非法集资17万元，如何立案取证？
更新时间：2023-06-01 18:10:36人浏览
问题描述：
非法集资17万元，如何立案取证？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助181751人 · 响应时间 平均1分钟内
非法集资需要的证据：可以收集转账记录、录音、通话记录等等。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
法律依据：《刑事诉讼法》 第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
法律依据：《刑事诉讼法》 第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
2023-06-01 18:07:52
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助65115人 · 响应时间 平均4分钟内
非法集资立案后的处理流程：关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。
法律依据：最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条
关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。
人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。
法律依据：最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条
关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。
人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。
2023-06-01 18:08:12
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助194471人 · 响应时间 平均1分钟内
非法集资案件的调查取证方式为：当事人及其诉讼代理人进行调查取证集；律师持律师调查令调查取证；当事人申请人民法院调查取证；人民法院依职权调查取证。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条
审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。
严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。
审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。
严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。
2023-06-01 18:10:36
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
如果要报警非法集资怎么立案
我们都知道，进行集资是要经过法定流程的，不得以非法占有的目的向公众不特定认进行集资。那么如果要报警非法集资怎么立案？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，法律快车
非法集资罪
人浏览
非法集资案件立案后，立案机关要对案件进行侦查，收集犯罪证据，然后移送到检察院审查起诉。法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十一条公安机关对已经立案
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资立案标准是多少钱
集资诈骗罪
人浏览
非法集资自首怎么处罚
现在市场上非法集资数不胜数，他们张口就来，把别人的钱拿到自己的口袋然后就消失的无影无踪，这就是非法集资，那么非法集资自首怎么处罚呢？法律快车小编为你解答非法集资
刑事辩护
人浏览
非法集资立案后公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资案件立案后一般会由公安机关对其进行侦查，侦查终结后由公安机关将案件移送检察院审查起诉，对符合起诉条件的，检察院会代表国家向法院提起公诉，最后由法院进行审
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
怀疑非法集资的报案是：向所在地公安机关报案或者拨打报警电话报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
法律分析：是否构成刑事案件，需要看离断或脱落的牙齿是假牙还是真牙，如果有两颗以上是真牙，属于刑事案件。牙齿离断或脱落5枚以上，构成轻伤一级，如果打人者是因矛盾纠
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
开设赌场罪，如果处三年以下有期徒刑，那么是可能处缓刑的，我国法律上规定，缓刑适用于3年以下有期徒刑(数罪并罚时决定执行的有期徒刑刑期到中期的情况下，若其中一罪有
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可以委托律师帮助调查。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
