一位朋友正在洗钱，但是我知道怎么举报
更新时间：2024-04-22 14:56:13人浏览
问题描述：
一位朋友正在洗钱，但是我知道怎么举报
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助111774人 · 响应时间 平均4分钟内
举报洗钱，具体办法如下：1、拨打举报电话；2、举报信箱；3、邮政编码；4、举报传真；5、电子信箱地址；6、举报网址；7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的；8、纪委受理举报，一般采用电子邮箱，电子邮箱是可以用虚假信息注册的；9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报，以方便调查处理和反馈结果，受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。反洗钱举报电话如下：1、银监会的客服电话；2、各大银行的客服电话；3、国家反洗钱中心举报电话。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚第一百九十条【逃汇罪】公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
2024-04-22 14:56:04
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好，可以写信匿名举报
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
帮别人洗钱有什么法律后果
在电视剧情节中，我们总是可以听到“洗钱”这个词，毫无疑问洗钱肯定是一种法律犯罪。无论是帮人洗钱还是给自己洗钱，其实这样的行为在达到了一定标准之后，那么就会认定行
犯罪种类
人浏览
您好，你可以收集证据报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
举报洗钱，具体办法如下：1、拨打举报电话；2、举报信箱；3、邮政编码；4、举报传真；5、电子信箱地址；6、举报网址；7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。发现别人涉嫌洗钱罪的，可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密，如果担心举报泄密的，可以利用公用电话进行举报，
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，可以进行报警处理，举报人不会受法律处罚。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
无证驾驶撞死人处理流程
无证驾驶撞死人处理流程包括立即报警、快速处置现场、提交相关的资料等。无证驾驶撞死人一般是判处三年以下有期徒刑或者拘役。无证驾驶撞死人赔偿金为受理法院所在地上一年
交通事故死亡赔偿
人浏览
你好，你有证据可以去报警d
全部9个答案 >
人咨询过 去咨询
请你直接拨打110即可
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
经济补偿金扣税标准是什么
经济补偿金扣税标准因情况而异。取得的一次性补偿收入在职工平均工资3倍内部分免征个税，超出部分需按规定计税。领取补偿时缴纳的公积金等可税前扣除。企业破产时，员工一
经济补偿金
人浏览
土地使用证50年到期怎么续期
土地使用证50年到期，业主可通过联名申请延长土地使用权，补交土地出让金。若国家收回土地，将给予补偿。新《民法典》规定住宅用地使用权到期自动续期，非住宅用地需依法
土地使用证
人浏览
吸毒属于什么行为
吸毒是违法行为，虽不构成犯罪但会受到行政处罚。本文深入探讨了毒品的违法性质，并提供了远离毒品危害的方法。了解毒品危害，提高自我保护意识，共同维护社会和谐稳定。
容留他人吸毒罪
人浏览