洗钱做过笔录还可以办银行卡吗？
更新时间：2023-11-29 11:12:10人浏览
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洗钱做过笔录还可以办银行卡吗？
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可以办银行卡洗钱：不法分子拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地代开银行卡，然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。办信用卡诈骗：部分被盗身份证被不法分子用以代开信用卡，从事金融诈骗。法律依据：《中华人民共和国居民身份证法》 第十六条 有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得： （一）使用虚假证明材料骗领居民身份证的； （二）出租、出借、转让居民身份证的； （三）非法扣押他人居民身份证的。
2023-11-29 11:12:10
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