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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是

更新时间: 2023-06-15 09:18:05 0人浏览
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是
律师解答
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是:数额不同,行为人洗钱的,如果数额没有达到犯罪标准,则只会被予以行政处罚,如果数额达到犯罪标准就会构成洗钱罪,会被追究刑事责任,被判处刑事处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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雷平律师
高级合伙人律师
雷平律师

云南-昆明

擅长:刑事案件、婚姻家庭、损害赔偿、债权债务、公司企业、知识产权、劳动纠纷、征地拆迁

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