行。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求,对已查明的冻结资金,要按照“依法溯源”的原则,及时返还人民群众。由公安机关分不同情况返还,银行业金融机构办理返还应在三个工作日内办理完毕。【法律依据:】《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第八条冻结资金以溯源返还为原则,由公安机关区分不同情况按以下方式返还:(一)冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;(二)冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;(三)冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为30日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人,公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。
2024-05-05 18:25:55
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