我的网络赌博被银行认为是这样洗钱的

更新时间:2024-01-21 10:35:44人浏览
问题描述:
你好,我的网络赌博被银行认为是这样洗钱的
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助146965人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析:如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2024-01-21 10:35:44
刑事案件律师团队 咨询我
已帮助79013人 · 响应时间 平均5分钟内
法律分析:单纯是网络赌博打进账户的钱一般不算洗钱罪。根据我国刑法第一百九十一条规定,构成洗钱罪的七种上游犯罪中并不包含赌博。行为对象本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-01-21 10:19:06
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
洗钱一般判多久
洗钱一般判多久
相信大家都听说过洗钱这个名词,在现实生活中,有很多人为一些犯罪集团的犯罪进行洗钱,严重损害了社会利益,那么洗钱一般判多久?法律快车小编为大家整理了相关的法律知识
刑法知识
人浏览
法律分析:如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
洗黑钱犯法吗?
洗黑钱犯法吗?
洗黑钱犯法。如果构成洗钱罪,会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分
刑事辩护
人浏览
帮别人洗钱有什么法律后果
帮别人洗钱有什么法律后果
在电视剧情节中,我们总是可以听到“洗钱”这个词,毫无疑问洗钱肯定是一种法律犯罪。无论是帮人洗钱还是给自己洗钱,其实这样的行为在达到了一定标准之后,那么就会认定行
犯罪种类
人浏览
洗钱是什么意思
洗钱是什么意思
说到洗钱,相信大家都不陌生,大概都知道是将犯罪得来的赃款通过一定的手段将其合法化,但是你真的了解洗钱是什么意思吗,下面小编来为大家详细解答。洗钱是什么意思?现代
刑事辩护
人浏览
法律分析:如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱怎么定罪
洗钱怎么定罪
洗钱罪的认定标准如下:1、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动;2、客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会性
刑事辩护
人浏览
法律分析:单纯是网络赌博打进账户的钱一般不算洗钱罪。根据我国刑法第一百九十一条规定,构成洗钱罪的七种上游犯罪中并不包含赌博。行为对象本罪的行为对象为毒品犯罪、黑
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,具体的情况是什么呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
离婚后男方如何向女方申请抚养费
离婚后男方如何向女方申请抚养费
离婚后男方向女方申请抚养费的方法包括当事人双方协商,若是协商不成的,可以向人民法院提起诉讼,要求未直接抚养子女一方的支付抚养费。支付抚养费的方式包括一次性支付、
抚养费纠纷
人浏览
机动车驾驶证在哪些状况下会被吊销掉
机动车驾驶证在哪些状况下会被吊销掉
机动车驾驶证会被吊销的情况主要有:驾驶拼装的机动车上道路行驶的、将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的等等。机动车驾驶证有效期有三种,分别为六年、十年和长期。
机动车交通事故责任纠纷
人浏览
非全日制合同中是否应明确规定试用期
非全日制合同中是否应明确规定试用期
非全日制合同中是不能约定试用期的。非全日制用工工资的计算方式是:用劳动者的实际工作时间乘以约定的小时工资标准。在司法实践当中,非全日制的劳动者也是可以依法缴纳社
非全日制用工纠纷
人浏览
担保人承担保证责任后怎么行使追偿权
担保人承担保证责任后怎么行使追偿权
担保人承担保证责任后行使追偿权的方式是:与债务人协商或者依法向人民法院提起民事诉讼。在司法实践当中,如果担保人无法偿还借款,那么担保人届时可能会被人民法院采取一
追偿权纠纷
人浏览
离婚后夫妻财产分割不公应该如何处理
离婚后夫妻财产分割不公应该如何处理
离婚后夫妻财产分割不公并且一方当事人存在欺诈、胁迫等情形的话,另一方当事人可以依法向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院重新分割夫妻共同财产。离婚财产分割协议书需
离婚后财产纠纷
人浏览
受工伤后老板不赔偿怎么办
受工伤后老板不赔偿怎么办
受工伤后老板不赔偿可以直接向有管辖权的劳动相关部门申请仲裁。申请工伤赔偿的仲裁时效一般是一年。单位应当在员工受工伤后的十五天内向劳动行政部门提交工伤报告。
工伤赔偿
人浏览