我被骗去洗钱,流水一万获利二十,很多人转给我钱然后让我转给很多人,这会罚款或者判刑吗
更新时间:2023-12-09 14:54:08人浏览
问题描述:
我被骗去洗钱,流水一万获利二十,很多人转给我钱然后让我转给很多人,这会罚款或者判刑吗
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助78550人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析:被骗去洗钱的,建议报警处理,警察会将你解救出来。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-12-09 14:51:49
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助180211人 · 响应时间 平均4分钟内
被骗去洗钱的,建议报警处理,警察会将你解救出来。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-12-09 14:52:08
咨询我
已帮助151336人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析:被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
2023-12-09 14:54:08
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
银行卡被骗了怎样能追回钱,银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗
银行卡被骗了马上报警有可能追回钱,如果是银行卡转账被骗第一时间报警,然后联系银行卡所属银行,说明情况,申请转账撤回。银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。
诈骗罪
人浏览
你好,建议及时报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,您这事情需要详细沟通
全部11个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,是可以协助处理的
全部24个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,那么,出借人可能会受到牵连,但只要能证明自己未参与这些违
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
请自己向对方核实
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱,一般不构成犯罪,不需要承担刑事责任;而其他构成洗钱罪的人一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
未成年被诈骗处理方法如下:(1)若是未成年人,被骗了钱,建议尽快通知家长,由家长出面保留证据,确定被诈骗金额,报警等待公安机关处理;(2)不过,如果涉及犯罪事实
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗案件的种类主要有:1、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪;2、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪;3、保险诈骗罪等金融诈骗,以及普通的诈骗罪、合同诈
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果是在完全不知情的情况下是不会被拘留的。如果自己确实不知情,则没有违法或者犯罪的故意,自然不会构成诈骗罪的共犯,也就不会被拘留。但是任何知道案情的公民都有作证
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
被骗了可以按照以下方法追回钱:1、被骗后,应该要尽量保存好各种证据,包括聊天记录、转账记录等证据,然后向公安机关报警处理,对于达到当地诈骗罪立案标准的,会立案处
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询