廊坊律师

杨xx，男，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省葫芦岛市，因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2023年5月4日被吉林省公安厅森林公安局珲春森林公安分局（以下简称珲春森林公安分局）刑事拘留；同年5月26日被吉林省珲春林区人民检察院批准逮捕；同年7月19日被吉林省人民检察院延边林区分院批准依法延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉林省公安厅森林公安局汪清森林公安分局看守所（以下简称汪清森林公安分局看守所）。辩护人暨委托诉讼代理人：陶传彬，吉林自主军创律师事务所律师。辩护人暨委托诉讼代理人：杨波，吉林自主军创律师事务所律师。被告人毛x，男，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省明水县。因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2023年4月25日被珲春森林公安分局刑事拘留；同年5月26日被珲春林区人民检察院批准逮捕；同年7月19日被吉林省人民检察院延边林区分院批准依法延长侦查羁押期限一个月。现羁押于汪清森林公安分局看守所。辩护人李健，吉林俊誉律师事务所律师。被告人丛xx，男，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省凤城市爱阳镇东新村。因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2023年4月20日被珲春森林公安分局刑事拘留；同年5月20日被珲春森林公安分局取保候审；同年8月25日被吉林省珲春林区人民检察院取保候审；同年11月2日被珲春森林公安分局指定居所监视居住；同年11月15日被珲春林区人民检察院批准逮捕。现羁押于汪清森林公安分局看守所。辩护人何杉，吉林何晓明律师事务所律师。辩护人庚媛媛，吉林何晓明律师事务所律师。被告人殷xx，男，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省凤凰市凤凰城，因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2023年4月20日被珲春森林公安分局刑事拘留；同年5月26日被吉林省珲春林区人民检察院批准逮捕；同年7月19日被吉林省人民检察院延边林区分院批准依法延长侦查羁押期限一个月。现羁押于汪清森林公安分局看守所。被告人王xx，男，初中文化，个体工商户，户籍所在地吉林省通化市。因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2023年4月12日被珲春森林公安分局刑事拘留；同年4月19日被珲春森林公安分局取保候审；同年8月25日被吉林省珲春林区检察院取保候审；2024年1月5日被本院取保候审。被告人王xx，男，高中文化，个体工商户，户籍所在地吉林省延吉市，。因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2023年5月21日被珲春森林公安分局刑事拘留；同年7月5日被吉林省珲春林区人民检察院批准逮捕。现羁押于汪清森林公安分局看守所。辩护人金今辉，吉林敖联律师事务所律师。吉林省珲春林区人民检察院以珲林检刑诉〔2024〕4号起诉书指控被告人杨xx、毛x、丛xx、殷xx、王xx、犯生产、销售有毒、有害食品罪，被告人范xx犯生产、销售有毒、有害食品罪、传播淫秽物品罪，于2024年1月5日向本院提起公诉。公益诉讼起诉人珲春林区人民检察院于同日向本院提起刑事附带民事公益诉讼。经查，珲春林区人民检察院于2023年8月17日公告了案件相关情况，公告期内未有法律规定的机关和有关组织提起民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，于2024年1月19日公开开庭审理了本案。珲春林区人民检察院指派检察员李长龙、黄凯、王震出庭支持公诉，指派检察员孙博作为公益诉讼起诉人出庭依法履行职务，被告人暨附带民事公益诉讼被告杨xx及其辩护人暨委托诉讼代理人陶律师、杨律师，被告人毛x及其辩护人李律师，被告人丛xx其辩护人何律师、庚律师，被告人殷xx、王xx，被告人范xx及其辩护人金律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关吉林省珲春林区人民检察院指控：1.2018年3月至2023年3月，被告人杨xx以牟利为目的，明知国家禁止将西地那非、他达拉非添加到食品当中，在辽宁省葫芦岛市小刘台子村租用的平房内，将购买的西地那非、他达拉非及中药粉勾兑到散装白酒中制造“壮阳酒”，通过摆摊、聊天软件等方式销售含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”。现已查实被告人杨xx对毛x、范xx等9人销售金额为839930元人民币，根据被告人杨xx供述其非法获利454700元人民币。2023年5月4日，珲春森林公安分局在辽宁省葫芦岛市xx小区将被告人杨xx抓获，杨xx到案后如实供述了自己全部犯罪事实。2.2018年7月至2023年3月，被告人毛x以牟利为目的，从杨xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，并在其租住的平房及汽车内进行分装后，通过摆摊、社交软件等方式进行销售。现已查实被告人毛x对丛xx等39人销售金额为481695元人民币，非法获利277090元人民币，被公安机关扣押未售出“壮阳酒”价值为33135元人民币。2023年4月25日，珲春森林公安分局在黑龙江省大庆市肇州县兴洲路一处平房内将被告人毛x抓获，毛x到案后如实供述了自己全部犯罪事实。3.2020年7月至2023年3月，被告人丛xx以牟利为目的，从毛x处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，以每瓶“壮阳酒”赚5元差价的方式将购买的“壮阳酒”全部销售给殷xx，销售金额为148600元人民币，非法获利24870元人民币。2023年4月20日，珲春森林公安分局在被告人殷xx协助下在辽宁省凤城市xx小区将被告人丛xx抓获，丛xx到案后如实供述了自己全部犯罪事实并主动退回24870元人民币非法获利赃款。4.2020年7月至2023年3月，被告人殷xx以牟利为目的，从丛xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，并以“老中医”名义在聊天软件群、朋友圈、聊天软件广告信息平台上进行宣传销售。现已查实被告人殷xx对王xx等7人销售金额为86300元人民币，非法获利58500元人民币，被公安机关扣押未售出“壮阳酒”价值为9600元人民币。2023年4月19日，珲春森林公安分局在辽宁省凤城市xx酒厂门口将被告人殷xx抓获，殷xx到案后如实供述了自己全部犯罪事实并主动退回58500元人民币非法获利赃款。5.2022年8月至2023年3月，被告人王xx以牟利为目的，从殷xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”并在聊天软件朋友圈发广告进行销售，现已查实被告人王xx对马x（另案处理）、孙xx销售金额为2520元人民币，非法获利840元人民币。2023年4月12日，珲春森林公安分局在吉林省通化市某市场将被告人王xx抓获，王xx到案后如实供述了自己全部犯罪事实并主动退回840元人民币非法获利赃款。6.2019年9月至2023年4月，被告人范xx以牟利为目的，从杨xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，并在其家中、租用的房屋、其继子孙xx家中对“壮阳酒”进行分装后，通过摆摊、在聊天软件朋友圈发广告等方式进行销售。现已查实被告人范xx对许x等23人销售金额为人民币429338元，非法获利301740元人民币，被公安机关扣押未售出“壮阳酒”价值为3158元人民币。2023年5月30日，珲春森林公安分局在吉林省延吉市地质xx小区将被告人范xx抓获，范xx到案后如实供述了自己全部犯罪事实。经吉林省xx食品技术服务有限公司鉴定，本案涉案“壮阳酒”均不同程度含有西地那非、他达拉非成分；经延边州市场监督管理局认定，本案涉案“壮阳酒”均为有毒、有害食品。7.2022年4月至2023年5月期间，被告人范xx以娱乐为目的，通过聊天软件发送视频的方式向范xx发送淫秽视频23部、向杨xx发送淫秽视频23部、向范xx发送淫秽视频5部，共计51部。经珲春森林公安分局淫秽物品鉴定委员会认定，范xx发送给范xx、杨xx、范xx的视频为淫秽色情视频。公诉机关对所指控事实提供了相关物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、电子书籍、视听资料、勘验、检查、辨认笔录等证据，认为被告人杨xx、毛x、丛xx、殷xx、王xx的行为构成生产、销售有毒、有害食品罪；被告人范xx的行为构成生产、销售有毒、有害食品罪、传播淫秽物品罪，应当追究其刑事责任。被告人杨xx、毛x、丛xx、殷xx、王xx、范xx到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人丛xx到案后主动向公安机关揭发检举他人犯罪行为、被告人殷xx协助公安机关抓捕本案其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。各被告人均认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人杨xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金45万元，没收全部违法所得；建议判处被告人毛x犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金25万元，没收全部违法所得；建议判处丛xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金7.5万元；建议判处被告人殷xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4.5万元；建议判处王xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元；建议判处被告人范xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑六年，并处罚金22万元，没收全部违法所得；犯传播淫秽物品罪判处拘役三个月，数罪并罚，建议判处被告人范xx有期徒刑六年，并处罚金22万元，没收全部违法所得。附带民事公益诉讼起诉人吉林省珲春林区人民检察院向本院提出诉讼请求：判令被告杨xx通过国家级新闻媒体向社会公众赔礼道歉，并支付其销售金额十倍的惩罚性赔偿金共计人民币8399300元。事实理由：被告杨xx以牟利为目的，明知国家禁止将西地那非、他达拉非添加到食品当中，仍然将购买的西地那非、他达拉非及中药粉在勾兑到散装白酒中，通过摆摊、聊天软件等方式销售含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”。现已查实被告杨xx对毛x、范xx等9人销售金额为839930元人民币，根据被告杨xx供述其非法获利454700元人民币。经吉林省xx食品技术服务有限公司鉴定，涉案“壮阳酒”均含有西地那非、他达拉非成分；经延边州市场监督管理局认定，本案涉案“壮阳酒”均为有毒、有害食品。被告杨xx违反食品安全法规，生产、销售有毒、有害食品的行为侵害了众多不特定消费者的合法权益，损害了社会公共利益，对被告杨xx其生产、销售有毒有害食品造成的社会公共利益损害承担赔偿责任。被告人杨xx、毛x、丛xx、殷xx、王xx、范xx对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，在庭审中亦无异议，且自愿认罪认罚。被告人暨附带民事公益诉讼被告杨xx对附带民事公益诉讼的事实、理由及诉求均无异议，表示愿意赔偿。被告人杨xx的辩护人暨附带民事公益诉讼代理人辩称，杨xx如实供述自己的罪行，属于坦白，应当从轻或减轻处罚；且无前科劣迹，认罪认罚，因家庭困难铤而走险，有从轻量刑的酌定情节。对附带民事公益诉讼的事实、理由及诉求均无异议。被告人毛x的辩护人辩称，1．毛x有立功情节。毛x主动向办案警官供述当时警方未曾掌握的线索，后珲春市公安局根据线索迅速准确地抓获了杨xx，毛x应属重大立功表现。2．毛x系从犯。在本案中，毛x只是销售环节，并没有生产“壮阳酒”，毛x按照杨xx的指令在该范围内进行销售，并且按照杨xx的指令对“壮阳酒”进行分装销售，所以毛x与杨xx具有从属性，应认定毛x系本案从犯。3．毛x犯罪情节轻微。毛x系在杨xx的劝诱下销售案涉酒水，案涉酒水并非毛x每天都卖的主营货物，与明知案涉酒水系有毒有害食品而购进专销案涉酒水牟取暴利的恶劣客观事实情节有本质区别。毛x系初犯，不存在因实施危害食品安全行为或受过行政处罚或刑事处罚，又实施同种行为的情形。毛x的行为应属于明知，根据杨xx供述，其销售给毛x的案涉酒水中并非全部掺有西地那非等有毒、有害物质。虽然在杨xx的第三十一次笔录中否认在此之前自认的未全部填加西地那非的口供，但其在此之前的口供具有稳定性，应予以采纳，不应采信后续口供。在第十一卷中，兰xx曾在2021年6月22日对壮阳酒送检测部门做了相关检测，检测结果均符合GB16740-2014的规定要求。说明杨xx的确有未填加西地那非的酒。4．毛x归案后能如实坦白其所犯的罪行，配合公诉机关的工作，如实供述犯罪事实，真诚悔过且已认罪认罚，并认识到自己的犯罪行为给社会造成了危害，其悔罪态度较好。由此可见，毛x主观恶性不深，又不是本案主犯，犯罪情节也不恶劣，其本人没有社会危害性。5．量刑意见。毛x具有立功、初犯、从犯、态度好等从轻情节，依法可以对其从轻处罚；没有再犯可能性和社会危险性，恳请贵院在对人毛x进行量刑时对其建议有期徒刑4年。被告人丛xx的辩护人辩称，丛xx有立功情节，主动向公安机关检举揭发他人的犯罪行为，并且已经核实立案侦查，可以从轻或者减轻处罚；丛xx系初犯、从犯，主观恶性不大，且丛xx的犯罪行为并未造成人员伤害，自愿认罪认罚，能够坦白如实供述自己的犯罪事实，主动退赃、缴纳罚金，不是累犯，没有再犯风险，建议对被告人丛xx量刑情节在三年以下，并适用缓刑。被告人范xx的辩护人辩称，范xx属于初犯，坦白、无前科，且认罪认罚，认罪态度较好，年事已高，希望可以从宽处罚。在本案中范xx的主观故意没有杨xx的主观故意严重，希望可以从轻从宽幅度，建议对范xx犯生产、销售有毒、有害食品罪量刑为五年有期徒刑；对于范xx的传播淫秽物品罪的指控罪名没有异议，但范xx转发视频数量为51张，刚达立案标准，建议判处拘役。经审理查明：1.2017年，被告人杨xx摆摊期间认识祖xx，并在祖xx处购进“壮阳酒”用于销售，之后自行研究勾兑“壮阳酒”。在网上查询西地那非有壮阳功效后，伪造xx医疗器械有限公司营业执照，通过某平台在武汉xx科技发展有限公司、武汉xx共创科技有限公司、毕xx处购买西地那非、他达拉非，并在xx白酒店购买白酒。2018年3月至2023年3月，杨xx以牟利为目的，明知国家禁止将西地那非、他达拉非添加到食品当中，在辽宁省葫芦岛市小刘台子村租用的平房内，将网上购买的西地那非、他达拉非及中药粉勾兑到散装白酒中制造“壮阳酒”，通过摆摊、聊天软件、快递等方式向毛x、范xx等9人销售，合计金额人民币839930元，非法获利454700元人民币。杨xx到案后如实供述自己全部犯罪事实。2.2018年7月至2023年3月，被告人毛x以牟利为目的，从杨xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，并在其租住的平房及汽车内进行分装后，通过摆摊、发放名片、免费试喝、聊天软件、快递等方式向丛xx等39人销售，合计金额481695元人民币，非法获利277090元人民币。案发后，公安机关扣押其未售出“壮阳酒”价值为33135元人民币。毛x到案后如实供述自己全部犯罪事实。3.2020年7月至2023年3月，被告人丛xx以牟利为目的，从毛x处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，以每瓶“壮阳酒”赚5元差价的方式将购买的“壮阳酒”全部销售给殷xx，销售金额为148600元人民币，非法获利24870元人民币。丛xx到案后主动向公安机关揭发检举他人犯罪行为，并如实供述自己全部犯罪事实，主动退缴非法获利24870元人民币。4.2020年7月至2023年3月，被告人殷xx以牟利为目的，从丛xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，并以“老中医”名义在聊天软件群、朋友圈、聊天软件广告信息平台上进行宣传向王xx等7人销售，合计金额为86300元人民币，非法获利58500元人民币，被公安机关扣押未售出“壮阳酒”价值为9600元人民币。殷xx到案后协助公安机关抓捕本案其他犯罪嫌疑人，并如实供述自己全部犯罪事实，主动退缴非法获利58500元人民币。5.2022年8月至2023年3月，被告人王xx以牟利为目的，从殷xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”并在聊天软件朋友圈发广告向马x（另案处理）、孙xx销售，合计金额为2520元人民币，非法获利840元人民币。王xx到案后如实供述自己全部犯罪事实，并主动退缴非法获利840元人民币。6.2019年9月至2023年4月，被告人范xx以牟利为目的，从杨xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，在其家中、租用的房屋、孙xx家中对“壮阳酒”进行分装后，通过摆摊、制作销售名片、在聊天软件朋友圈发广告等方式向许x等23人销售，合计金额为人民币429338元，非法获利301740元人民币，被公安机关扣押未售出“壮阳酒”价值为3158元人民币。范xx到案后如实供述自己全部犯罪事实。7.2022年4月至2023年5月期间，被告人范xx以娱乐为目的，通过聊天软件向范xx、杨xx、范xx发送淫秽色情视频共计51条。经吉林省xx食品技术服务有限公司鉴定，本案案涉“壮阳酒”均不同程度含有西地那非、他达拉非成分。经延边朝鲜族自治州市场监督管理局认定，本案案涉“壮阳酒”均为有毒、有害食品。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。1．物证：20毫升塑料瓶装“壮阳酒”1瓶；50毫升塑料瓶装“壮阳酒”12瓶；250毫升塑料瓶装“壮阳酒”1049瓶；250毫升扁形玻璃瓶装“壮阳酒”2瓶；450毫升塑料瓶装“壮阳酒”4瓶；500毫升塑料瓶装“壮阳酒”2瓶；500毫升XO型瓶装“壮阳酒”6瓶；500毫升扁形瓶装“壮阳酒”10瓶；1.5升玻璃瓶装“壮阳酒”1瓶；2升泉阳泉矿泉水瓶装“壮阳酒”1瓶；3斤瓷坛装“壮阳酒”26坛；5斤瓷坛装“壮阳酒”6坛；10斤瓷坛装“壮阳酒”1坛；25公斤白色塑料桶装“壮阳酒”9桶，50公斤塑料双耳塑料桶装“壮阳酒”1桶；25公斤白色塑料桶4个；500毫升透明塑料瓶450瓶；250毫升塑料瓶341个；500毫升玻璃瓶31个；白色扁透明塑料瓶1个；卖酒名片2盒；盆1个；漏斗1个；聊天软件收款二维码1个；宣传画1张；“养生酒”包装袋8个；棕色别克GL8汽车1辆：白色东风脾汽车一辆；银色五菱面包车1辆：华为nora8手机一部：vivonex3手机一部；vivoy3s手机一部；荣耀X20SE手机一部；苹果13手机一部；苹果13Pro手机一部：苹果14手机一部：华为m6平板电脑1部；vivos9手机一部；华为mate30手机一部。证实被告人杨xx、毛x、丛xx、殷xx、王xx、范xx六人通过摆摊、聊天软件、快递等方式向他人销售含有西地那非、他达拉车成分壮阳酒。2．书证：（1）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实到珲春森林公安分局报警，珲春森林公安分局委托吉林省xx食品技术服务有限公司对壮阳药酒样品进行鉴定，该壮阳药酒被认定为有毒、有害食品。侦查机关决定对该案立案侦查。6月5日吉林省公安厅决定范xx等涉嫌销售有毒、有害食品案由珲春森林公安分局管辖。（2）杨xx、毛x、丛xx、殷xx、王xx、范xx户籍底卡、无前科劣迹证明、归案情况说明，证实上述六名被告人全部系完全刑事责任能力人，且均未发现有劣迹前科等不良记录。

售自制的壮阳酒37877斤，金额共计人民币839930元。（4）被告人毛x聊天软件截图、电子数据提取笔录、接受证据材料清单、证据材料、照片，证实毛x通过聊天软件向丛xx等39人销售9223斤左右壮阳酒，金额为人民币481695元人民币，外地客户通过快递发货。（5）被告人丛xx聊天软件截图、电子数据提取笔录，证实丛xx向殷xx销售壮阳酒价格是每瓶31元人民币，共销售148600元人民币的壮阳酒。（6）被告人殷xx聊天软件截图、电子数据提取笔录、接受证据材料清单、证据材料、照片，证实殷xx通过聊天软件向王xx等7人销售418.5斤壮阳酒，金额共计86300元人民币。（7）被告人王xx聊天软件截图、电子数据提取笔录、接受证据材料清单、证据材料、照片，证实王xx通过聊天软件向马x（另行处理）、孙xx2人销售共计人民币2520元的壮阳酒。（8）被告人范xx聊天软件截图、电子数据提取笔录、接受证据材料清单、证据材料、照片，证实范xx通过聊天软件向张xx等23人销售5509斤左右的壮阳酒，销售金额共计429338元人民币。（9）被告人杨xx、毛x、殷xx、丛xx、王xx、范xx搜查证、扣押决定书、扣押清单；韩xx、张xx、陆xx、许xx、李xx、郭xx、王xx、吴xx、金xx、张x、高xx、赵xx、朱xx、邢xx、徐xx、刘xx、徐xx、范xx、姜x、崔xx、许xx、赵xx扣押决定书、扣押清单，证实案发后侦查机关在见证人的见证下依法对存储壮阳酒场所进行搜查，并将与其销售壮阳酒的相关涉案物证依法进行扣押。（10）鉴定聘请书、鉴定意见通知书、资质证明，证实侦查机关依法聘请吉林省xx食品技术服务有限公司对全部涉案壮阳酒进行检测，依法聘请延边州市场管理局的对涉案壮阳酒进行认定，在法定期限内将鉴定意见通知所有犯罪嫌疑人及报案人东方。（11）被告人杨xx向武汉xx科技发展有限公司提供的营业执照、签订产品购销合同、物流记录、杨xx与武汉xx共创科技有限公司签订的承诺函、产品购销合同、武汉xx科技发展有限公司营业执照、武汉xx共创科技有限公司营业执照，证实杨xx伪造xx医疗器械有限公司营业执照发给武汉xx共创科技发展有限公司，并于每次与该公司签订购买西地那非、他达拉非承诺函，已明知西地那非、他达拉非作为特殊产品不能添加到药品、保健品等国家严禁用途中。武汉xx科技发展有限公司与武汉xx共创科技有限公司法定代表人为同一人，且经营模式相同。（12）调取证据通知书、调取证据清单，证实被告人王xx通过某快递向他人销售壮阳酒。（13）随案移送清单，证实十部手机已随案移送，其它物证暂存于珲春森林公安分局。（14）被告人毛x相关事项的情况说明、被告人殷xx协助抓捕情况说明、被告人丛xx举报线索情况说明，证实被告人毛x不构成协助抓捕杨xx，不足以认定为有立功表现；被告人股xx主动交代上线丛xx，并配合侦查机关抓获丛xx，构成一般立功。被告人丛xx检举他人吸毒、贩毒，情况属实，已立案侦查，构成一般立功。（15）认罪认罚具结书，证实六名被告人均认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书。（16）社会调查报告，证实被告人王xx无社会危害性，可以适用缓刑。（17）接受证据材料清单、毕xx提供的证据材料，证实被告人杨xx（化名杨x）通过聊天软件与毕xx联系购买西地那非、他达拉非。通过聊天软件方式向毕xx转账购买西地那非、他达拉非，证据材料与杨xx供述、毕xx证言中日期、数量、金额一致。（18）调取证据通知书、调取证据清单、调取证据材料，证实被告人杨xx从武汉xx科技发展有限公司与武汉xx共创科技有限公司购买西地那非37KG、他达拉非10KG。杨xx到废品收购站出售白色塑料大桶。（19）电子数据提取笔录，证实范xx通过聊天软件发送视频的方式发送淫秽视频。3．证人证言：（1）证人毕xx、杜x证言，证实被告人杨xx在毕xx和武汉xx科技发展有限公司、武汉xx共创科技有限公司处购买西地那非、他达拉非。（2）证人刘xx、李x、韩xx证言，证实被告人杨xx多次在刘xx经营的xx卖酒店铺购买白酒，并租用李x家平房存放储存液体的白色塑料桶，后将塑料桶卖给韩xx经营废品收购站。（3）证人焦xx（系杨xx妻子）证言，证实被告人杨xx从2018年左右开始在自家卫生间和葫芦岛市租住的一间平房研究做壮阳酒，向外进行销售一直持续到2023年。2023年五一前杨xx怕被警察抓，将租住平房内的药酒全部倒进了河里，并分两次将储存液体的白色塑料桶和小瓶卖给了废品收购站。（4）证人祖xx证言，证实被告人杨xx从祖xx处多次购买壮阳酒，最后一次对方表示要求购买不含西地那非成分的壮阳酒，自己进行加工。（5）证人谷xx、李xx、兰xx、刘xx、许xx、陆xx、张xx证言，证实均从被告人杨xx处购买壮阳酒。（6）证人朱xx、崔xx、崔xx、高xx、朱xx、韩xx、姜xx、佟xx、王xx、孔xx、孙xx、李xx、杨xx、王xx、赵xx、高x、景xx、王xx、刘xx、宋xx、满xx、宁xx、佟xx、王xx、吴x、吴xx、许xx、杨xx、辛xx、张x、高xx、胡xx、王xx、王xx、王xx、于xx、张xx、张x、曲xx证言，证实均从被告人毛x处购买壮阳酒。（7）证人郭xx证言，证实被告人毛x从“师傅”（杨xx）那里购买完壮阳酒后，在网购平台上购买装酒用的塑料瓶，将收到的壮阳酒进行分装，在早市、大集、聊天软件朋友圈等方式售卖。（8）证人吴xx、金xx、邢xx证言，证实被告人毛x多次通过聊天软件告知快递点壮阳酒详细收货地址和数量，事后通过聊天软件支付快递费。（9）证人李xx、王x（1）、闫xx、徐xx、邹xx、王x（2）证言，证实均从被告人殷xx处购买壮阳酒。（10）证人高xx（系王xx妻子）证言，证实2022年上半年开始，王xx在网上联系老中医（殷xx）以每瓶120元价格购买壮阳酒，然后通过聊天软件朋友圈以每瓶180元价格进行售卖，下单后，通过快递进行发货。（11）证人孙xx证言，证实从被告人王xx处购买壮阳酒。（12）证人张xx、刘xx证言，证实收到王xx赠送其售卖的壮阳酒。（13）证人许x、王x、唐xx、范xx、王x、杨xx、关xx、徐xx、姜x、张xx、范xx、刘xx、王xx、张xx、吉xx、范xx、鞠xx、肖xx、许xx、范x、王xx、张x、任xx、韩xx证言，证实均从范xx处购买壮阳酒。（14）证人徐xx（系范xx妻子）证言，证实2019年秋天，范xx开始购买三无产品养生酒，然后自行分装、贴标签，通过摆地摊、发快递等方式进行销售。（15）证人杨xx、范xx、范xx证言，证实范xx使用聊天软件其发送淫秽视频。4．被告人的供述与辩解：（1）被告人杨xx的供述，证实2017年，杨xx摆摊期间认识祖xx，并在祖xx那进购壮阳酒用于销售，之后自行研究对壮阳酒，在网上查询西地那非有社阳功效后，伪造xx医疗器械有限公司营业执照，通过某平台在武汉xx科技发展有限公司武汉xx共创科技有限公司、毕xx购买西地那非、他达拉非，并在百老泉白酒店购买白酒。后杨xx在车上或者租的平房里将白酒添加西地那非、他达拉非，再添加一些中药粉后用于销售。杨xx与毛x、范xx摆摊时认识的，后来二人成为杨xx壮阳酒的代理，毛x一共买了402900元大概2万斤左右壮阳酒。范xx一共买了213500元大概9000斤左右壮阳酒。现已查实杨xx对毛x、范xx等9人销售金额为839930元人民币。所销售的壮阳酒都是杨xx自己用西地那非、他达拉非和中药粉勾兑生产的。（2）被告人毛x供述，证实从杨xx那里购买完壮阳酒分装后在早市、大集、发聊天软件用友圈广告等方式卖壮阳酒，在摆摊的过程中给路过的客户免费试喝壮阳酒，买酒的客户加毛x聊天软件买酒，联系之后就通过快递、客车运输等方式给他们邮寄。壮阳酒卖完了就和杨xx联系接着进货，再进行售卖。毛x卖给丛xx、高x等39人共计481695元人民币，进货价格是402900元，毛x非法获利金额为78795元。被告人岩还未销售的金额最低为33135元人民币。（3）被告人丛xx供述，证实丛xx添加摆摊卖壮阳酒毛x的聊天软件，买了几瓶壮阳酒。2020年夏天殷xx问丛xx是否有壮阳酒，后丛xx从毛x处进购壮阳酒售卖给殷xx。丛xx通过聊天软件联系毛x购买壮阳酒花费123730元。丛xx卖给殷xx价格是每瓶31元，一共卖了148600元的壮阳酒，丛xx从中获利24870元。剩下600瓶是毛x存放在丛xx车库的，没有给毛x付钱。（4）被告人殷xx供述，证实被告人殷xx为挣钱，让丛xx从毛x处进壮阳酒，后在聊天软件朋友圈内进行售卖。总共销售了86300元人民币的养生酒，约418.5斤壮阳酒，总共盈利了大概58500元人民币左右，未出售壮阳酒价值9600元。给丛xx转了148600元人民币购买壮阳酒的钱。（5）被告人王xx的供述，证实王xx通过聊天软件转账方式卖给聊天软件名“逼望”11瓶壮阳酒，共计1980元、卖给“名儿丢了”540元的壮阳酒，获利180元。（6）被告人范xx供述，证实2019年9月至2023年4月期间，范xx以牟利为目的，花费213500元从杨xx处购买含有西地那非、他达拉非的“壮阳酒”，分装后，通过摆摊、在朋友圈发广告等方式进行销售。销售金额共计为429338元人民币，盈利金额共计人民币301740元。还未销售的“壮阳酒”价值为人民币3158元，购买的部分“壮阳酒”被范xx用作招揽顾客试喝、赠送他人等用途。范xx以娱乐为目的，通过聊天软件向范xx、杨xx、范xx发送多部淫秽视频。5．鉴定意见：（1）吉林省xx食品技术服务有限公司检测报告、延边州市场监督管理局涉案物品认定意见书，证实经吉林省xx食品技术服务有限公司检测，所有涉案壮阳酒均含有不同程度西地那非、他达拉非成分；经延边州市场监督管理局认定，本案涉案“壮阳酒”均为有毒、有害食品。（2）珲春森林公安分局淫秽物品审查鉴定书，证实范xx向他人发送的51部视频为淫秽色情视频，认定为淫秽物品。6．勘验、检查、侦查实验等笔录：（1）杨xx搜查笔录、扣押笔录、扣押照片、指认笔录及照片；韩xx、张xx、陆xx、许xx、李xx扣押笔录、扣押照片，证实侦查机关在见证人见证下对杨xx生产、存储壮阳酒场所进行了搜查、指认，拍摄了指认照片；相关涉案物证进行了扣押，并全程录音录像、拍照。（2）毛x、殷xx、丛xx、王xx的搜查笔录、扣押笔录、扣押照片、指认笔录、指认照片，郭xx、王xx、吴xx、金xx、张x、高xx、赵xx、朱xx、邢xx扣押笔录、扣押照片，证实侦查机关在见证人见证下，对存储壮阳酒场所进行了搜查，相关涉案物证进行了扣押，相关涉案物和相关现场进行了指认，全程录音录像、拍照。（3）范xx搜查笔录。扣押笔录，扣押照片，指认照片、提取笔录、提取照片、提取痕迹、物证登记表：徐xx、刘xx、徐xx、范xx、姜x、崔xx、许xx，赵xx扣押笔录、扣押照片，证实侦查机关在见证人见证下，对储壮阳酒场所进行了搜查，相关涉案物证进行了扣押，相关涉案物和相关现场进行了指认，全程录音录像、拍照，对未销售的壮阳酒进行了提取鉴定。7．电子数据、视听资料，证实侦查机关通过电子数据提取范xx被扣押手机后，将含有淫秽色情视频信息封盘刻录到U盘上。8．吉林省珲春林区人民检察院珲林检民公告（2023）2号公告，证实吉林省珲春林区人民检察院于2023年8月17日在正义网上进行了诉前公告程序，至公告期满，该院未收到法律规定的机关和有关组织对相关情况进行反馈，也未有相关组织提起民事公益诉讼，具有提起刑事附带民事公益诉讼的主体资格，依法履行保护公益的法定职责。9．珲春森林公安分局侦查人员任显峰出庭证言，证实被告人毛x第一次没有供述出杨xx，对毛x采取强制措施时，在羁押的过程中，毛x供述是从杨xx处买的“壮阳酒”，公安机关通过毛x手机给杨xx聊天软件发送消息时，这时杨xx已经将毛x聊天软件删除。我们是通过网安技术侦查手段等锁定杨xx，故毛x不构成立功。本院认为，被告人杨xx违反国家食品安全管理法规，故意在生产、销售的食品中掺入有毒、有害非食品原料西地那非、他达拉非，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。被告人毛x、丛xx、殷xx、王xx、范xx违反食品安全法规，为谋取利益，明知售卖的“壮阳酒”系“三无产品”，仍通过各种途径非法销售有毒、有害“壮阳酒”，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。被告人范xx向他人传播淫秽音像，情节严重，其行为已构成传播淫秽物品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。对被告人杨xx的辩护人提出杨xx到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，且无前料劣迹、认罪认罚，有从轻量刑情节的辩护意见，符合查明事实，本院予以采纳。对被告人毛x的辩护人提出毛x有立功情节，本院认为，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第二款“犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助抓捕同案犯”的规定，毛x不符合该规定，故毛x立功情节的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出毛x销售的“壮阳酒”并不全部含有西地那非和2021年送检的壮阳酒检测报告合格的辩护意见，本院根据杨xx法庭陈述和讯问笔录相互印证，毛x从杨xx处购进的“壮阳酒”全部含有西地那非，针对辩护人提出2021年的检测报告未对西地那非、他达拉非进行检测，检测方法不同，不能证明送检的“壮阳酒”中未含有西地那非、他达拉非的辩护意见，本院不予采纳。对毛x辩护人提出建议判处有期徒刑四年的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条，应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，对毛x判处有期徒刑四年的辩护意见，本院不予采纳。对被告人的辩护人提出丛xx案发后主动向公安机关检举揭发他人犯罪行为，具有立功情节，且如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，并自愿认罪认罚、主动退赃积极缴纳罚金，应当从轻、减轻的量刑情节，经查证属实，本院予以采纳。对其建议三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，因丛xx明知所销售的“壮阳酒”系三无产品，销售的行为危害不特定多数人的健康权，仍进行销售时间持续六个月以上，销售金额为148600元，数量较大，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》规定的“其他严重情节”，故不适用缓刑，本院不予采纳。对被告人毛x、丛xx的辩护人提出被告人毛x，丛xx是从犯的辩护意见，本院认为杨xx，毛x、丛xx、殷xx、王xx均为上下级代理关系，事前、事中不存在共谋，不具有雇佣关系，均为各自谋取利益去销售，不存在共同犯罪，故被告人毛x、丛xx系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人股xx协助公安机关抓捕本案其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚。被告人殷xx、王xx到案后如实供述自己的犯罪实施，主动退还违法所得，可以酌情从轻处罚。对于被告人范xx的辩护人提出被告人范xx属于初犯，具有坦白情节，应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。上述各被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑适当，本院予以采纳。附带民事公益诉讼被告杨xx违反食品安全法规，生产、销售有毒有害食品的行为侵害了众多不特定消费者的合法权益，损害了社会公共利益。消费者在不知道食品中含有上述两种西药成分的情况下超量服用或与其他药品合用，对心血管疾病和高血压患者具有较大的安全隐患，对人体视神经和神经系统也会造成不良影响，因此对不特定消费者的生命健康安全产生公益损害风险。被告杨xx除应承担刑事责任外，还应承担民事侵权责任。公益诉讼起诉人请求判令被告杨xx通过国家级新闻媒体向社会公众赔礼道歉，并支付其销售金额十倍的惩罚性赔偿金共计人民币8399300元，依照《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款“生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千的，为一千。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。”《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十五条第一款：“生产不符合安全标准的食品或者销售明知是不符合安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，依据食品安全法等法律规定向生产者、消费者主张赔偿金的，人民法院应予支持。”的规定，附带民事公益诉讼起诉人珲春林区人民检察院的诉讼请求，本院予以支持。综上，根据被告人暨附带民事公益诉讼被告杨xx、被告人毛x、丛xx、殷xx、王xx、范xx犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第三百六十四条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条，《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第十一项、第一千二百零二条，《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款，《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金45万元人民币，没收全部违法所得；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年5月4日起至2033年11月3日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人毛x犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金25万元人民币，没收全部违法所得；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月25日起至2029年10月24日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人丛xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金7.5万元人民币；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日析抵刑期一日，即自2023年11月15日起至2027年4月7日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人股xx犯生产、销售有毒，有害食品罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4.5万元人民币：（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月20日起至2024年10月19日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2仟元人民币。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内缴纳。）六、被告人范xx犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑六年，并处罚金22万元人民币，没收全部违法所得；犯传播淫秽物品罪判处拘役三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金22万元人民币，没收全部违法所得。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年5月21日起至2029年5月20日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）七、附带民事公益诉讼被告杨xx通过国家级新闻媒体向社会公众赔礼道歉，并支付其销售金额十倍的惩罚性赔偿金共计8399300元人民币。八、被告人杨xx、毛x、丛xx、殷xx、王xx、范xx终身禁止从事食品生产经营管理工作，不得担任食品安全管理人员。九、扣押的壮阳酒、塑料瓶、玻璃瓶、名片、盆、漏斗、宣传画、包装袋，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提变上诉状正本一份，副本二份。审判长范军审判员李铁根审判员朴哲权人民陪审员李秀华人民陪审员陆志山人民陪审员那荣宣人民币管员基李玉梅二O二四年一月二十四日法官助理曹茹书记员王国钰

叶律师介入辩护。律师帮助申请取保候审，梁某刑拘30天后走出看守所，随后，律师从犯罪地位、涉案金额等方面积极辩护争取缓刑，最终，法院采纳律师意见，对梁某宣告缓刑。案情简介2023年9月9日至10日，梁某等人在明知系违法犯罪所得资金的情况下，组织六名卡农提供银行卡取现，再转存至指定银行账户，协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计20余万元。2023年9月15日，梁某被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，同年10月14日被取保候审。争议焦点1.梁某犯罪地位的认定2.梁某涉案金额的认定3.梁某是否符合缓刑适用条件辩护意见一、梁某依法可认定为从犯，应当减轻处罚第一，梁某并非是犯意提起者以及犯罪行为的组织者，是招募而来的下层执行者，只是听从指示，协助存取现金，起次要、辅助作用。第二，梁某与资金端没有直接联系，无权决定人员分工，对其他同案人员也不存在任何管理行为，不以资金流水计算提成，个人没有非法获利，犯罪地位较低。二、梁某系从犯，涉案金额应当为其参与协助转移的犯罪资金虽然本案团伙协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计20余万元，但是律师仔细阅卷后发现，被告人梁某协助取现、转存的犯罪资金只有10万余元，刚刚达到情节严重的标准。三、梁某归案后如实供述，积极退赔，具有明显悔罪表现，符合缓刑适用条件第一，梁某归案后如实供述，依法可认定为坦白，其自侦查阶段起自愿认罪认罚，可以从轻处罚。第二，梁某在开庭前退赔1.1万元，积极弥补被害人损失，具有明显悔罪表现，可以酌情从轻处罚。第三，梁某此前无违法犯罪前科，此次系受他人招募提供帮助，其归案后已经深刻认识到自己行为可能导致的危害后果，保证不会再犯，不具有实施新的犯罪的社会危险性，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。处理结果杭州市余杭区人民法院采纳律师的辩护意见，认定梁某系从犯，对其减轻处罚，判处缓刑。

年5月23日被长春市公安局新区分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于长春市看守所。辩护人金今辉，e敖联律师事务所律师。被告人朱xx，男，曾因犯危险驾驶罪，于2016年11月10日被e省延吉市人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年7月4日被长春市公安局新区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于长春市看守所。辩护人黄跃波，e由正律师事务所律师。被告人韩xx，男，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年6月5日被长春市公安局长春新区分局取保候审，同年8月21日被长春新区人民检察院取保候审，同9月14日被逮捕。现羁押于长春市看守所。辩护人赵俊巍，e哲讼律师事务所律师。被告人崔x，男，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月23日被长春市公安局新区分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于长春市看守所。辩护人王溪，e兢诚律师事务所律师。被告人赵xx，男，汉族，本科文化，户籍所在地e省延吉市进学派出所管内，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月23日被长春市公安局新区分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于长春市看守所。辩护人代晓薇、李芃良，e功业律师事务所律师。被告人李xx，男，汉族，中专文化，无业，户籍所在地e省延吉市公园派出所管内，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月23日被长春市公安局新区分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于长春市看守所。被告人冯x，男，汉族，大专文化，无业，户籍所在地e省延吉市北山派出所管内。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月23日被长春市公安局新区分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于长春市看守所。长春新区人民检察院以长新检刑诉〔2023〕194号起诉书指控被告人公xx、朱xx、韩xx、崔x、赵xx、李xx、冯x犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员李晓东出庭支持公诉，被告人朱xx及其辩护人、韩xx及其辩护人、公xx及其辩护人、崔x及其辩护人、李xx、赵xx及其辩护人、冯x到庭参加诉讼，现已审理终结。长春新区人民检察院指控：2023年5月4日至5月19日，被害人刘xx因在网上QQ群中被诱导进入虚假APP平台进行炒股，被骗损失人民币1200余万元。2023年5月，被告人朱xx在泰国旅游时遇到雒xx（在逃），雒xx指使朱xx回国后联系买卖U币（全称：USTD泰达币）的人及办理银行卡，由雒xx把钱转入银行卡购买U币后，以U币的形式把钱转给雒xx，并在当日U币交易平台价格基础上加价人民币0.15元。被告人朱xx回国后，为从中赚取差价，在明知雒xx转账系犯罪所得的情况下，找到被告人公xx为雒xx取现进行U币交易。被告人公xx为从中赚取买卖U币差价款，以共同炒卖U币名义找到被告人韩xx，让其接收对方转账提现。被告人韩xx找被告人崔x找人办理银行卡进行接收转账并取现。被告人崔x找被告人赵xx具体办理银行卡并取现。被告人赵xx找到刘x（另案处理）及被告人冯x，被告人李xx经被告人冯x介绍给被告人赵xx，由冯x、李xx、刘x在延吉市办理各自名下的银行卡。2023年5月9日至5月15日，被告人朱xx根据雒xx的指示所到账银行卡的时间及金额让被告人公xx进行取现，将被告人冯x、李xx、刘x提取的现金交给被告人韩xx或被告人公xx弟弟公某某，后由被告人公xx将现金存到“U币商”提供的平台账户进行交易，再以U币方式存到“xx中”。此间，上述被告人在延吉市银行取现共计人民币388万元。其中，被告人李xx于2023年5月13日从其名下延吉市a农商银行卡提取现金一笔人民币30万元，该款为被害人刘xx炒股被骗通过网银分4笔转入深圳市xx发科技有限公司账号共计人民币173万元，从该账号分四笔转入二级卡青岛xx投资有限公司青岛农村s银行账号共计人民币83万元，后由青岛xx投资有限公司向三级卡向被告人李xxa农商银行卡账户转入的钱款。上述通过提现炒卖U币，被告人朱xx获利人民币15000元，被告人公xx获利人民币4300元，被告人韩xx获利人民币16000元，被告人崔x获利人民币9100元，被告人赵xx获利人民币1400元，被告人冯x获利人民币1500元，被告人李xx从中获利人民币600元。案发后，公安机关扣押赃款人民币30万元并已返还被害人。被告人冯x被捕后配合公安机关抓获被告人赵xx到案，被告人朱xx、韩xx均主动到公安机关投案。上述被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，指控被告人朱xx、韩xx、公xx、崔x、李xx、赵xx、冯x犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实有如下证据证实：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、强制措施文书、银行卡账户交易明细等；2、被害人刘xx的陈述；3、上述各被告人的供述与辩解。被告人朱xx、韩xx、公xx、崔x、李xx、赵xx、冯x明知是犯罪所得而予以取现转移，且情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。上述被告人均认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱xx对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。被告人朱xx辩护人的意见为：一、量刑建议过高。依据起诉书及在卷材料认定的事实，本案开始实施犯罪的时间为2023年5月9日，结束时间为2023年5月15日，朱xx的上线雒xx转给本案被告人李xx银行账户30万元系受害人刘xx被诈骗数额，本案仅一名受害人刘xx，其他358万元是否属于诈骗所得没有查实，朱xx获利为15000元，但该获利中未扣除358万元部分，朱xx实际获利要低于起诉书认定数额，即本案犯罪时间短、被告人均为初次触犯本罪，获利较小，社会影响不大。二、朱xx等人的掩饰、隐瞒行为无法妨碍到司法机关追查上游犯罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪最大的危害后果会导致上游犯罪无法及时查处，造成公私财产无法挽回。而本案被告人使用接收雒xx的银行账户均为实名注册，即便分散为几名被告人分别接收，但一经公安机关立案侦查涉案金额走向十分明确，根本无法达到掩饰、隐瞒的目的，即无法妨碍到司法机关追究上游犯罪。公安机关可另案侦查并及时将雒xx引渡回国依法查处，本案受害人的财产损失可能被追回。三、本案具有法定从宽处罚情节：被告人朱xx属自动投案自首，到案后如实供述，侦查阶段即愿意认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，且有能力退赃，始终愿意向受害人赔偿。且被告人韩xx和公xx到案后已向被害人刘xx退赔30万元。另外358万元虽未查明是否为雒xx诈骗所得，但也可能系雒xx从其他国家诈骗、赌博或其他所得，也可能在泰国属合法收入但国内认定为非法收入，故即便对朱xx免于刑事处罚不符合罪责刑相适应原则，但对其减轻刑事处罚完全符合上述司法解释及罪责刑相适应原则。被告人公xx辩称：1、朱xx没有和我说过买U币的钱是那儿来的，他说是跟朋友一起炒合约就是玩杠杆，像炒股票一样，我说我只收现金，我两是现实中朋友、他有自己的生意，我相信朱xx不会知法犯法。2、我知道买卖数字货币是不受国家保护的，当时没想到炒U币的行为与相关犯罪有关。我一直做矿机、数字货币这个领域，需要港版苹果手机ID通过某APP平台去购买，购买U币必须现金，因为线上购买的审核、绑定银行卡等程序非常严格。3、我没有以共同炒卖U币的名义去找韩xx、让他接收转账取现，没有让他找崔x等人办理银行卡进行取现。是韩xx看到我发的朋友圈后联系我咨询炒币的事，见面后我将朱xx的事告诉韩xx，他表示可以一起合作，我只收现金他可以接受转账。4、我没有指使说必须要取现，因为数字货币行业全部只接受现金，我当时跟朱xx、韩xx说的很清楚，韩xx做过这个领域他了解，要找我买数字货币就必须得给我现金，而不是说取现转移赃款。5、我拿炒币当一个正经的生意来做，我自己投了好几百万，就像上期货市场去扫货前期先去购买，第二天对方告诉我买多少，我就按对方给的数字货币钱包地址购买。每一个U币我会加点钱、我就能挣这个差价。而不是说我炒币明知故犯，不可能为了赚几千块钱而知法犯法、为诈骗团伙服务。6、退赃30万中有22万是我家属上缴的。被告人公xx辩护人的意见为：一、被告人公xx到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。二、系初犯、偶犯，案发前没有任何违法犯罪记录，主观恶性不大，因法律意识淡薄触犯法律。三、自愿认罪认罚，悔罪态度深刻。四、被告人公xx家属已积极退赔赃款22万元。被告人韩xx对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。被告人韩xx辩护人的意见为：一、被告人韩xx主观恶性不深，社会危害性小，在交易前多次询问公xx钱款来源，对于本案涉案钱款属于赃款的事实主观上并不明知，也不希望不追求这样的结果发生，仅是存在侥幸心理，没有进一步审核钱款来源。二、被告人韩xx没有前科劣迹，属于初犯、偶犯，到案如实供述犯罪事实，且有自首情节。三、被告人韩xx与公xx上交了全部赃款，且愿意缴纳罚金。四、被告人韩xx具有自首情节，公诉机关的量刑建议不应仅仅低于公xx的量刑六个月。被告人崔x对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。被告人崔x辩护人的意见为：一、被告人崔x犯罪过程中只是听从韩xx的指示找人办卡，并根据韩xx指示去银行取现后交给韩xx，在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，犯罪情节较轻。二、被告人崔x到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，且自愿认罪认罚签署《认罪认罚具结书》，有悔罪表现。三、被告人崔x系初犯、偶犯，案发前无任何犯罪记录，主观恶性和社会危害性小。四、被告人崔x愿意返还违法所得、愿意缴纳罚金，悔罪态度真诚，没有再犯罪的风险。被告人赵xx对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。被告人赵xx辩护人的意见为：一、对公诉机关指控被告人赵xx掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名存疑，赵xx的罪名应为帮助信息网络犯罪活动罪。被害人刘xx被网络诈骗的钱没有直接转入冯x和李xx的银行卡，李xx和冯x的银行卡均是三级卡或四级卡，且赵xx上家崔x也不是直接实施诈骗的人员，不是被害人直接将诈骗款项转入账户，所以不能直接定性为被告人明知是诈骗款项而帮助转移。赵xx明知银行卡用于他人流水跑分的行为，符合明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助的构成要件，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究责任。二、被告人赵xx受崔x的指派取现，并由崔x发放报酬，其行为具有从属性、辅助性，属于从犯。三、被告人赵xx具有坦白情节。四、被告人赵xx自愿认罪认罚，愿意退赃及缴纳罚金，认罪态度良好，具有悔罪表现。五、被告人赵xx系初犯、偶犯，主观恶性较小，无前科劣迹。被告人冯x、被告人李xx对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。经本院审理查明：2023年2月被告人朱xx在泰国旅游时遇到雒xx（境外），雒xx告诉朱xx回国后可寻找买卖U币的人并办理多张银行卡，通过雒xx向银行卡转账的人民币去购买U币，再将U币转给雒xx的形式转移资金，朱xx可从中获利当日U币平台交易价格每个U币加价人民币0.15元。被告人朱xx在明知雒xx购买U币转帐钱款系犯罪所得的情况下，为从中获利找到被告人公xx为对方接收转账并进行U币交易。被告人公xx为从中赚取买卖U币差价，以共同炒卖“U币”名义找到被告人韩xx接收转账并取现。被告人韩xx找到被告人崔x找人办理银行卡接收转账并取现。被告人崔x找来被告人赵xx办理银行卡并取现。被告人赵xx找来刘x及被告人冯x，又经冯x找来被告人李xx，由刘x、冯x、李xx三人具体办理银行卡并取现，并将办理的银行卡相关信息逐级告知雒xx。2023年5月9日至5月15日，朱xx将雒xx告知的到账银行卡及金额信息传达给公xx，公xx传达至韩xx，后逐级传达至崔x、赵xx，由冯x、李xx、刘x对各自办理的银行卡取现后通过赵xx、崔x转交给韩xx或公xx的弟弟公某某，由公xx将所提取的现金存到U商提供的账户上用于购买U币，再将购买的U币存到雒xxxx中。此间，上述被告人在延吉市各银行提取现金共计人民币388万元。其中，被告人李xx于2023年5月13日通过其名下a农商银行卡在e省延吉市a农商支行提取现金一笔人民币30万元，该款为电信网络被害人刘xx被电信网络诈骗通过网银分4笔转入深圳市xx发科技有限公司账号共计人民币173万元，从该账号分四笔转入二级卡青岛xx富投资有限公司青岛农村s银行账号共计人民币83万元，后由青岛xx投资有限公司向三级卡被告人李xx名下a农商银行卡账户转入钱款。上述通过取现买卖“U币”，被告人朱xx获利人民币15000元，公xx获利人民币4300元，韩xx获利人民币16000元，崔x获利人民币9100元，赵xx获利人民币1400元，冯x获利人民币1500元，李xx获利人民币600元。案发后公安机关扣押赃款人民币30万元并返还被害人刘xx。被告人朱xx、韩xx均主动到公安机关投案。上述被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。另查明，被告人冯x主动供述被告人赵xx住址，并配合公安机关将其抓获。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、受立案手续、抓获经过等，证实被告人公xx、崔x、赵xx、李xx、冯x于2023年5月23日在延吉市被长春新区公安分局民警抓获到案。2023年6月5日被告人韩xx来到长春新区公安分局万顺派出所投案自首。被告人朱xx2023年6月7日被长春新区公安分局列为网上逃犯，2023年7月3日主动到长春新区公安分局万顺派出所投案自首。2、强制措施手续，证实被告人公xx、崔x、赵xx、冯x、李xx于2023年5月23日被长春新区公安分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。被告人朱xx于2023年7月4日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。被告人韩xx于2023年9月14日被逮捕。3、户籍信息、电话查询记录、刑事判决书等，证实被告人朱xx、公xx、崔x、赵xx、冯x、李xx、韩xx案发时系完全刑事责任年龄。被告人朱xx曾因犯危险驾驶罪，于2016年11月10日被e省延吉市人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币五千元。4、指认材料，证实被告人韩xx、公xx、崔x、李xx、冯x、赵xx、公xx等人相互辨认、指证情况。5、扣押材料、发还清单，证实公安机关已将扣押韩xx持有100面值人民币现金叁仟张，共计30万元发还电信诈骗受害人刘xx。6、李xx证据材料，证实李xx办卡、取现过程及取现现场监控截图。7、刘xx银行流水，证实电信诈骗受害人刘xx被电信诈骗损失情况。8、银行流水，证实被告人李xx名下c银行卡、a农商银行卡，被告人冯x名下e银行卡、中国工商银行卡、b银行卡、a农商银行卡，刘x名下e银行卡、某某银行卡、c银行卡、b银行卡；上述银行卡涉案资金往来情况。深圳市xx发科技有限公司、青岛xx投资有限公司涉案资金往来情况。9、图片、情况说明，证实雒xx护照信息，朱xx投案前将自己的手机扔掉，无法找到手机位置，故无法进一步取证。10、情况说明，证实被告人冯x主动供述其表哥被告人赵xx住址，并配合公安机关将其抓获，有立功表现；刘xx用自己及朋友的5张银行卡向11张银行卡转账，经国家反诈大数据平台侦查，除李xx外，其余10张涉案卡均未找到被害人；根据国家反诈大数据平台侦查本案查证的提现总金额388万元，其中30万系刘xx被诈骗钱款，其余358万未发现有其他被害人涉案钱款；雒xx经网安部门对其定位，发现该人在境外活动，无法进行网上追逃；通过调查发现公xx手机用于日常生活使用，并无买卖U币流程、资金流向及相关转账记录信息。（二）证人证言1、证人刘x的证言证实2023年5月3日崔x给我打了个电话让我帮办张银行卡，他和别人一起买卖虚拟货币。我问他交易虚拟货币是不是类似“跑分”这种给电信诈骗团伙跑分洗钱，崔x说不是，只需要把转入银行卡里的钱取出来再交给他，他就给我报酬一次300元。我看到过反诈宣传，知道这种行为是跑分洗钱，因为我信任他并且每次取钱后还能挣钱就同意了。5月4日-5日，我在龙井市的中国b银行、中国c银行、d银行共办理了三张银行卡，然后把三张银行卡和身份证都交给了崔x。5月8日崔x打电话说有笔钱转入我的中国b银行卡，已经预约完了让我直接去窗口取就行。然后我把钱取出来给崔x了。与之前同样方式于5月9日在d银行取出30万、5月10日在中国c银行取出30万、5月11日在e银行取出28万交给了崔x。5月11日下午崔x打电话让我去帮李xx取一笔钱，过了一会赵xx、冯x来接我去中国c银行取了30万。5月13日崔x打电话说中国b银行卡转入了一笔钱，因为当天是周六预约不了，崔x让赵xx开车拉着我分别去延吉市的五个中国b银行网点取了4次5万元、1次10万元，共30万元按照崔x指示交给他一名开黑色迈腾车的人，同行的李xx在a农村s银行取出30万元也交给他了。5月15日，崔x打电话说有一笔钱转入我的中国b银行卡里，叫赵xx来接我去取钱已经预约好，取出30万元后我交给赵xx了。我一共办理了4张银行卡，这4张银行卡都有流水进账。我一共取出了7次钱，有6次是取出我自己名下银行卡里的钱一共178万元，还有一次是拿着李xx的银行卡和身份证取出30万元。3、证人公某某的证言证实2023年4月底我哥公xx说咱俩一起干数字货币U币给分利润，我就同意了，他教我操作先在某购物软件上买一个韩国苹果ID，在手机上登录这个ID后在应用商店搜索xxAPP和某APP并下载、注册帐号，我在某APP上加了公xx好友，公xx把U商某APP帐号推给我，我添加U商好友并说我是公xx的弟弟。数字货币买卖公xx就跟我说可以挣差价，具体怎么挣没说。这些软件在国内是违法的不让下载。我给U商转钱，U商就先把U币转给我的xxAPP，然后我通过xx转给买家。4月27日左右公xx给我崔x电话，让我找他去取钱，崔x给了我30万现金，然后公xx让我联系U商，U商在某APP里给我发“中国某某银行，622＊＊＊＊1254,30万，现金存取”这种类似的信息，我就照U商给我的信息去银行存钱，每一次他发的信息包括银行、银行卡号、存钱数量都不固定，存取方式分为现金存取和转账两种，现金存取我就直接在柜台将取来的现金存到U商提供的卡号里，转账的话我就把现金先存到我的c银行卡然后再转给U商提供的银行卡。我亲自去外面取钱大多是崔x给我的，有几次是我不认识的但都是通过崔x找到我的，我从公司走都是公xx给我。联系我的U商只有一个人账户名是俄罗斯U商。我以这种方式从4月27日左右一直干到5月17日左右，每天我都去取，每天至少取六笔钱最多八笔，一笔30万元，我取一次钱就直接去银行将钱存入U商提供的账户或者我的账户，然后U商通过xxAPP把U币转到我的xxAPP账户下，我再用我的xxAPP给朱xx，也是公xx把朱xx的某APP账号推给我的，我每次给他转完U币就发信息告诉他一声，每次我买的U币都转给朱xx了。xxAPP每次转U币都需要一个多位数字字母组合的地址，每次都需要双方确认，我都是和U商、朱xx先确认地址后再转的U币。（三）被告人的供述与辩解1、被告人朱xx的供述与辩解证实2023年2月15日左右，我去泰国旅游见到雒xx，雒xx说他有许多钱都是干净的、绝对没有问题，让我回国找找能买卖U币的、找几个银行卡，他把这些钱转到卡里，然后用这些钱买U币后再以U币的形式把钱转给他。我当时就怀疑雒xx这些钱是诈骗得来的，要是干净的钱为什么要让我找人转成U币的形式，但他承诺通过我每购买一个U币，给我当日xx平台U币基础价格上加0.15元人民币。我就有干这个挣点钱的想法。雒xx拿我手机下载一个APP俗称“冷钱包”，告诉我回国后找到买卖U币的人，我的利润就会以U币的形式打到我的“冷钱包”里。U币是一种数字货币，xx平台是交易数字货币的平台需要翻墙登录国外网站才能进入，平台上有当日U币等数字货币的价格。“冷钱包”是一个可以接受数字货币的支付工具也叫xx，需要翻墙下载。我回国后雒xx在2023年4月25日左右发微信问我是否找到买卖U币的人，并说钱肯定是干净的，我抱着想挣钱的饶幸心理找到公xx，通过微信语音问他能否买“币”、什么价格，公xx说可以买，价格为当日xx平台U币基础价格上加0.05元人民币。第二天我去找公xx，公xx说他没有本钱但有能力找到银行卡接收转账、能不能让对方先打钱，我当时联系雒xx，雒xx说我在中间做担保可以先打钱。之后我们商定每张银行卡打款数额，公xx说越多越好，但雒xx说一张银行卡每笔最多提前打款30万。5月6日左右公xx通过APP“某”发送收款银行卡号和姓名，我转发给雒xx，雒xx就将钱款转到该银行卡，公xx负责将卡里的钱取出来购买U币然后直接转到雒xx的“冷钱包”，一直干到5月12日左右，期间雒xx共向公xx提供的13张银行卡转款，13笔30万共计390万元。在做这个事两三天后我问雒xx到底是什么钱，雒xx说是赌博获得的，我有点害怕就不太想干但又很想赚钱就接着做了。最开始我跟公xx说钱是干净的，后来我确定是赌博的钱就跟公xx说了，他没什么反应我们接着干了。我跟公xx说找到人接转账，每购买一个“币”在基础价上上浮0.15元，之后我跟雒xx商定每购买一个U币在基础价上加0.18元。我的获利是雒xx约定每个U币给我0.03元利润，折合成U币转到我的xx，我一共获利2300多个U币，折合成人民币约16000元。2、被告人公xx的供述与辩解证实2023年4月下旬朱xx微信语音问我是否有卖U币的渠道，见面后我跟他说我不接受转账（因为我和我爱人都是股东、银行卡不能走流水）、要通过现金购买，现在买卖U币等虚拟货币都需要现金银行柜台转账，每一个U币需要加0.05元。朱xx说现金每天能买10-30万人民币左右的U币，都是自己的钱，有问题找他我不用怕。过了几天我在微信朋友圈里发布一条信息“现金出入U”，目的想赚钱，一是提醒朱xx怎么还不来买U币，二是看我朋友圈有没有买家。韩xx就微信问我是不是收U币，我说我刚做。韩xx说他也做U币。然后我就去他公司见面，我跟他说每天能交易10万-30万人民币的U币，其实我一单也没做过就是想吹一下让他带带我，我采购价是xx平台每个U币价格上浮0.02或0.03元，卖价是xx平台每个U币价格加0.05元。我说我有个朋友能接转账的话，每天都得30万人民币起步的U币交易量，并且卖价xx平台每个币价格加0.1元。韩xx问我朋友是做什么的、是否靠谱、钱是否干净，我回答是现实中朋友有表行、串店，就把朱xx向我保证的跟韩xx说了。韩xx说只要钱干净、人靠谱他能接受转账买U币。我感觉这事不太准、有点违法，当时正好韩xx的律师也在，说不受法律保护、告诉我俩小心点。过了两天我给朱xx打电话说有个大哥也做U币交易、能接受转账，还把大哥的疑虑告诉他了，朱xx保证没有问题。然后我联系了韩xx，韩xx说他咨询别人了可以做但是得保证钱干净、买U币的人能找到，问一下对方啥要求。然后我联系朱xx，朱xx说转账每天量大，要求提前一天或当天早上9点前告诉他能买到U币的钱款数值、收款人的姓名、卡号、开户行，而且每张银行卡只能单笔转账30万，朱xx解释说他手机银行日均限额30万，并且大额打款风险太大。我把要求跟韩xx说了，韩xx质疑为什么一张银行卡打款不能超过30万，我当时想赚钱着急促成这事，就替朱xx搪塞解释说是怕打完钱不给U币，也可能是行业要求。

韩xx通过他的渠道购买的U币，转到朱xxxx了。之后韩xx跟我说他找朋友一个戴眼镜的男子叫“A”，这一笔挣了1000元至2000元左右，并说隔几天看看有没有问题，没有问题就接着做。5月8日至14日还是按照之前的约定交易U币，这期间我一共帮助朱xx买了6笔30万元的U币，共计人民币180万，也是韩xx把卡号给我、我给朱xx，朱xx把钱打到这些卡里。韩xx取完现金后给我，我自己去中国b银行存过一笔30万，我堂弟公某某帮我去银行存过两笔30万、我朋友宋xx去中国d银行存过30万，他两都没有获利，还有两笔30万是我沟通“U商”发的卡号韩xx存的，是不是他本人存的我不清楚。U币是以现金柜存的方式交易的。韩xx给我现金我再把现金存到U商提给我的银行卡上，汇款过期之后，U商把购买的U币打到xx上。因为线上购买的U币到账有冻结时间，大约是24小时-72小时，买家需要时间U币才能到账，卖家也需要时间回笼资金，所以才有线下购买U币的生意。xx平台是交易数字币的APP，这个APP在应用商店搜不到，需要在某平台买一个香港的苹果ID后才能在应用市场下载，我们只在里面购买U币，注册APP账号后实名身份认证、绑定银行卡、微信等支付方式，然后点击“我要买”选项就会出现各种数字货币的价格行情等，选择U币后选择需要购买的数量后就跳转到支付界面，输入支付密码后U币就到账了。“xx”APP也只能用香港苹果ID下载，这个APP是xx平台支持的、只能用于U币存储，U币从这个钱包到xx平台不需要冻结，所以买家找到我们，以高于正常价格向我们购买U币，我们把钱直接转到U商提供的个人账户，U商直接就通过xx把U币转到买家的xx里，这样买家可以直接使用U币，卖家也可以直接赚到人民币。从我这的U商购买U币，朱xx承诺每个U币利润0.1元分割，这0.1元里面有0.05元的利润是韩xx的，因为我提供虚拟货币的购买渠道，我赚取每个U币的利润＝0.05-（U商U币价-xx平台U币价），因为虚拟货币每天的价格有浮动。我和韩xx合作帮朱xx买卖U币，赚的是给朱xx买U币的差价，按照我和韩xx约定的比例分配，共获利了16000元左右，我分得4300多元，韩xx分得12000多元。我和韩xx没有审查过朱xx的钱事是否干净，韩xx跟我说我们就是买卖U币赚钱的，真有问题咱就找这个人。韩xx跟我说他经常查询收款取现的银行卡是否被司法冻结，要是被冻结就找朱xx。3、被告人韩xx的供述与辩解证实2023年4月末我看到公xx发朋友圈“外汇、搬砖”，就知道是买卖U币，我知道这事能挣钱就给他打电话他说是买卖U币，就约定见面谈。见面后我说我也买卖过U币，每个U币获利人民币0.03-0.05元。公xx说他有买家买的量很大需要大量银行卡接受转账，想让我找人找卡接受转账。我问他能挣多少钱，他说买一个U币能挣0.08-0.1元的利润，每天能达到10多万U币的量合人民币70多万。公xx说买家要求一张银行卡最多只接受转账30万，我提出质疑公xx随便找个理由搪塞过去了。我买卖过U币知道正常利润是每个U币0.03-0.05元人民币，公xx跟我说每个U币挣0.08-0.1元利润，利润这么大我怀疑过、怕买U币的钱有问题，问公xx买的人是否认识、买家必须现实中认识的朋友不能是网络认识的，公xx说买家他认识、是在延吉开串店的股东。我认为买U币的钱不是“好钱”是赌博等违法犯罪来的“黑钱”，但公xx跟我保证买U币的人没问题，利润很大我想挣钱就一起干了。我负责找人提供银行卡，将银行卡里的钱取现交给公xx，公xx负责联系买家。2023年5月3日，公xx说打了30万到我b银行卡里，我没查对方转款人是谁，去b银行取30万元后给公xx，公xx在我一个戴眼镜的朋友“A”那买了一些U币，剩下的钱他通过自己的渠道买的U币，提供给卖家。这笔交易是我想试试看这笔钱干不干净，我的卡是否会被司法冻结。过了几天我的卡没被冻结，才找到崔x说我现在干买卖U币，让他找人办几张卡接收转账，按买卖U币的利润分一半给崔x，每次大概1000元左右。然后崔x就找人去办银行卡了，崔x把身份证、银行卡、开户行拍照发给我，需要买U币的当天早上或者前一天晚上我把照片发给公xx。公xx联系买家，买家往我们提供的银行卡里打钱。每次公xx先告诉我哪个卡进多少钱，我再告诉崔x取钱，崔x找人取完钱后大部分崔x直接给公xx了，有一两次是崔x给我、我再给公xx。最后公xx当天晚上按照当天交易U币的数量，给我0.04-0.05元／个U币，每次我获利2000-8000元不等。公xx一共给我30000元左右，我分给崔x15600元，我自己获利15600元左右。5月8日，公xx跟我说一笔30万打到名为刘x的b银行卡里（卡号6230＊＊＊＊6371），我告诉崔x，崔x安排人取钱后把30万现金给我，我给公xx。5月9日，公xx说昨晚刘x名下d银行卡、冯x名下a农村s银行）分别进30万，我告诉崔x，崔x安排人取钱后把60万现金给我，我给公xx。5月10日，公xx说冯x名下中国b银行卡和刘x名下c银行卡（卡号不详）分别进了30万，我把告诉崔x，崔x安排人取钱后把60万给公xx，当天我给了崔x4000元现金，差2000元下次给他。5月11日，公xx说刘x名下e银行、李xx名下中国c银行卡分别转入30万元，我告诉崔x，崔x安排人取钱后把60万现金给公xx。5月12日，公xx说冯x名下a农村s银行卡）、中国工商银行卡）分别转入30万元，我告诉崔x，崔x安排人取钱后把60万现金给公xx。算上之前欠崔x的2000元我给了崔x5000元现金，还欠他1800元。5月13日，公xx说刘x名下中国b银行卡（卡号6230＊＊＊＊6371）、李xx名下a农村s银行卡（卡号6231＊＊＊＊7283）分别转入30万元，我告诉崔x，崔x安排人取钱后把60万现金给公xx。5月14日，我把之前欠的钱加上实际应该给都给崔x了，一共4200元现金。5月15日，公xx说刘x名下d银行卡、冯x名下e银行卡（卡号6231＊＊＊＊7012）各自转入30万元，我告诉崔x，崔x安排人取钱后把60万现金给公xx，当天我给了崔x2400元现金。我一共给崔x现金15600元。我找人办卡取钱一共取了13次，每次都是30万元左右，一共大概390万元左右，全部都给公xx，公xx说拿这些钱去买U币。我不认识、也没见过为我提供银行卡以及帮助我取现的人，都是崔x找的。崔x可能知道买U币的钱是违法犯罪得来的，因为每天流水太大并且都是取现金。公xx跟我说他找不到那么多人和卡接收转账，这买卖得走量，还说他朋友因为U币的事被延吉市局取保候审了，他想规避这个风险让我去帮他做这个事。我认为公xx知道买U币的钱是违法犯罪得来的，因为买U币的利润特别高翻了一倍，干过U币买卖的都知道不是正常的利润。4、被告人崔x的供述与辩解证实2023年5月1日左右韩xx问我有个挣钱的活干不干，是买卖电子货币挣差价给我点分红，需要我多找几个人办理银行卡，然后会往卡里每次转30万元，办理银行卡的本人去把转入的30万取出来，我把钱收过来后交给他，他一次给我1200元辛苦费。我当时一听电子货币就觉得是“跑分”等电信诈骗违法犯罪，知道交易电子货币的钱是电信诈骗的“黑钱”，并且利润太大，做正经事不能这么赚钱。因为我外债挺多而且韩xx强调没事有人保让我放心做，就同意了。韩xx知道这件事违法，电子货币一听就是做电信诈骗等违法的事，并且是找人办卡取钱，要是合法他不会让我找别人银行卡取钱。2023年5月3日我分别给赵xx、刘x打电话说有个交易电子货币的活，让他找人办几张银行卡、身份证交给我，然后会往银行卡里转入一笔钱，办卡的本人把钱取出来，我一次给500元辛苦费。赵xx和刘x同意了也去找别人办理银行卡。赵xx和刘x知道办卡帮人取现是违法犯罪行为，也问过是不是“跑分”的事、有没有危险，我说我上线做这个出事有人保，他俩就同意了。5月7日刘x给我拿来四张银行卡（c银行、d银行、中国b银行、e银行）并把身份证也交给我。然后我给韩xx打电话报了一张银行卡（具体哪张记不清）和刘x身份证信息，韩xx来找我把银行卡和身份证拍照后告诉我第二天会转入一笔30万元，让我现在去预约第二天找刘x把钱取出来后交给他。5月8日我给刘x打电话告诉他钱转入中国b银行卡里了，刘x取完30万现金交给我，我联系韩xx过来把钱交给他，韩xx给我1200元辛苦费。5月8日赵xx说他找冯x办理了四张银行卡，然后他俩来把冯x身份证和办理的四张银行卡（中国b银行、a农村s银行、e银行、中国工商银行）交给我。然后我向韩xx报了一张刘x名下d银行卡和一张冯x名下a农村s银行卡）。5月9日我分别给刘x、赵xx打电话说卡里转入30万元取完钱给我，之后我把60万元现金交给韩xx。5月10日赵xx联系我说他带李xx（冯x的朋友）办理了一张c银行卡，他来把银行卡和身份证给我。韩xx打电话说刘x名下d银行卡、冯x名下a农村s银行卡各转入一笔30万元，我联系他两到银行取钱，由于没有预约成功刘x、冯x各跑了6个银行网点，每人分别各取出30万元一共是60万元交给我，然后我把钱各交给韩xx和小公（韩xx有的时候会告诉我把钱给小公）。之后韩xx联系我取辛苦费，按照约定取一次是1200元取了5次应该给6000元现金，但是他只给了我4000元差2000元下次给我补齐。然后我给了赵xx1000元现金因为冯x取了两次，给了刘x500元钱，实际应该给刘x1500元，因为之前他欠我将近1万元，我就直接给扣下了1000元。5月11日韩xx打电话说刘x名下e银行卡（卡号6231＊＊＊＊7079）、李xx名下中国c银行卡分别转入30万元，我分别联系他两区取现，我把刘x先取的30万元交给韩xx，把李xx取的30万元韩xx告诉我给小公。下午韩xx说冯x名下中国工商银行卡）转入30万元，我联系赵xx去取钱，由于时间较晚银行下班了就准备5月12日取。5月12日小公打电话说冯x名下a农村s银行卡）转入30万元，我联系赵xx带着冯x把前一天转的也一起取出来，取出后这60万元我给小公了。当天赵xx又带李xx去办理了三张卡（a农村s银行、中国b银行、e银行）并把卡和身份证都交给我，但是转入和取钱就用过a农村s银行卡和中国c银行卡。下午韩xx给我结辛苦费一共取了4次共4800元，加上之前欠我的2000元应该给我6800元，但是他只给了我5000元差的1800元下次结清。然后我给了赵xx1500元，我应该给刘x500元但实际给200元，扣下的300元就当作还我钱。5月13日小公给我打电话说刘x名下中国b银行卡（卡号6230＊＊＊＊6371）、李xx名下a农村s银行卡（卡号6231＊＊＊＊283）分别转入30万，我联系他两取钱，之后我把60万元交给小公了。5月14日韩xx给我结辛苦费，一共取了2次共2400元加上之前欠我的1800元，实际给我4200元。然后我给了赵xx500元，应该给刘x500元但实际给200元，扣下300元当作还我钱了。5月15日小公给我打电话说刘x名下d银行卡、冯x名下e银行卡（卡号6231＊＊＊＊7012）各自转入30万元，我联系取现后把60万元给小公了。5月16日韩xx给我取2次共2400元。然后我给了赵xx500元，，应该给刘x500元实际给了300元，扣下的200元就当作还我钱了。我和我的下线一共取了13次钱，每次取30万元，共取了390万元，都交给韩xx和小公了。我一共获利了9100元。赵xx和刘x是我的下线，冯x和李xx是赵xx的下线。5、被告人赵xx的供述与辩解证实2023年5月3日，崔x跟我说找人买卖虚拟货币挣点钱，我征信有问题，他让我找别人办几张银行卡，然后会有人将买卖虚拟货币的钱转到这些银行卡里，我带着办银行卡的人取现后给他，取一次给500元，我自己拿200元、取钱的人拿300元。我觉的这钱肯定有问题、不干净，崔x保证绝对安全，出事肯定找不到我头上，特意说不是电信诈骗的钱，我觉得他是在故意掩饰，我为了挣点快钱同意了。当天我就给我表弟冯x打电话说了这个事，冯x也想干。第二天我就带着冯x办了4张银行卡，崔x把这四张银行卡和冯x身份证扣下了。第二天崔x跟我说a农商行已经预约好了取现30万让我俩去找他，崔x在银行门口把a农商行卡和冯x身份证给冯x，冯x取完后把钱给崔x了。5月8日崔x跟我说工商银行钱到了但没有预约，一个网点只能取5万现金，我和冯x先后去了六个网点取了30万元给崔x。当天下午b银行也到帐了，因为没有预约我和冯x跟上午一样去六个网点取30万现金给了崔x。当天下午李xx也办了一张c银行卡，是冯x联系的李xx。我们三去崔x办公室把李xx办的银行卡和身份证给崔x，崔x给我们结了前两次a农商行、工商银行的取现的钱，给了我现金1000元，我给了冯x600元。5月10日，李xxc银行卡和冯xe银行卡都有到账，崔x跟我们说预约完了，因为李xx有事崔x安排刘x拿着李xx的卡和身份证代取的，我们三个去e银行取了30万，崔x让把钱给一个开着黑色车的人，然后在建行取30万也给了这个开黑色车的人。5月10日左右，我和冯x带着李xx办三张银行卡，并把卡和身份证给崔x。5月13日，李xx的a农商行到帐了，李xx取30万给我，我把钱和卡给崔x了。5月14日崔x给我2000元现金，我用微信给冯x转了600元，给李xx发了600元。5月15日冯x的a农商行到账了，崔x说预约完了，我和冯x取30万给崔x了。5月16日崔x给我500元现金，我微信给冯x300元。我一共带着李xx和冯x取了7次、每次30万现金，一共210万元，都交给崔x了。崔x一共给了我3500元。我一共获利1400元，冯x共获利1500元，李xx共获利600元。我的上线是崔x，下线是冯x，冯x的下线是李xx。6、被告人冯x的供述与辩解证实2023年5月7日我哥赵xx电话问我有个活一次300元，是交易虚拟货币得去银行操作，需要我办四张银行卡。我知道虚拟货币违法有点害怕不想做，赵xx说他带我一起干我就同意了。之后我联系李xx说有个活一次300元，交易虚拟货币但是得去银行操作，还得办理四张银行卡。李xx说等他身份证找到了再联系。5月8日赵xx开车接我办了四张银行卡，并把卡和我身份证给崔x了。我知道交易虚拟货币的钱是电信诈骗的“黑钱”，我在网上看到反诈宣传“虚拟货币”、还有银行卡取完钱之后再把钱给他们是电信诈骗。5月9日11时左右赵xx开车接我去a农村s银行操作交易虚拟货币，崔x已经在银行门口等我俩并说昨天他已经预约了，我取30万元现金给崔x了。5月10日赵xx接我去中国b银行网点取钱，崔x也在并说今天没预约上得多跑几个银行，一个银行只能取5万元现金，然后我跑了6个中国b银行的网点共取现30万元现金都给崔x。之后赵xx让我给李xx打电话问他干不干这个活，李xx同意了。然后我两接上李xx去办了一张卡，并把李xx的中国c银行卡和身份证都给崔x。当时崔x给了赵xx1000元，赵xx给了我600元现金。我不清楚崔x和赵xx有什么利益划分，就知道这是他们说的交易虚拟货币，帮着他们取一次钱给我300元辛苦费。5月12日赵xx开车拉着我去中国工商银行和a农村s银行取钱，因为没有预约，两个银行分别找了6个网点每个网点各取5万元。当天赵xx和我接李xx去办了三张卡。5月15日赵xx开车拉我去e银行取钱，我取30万在门口就把钱给崔x了。佣金是5月17日赵xx微信给我300元。我一共取了5次钱，每次30万元，一共取了150万元，都交给崔x了。我一共获利1500元，李xx一共获利600元，赵xx获利多少我不清楚。7、被告人李xx供述与辩解证实2023年5月8日，冯x说他哥有一个挣钱的活问我干不，就是帮人取钱、取一次给300元。我感觉有点像洗钱不太安全就拒绝了。5月10日上午9时左右冯x打电话说帮人取钱的活他已经挣到300元，是真的问我干不。我问这个活靠谱吗，冯x说靠谱是他哥介绍的不会骗他，我就同意了。下午冯x和他哥开车带我去办了c办银行卡，并把我身份证和银行卡都拿走了。这时候我感觉我好像涉嫌犯罪了，回家后我用手机搜索了一下什么是洗钱，才知道洗钱跟我今天做的事情类似，我就在手机上写了今天发生的事，方便以后我真涉及犯罪把有用的线索提供给警方破案。5月11日上午9时左右冯x说今天c银行卡到账了，我让他们帮我取钱。5月12日冯x打电话说今天把能办的卡都办了，并和他哥开车来接我办了a农村s银行卡、e银行卡、b银行卡，都让冯x的哥收走了。冯x今天去了12家银行共取了60万给他哥了。5月13日上午冯x的哥微信给我30元让我打车去a农村s银行，在门口冯x的哥让我取30万、并说如果银行问的话就说这些钱是货款，我取完钱就给了冯x的哥。5月14日冯x的哥微信给我转了600元说是这两次取钱的费用。我知道帮助别人取钱的行为是违法的。冯x说一个富二代取钱有限额需要帮去取钱。我当时半信半疑，后来在手机查了之后才知道是犯罪行为，我之前接受过反诈宣传，感觉这像电信诈骗。我非常贫困想挣点钱。我一共办理了4张银行卡，通过我办理的银行卡2张共取现2次，一次是我自己去a农商银行取现30万，一次是冯x找人帮我在c银行取的。我一共获利600元是冯x的哥给我的。我的上线是冯x他共获利1500元。（四）视听资料、电子数据同步讯问录音录像光盘14张，证实被告人朱xx、公xx、韩xx、崔x、赵xx、冯x、李xx的讯问录像，无刑讯逼供。上述证据经过庭审举证、质证，被告人朱xx及其辩护人、公xx及其辩护人、韩xx及其辩护人、崔x及其辩护人、赵xx及其辩护人、冯x、李xx均无异议。关于被告人朱xx辩护人提出：1、本案仅有一名受害人刘xx，李xx银行账户中30万元系受害人刘xx被诈骗的数额，其他358万元是否属于诈骗所得没有查实，朱xx获利应低于起诉书认定数额的意见。经查，上述各被告人分工明确，根据雒xx的指示提供银行卡，分批次接收上游转账资金并取现，后存入U商账户内用于购买U币并将U币转账至雒xxxx，这种不同于社会正常的因个人需求的转账方式，及限额接受转账并取现，通过下载国家禁止的APP用于联系U商买卖、转移U币，将现金转换成U币的形式，以及各被告人所获报酬情况与正当经营活动行为明显异常。目前已查证属实系上游电信网络诈骗金额为30万元，但其他款项均系被告人在明知系违法犯罪钱款情况下，通过非常规手段协助转移，虽该部分上游犯罪未查证属实，但其获利并非合法劳动所得，应予以收缴。2、朱xx等人的掩饰、隐瞒行为无法妨碍到司法机关追查上游犯罪的意见。经查，各被告人的犯罪行为帮助雒xx将上游资金提现后购买并转化为U币，将人民币转化为数字货币的形式，其行为均是对电信网络犯罪所得或收益的事后掩饰、隐瞒，增加了公安机关刑事侦查及赃款追缴的难度，该辩护意见本院不予采纳。对于赵xx辩护人提出，赵xx应认定构成帮助信息网络犯罪活动罪的意见。经查被告人赵xx等人主观上已认识到所取现的资金系犯罪所得，且冯x、李xx不仅实施了提供银行卡为上游犯罪提供资金结算帮助的行为，还实施了将银行卡内的资金取现、帮助上游犯罪转移资金的行为，并经上游犯罪指示由赵xx将二人取现的资金逐级上交购买U币用于兑现各被告人的获利，其行为均是对电信网络犯罪所得或收益的事后掩饰、隐瞒，逃避公安机关刑事侦查及赃款追缴，不仅扰乱了公共管理秩序，而且妨害了正常司法活动，仅认定帮助信息网络犯罪活动罪，不能完全评价被告人的犯罪行为，故该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人朱xx、公xx、韩xx、崔x、赵xx、冯x、李xx明知系上游犯罪所得，仍提供银行卡接收转账并取现用于购买U币，转化为数字货币的形式转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人朱xx、韩xx系主动到公安机关投案，应认定为自首，依法可从轻处罚。被告人冯x主动供述被告人赵xx住址，并配合公安机关将其抓获，应认定为立功，依法可从轻处罚。被告人公xx、韩xx主动退赔现已查清电信网络诈骗受害人的损失，可酌情在量刑时予以考虑。被告人崔x、赵xx、冯x、李xx在本案中负责办理银行卡用于接收上游转账并取现，在共同犯罪中所起作用较小，应属从犯，依法可对其从轻处罚。被告人朱xx、公xx、韩xx、崔x、赵xx、冯x、李xx到案后均如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条（自首、坦白）、第六十八条（立功）、第四十五条（有期徒刑的期限）、第四十七条（刑期的计算与折抵）、第五十二条（罚金数额的裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物的处理）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚从宽制度）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人公xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年5月23日起至2026年3月22日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、被告人朱xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年7月4日起至2026年1月3日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）三、被告人韩xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年9月14日起至2026年1月13日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）四、被告人崔x犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年5月23日起至2024年7月22日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）五、被告人赵xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年5月23日起至2024年7月22日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）六、被告人李xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年5月23日起至2024年7月22日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）七、被告人冯x犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年5月23日起至2024年5月22日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）八、被告人朱xx非法获利人民币15000元、公xx非法获利人民币4300元、韩xx非法获利人民币16000元、崔x非法获利人民币9100元、赵xx非法获利人民币1400元、冯x非法获利人民币1500元、李xx非法获利人民币600元，共计人民币47900元，依法收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。胡亮审判长人民陪审员周雨婷人民陪审员马金妹二0二二年九日本件与原本核对无异书记员杨林

带向赵某刚还款147455元；3.本案诉讼费由周某雄、赵某娜负担。事实和理由：2019年1月27日，为了购买婚房，周某雄和赵某娜与案外人秦某君签订了《北京市存量房屋买卖合同》，约定购买坐落于北京市丰台区一号房屋；同日，又与中介公司签订了《居间服务合同》和《房屋交易保障服务合同》，约定支付房屋中介费78245元。2019年2月15日，周某雄和赵某娜登记结婚。因资金短缺，周某雄和赵某娜决定向赵某娜的父母借款，用于购房、装修、购买家具家电。基于此，2019年1月27日，王某霞通过银行向赵某娜转账了100000元，用于赵某娜和周某雄支付房屋定金；2019年1月28日，王某霞通过银行向赵某娜转账了8万元，用于赵某娜和周某雄支付房屋中介费；2019年3月28日，王某霞通过银行向周某雄转账了800000元，用于赵某娜和周某雄支付房屋首付款。赵某刚为周某雄和赵某娜支付了房屋装修款、购买家具家电款累计147455元。时至今日，上述款项均未归还，我二人多次向周某雄、赵某娜催要，但周某雄拒绝还款。为维护我们的合法权益，特诉至法院。被告辩称周某雄辩称，王某霞与赵某刚的出资系出于赠与而非借贷，不应返还。本案双方当事人存在特殊的身份关系、出资行为的背景、双方父母均有出资等情形综合判断。对方仅提供转账记录并不能证明双方系借贷关系，对方未能证明买房时双方达成借贷合意。基于身份关系所形成的金钱往来应该遵从最开始双方真实的意思表示，而不应该以后续关系发生改变或者恶化而倒推定义之前双方的合意。王某霞及赵某刚提起本案诉讼时，周某雄与赵某娜正进行离婚诉讼，故其诉讼目的不正当。总之，我不同意王某霞、赵某刚的诉讼请求。赵某娜辩称，我同意王某霞、赵某刚的诉讼请求，同意归还借款。法院查明周某雄与赵某娜系夫妻关系。二人于2019年2月15日结婚。2019年1月27日，周某雄、赵某娜作为买受人、案外人秦某君作为出卖人，双方签订《北京市存量房屋买卖合同》，约定周某雄、赵某娜购买位于北京市丰台区一号房屋。2019年4月4日，该房屋登记在周某雄、赵某娜的名下，二人共同共有。庭审中，王某霞、赵某刚提交微信聊天记录、微信支付记录、转账记录、购物发票，拟证明赵某刚支付涉诉房屋装修款、家具家电等款项共计147455元，王某霞向周某雄、赵某娜转账共计9800000元。周某雄、赵某娜对此表示认可。庭审中，王某霞、赵某刚提交微信聊天记录拟证明周某雄承认王某霞、赵某刚给付的钱系借款且向案外人承诺慢慢归还。周某雄不认可该组证据的证明目的。称与王某霞、赵某刚的聊天系双方在离婚协商过程中发生，王某霞、赵某刚主动提出要求周某雄还款，周某雄在承受赵某娜数次出轨的崩溃情绪下，仅复制、粘贴了赵某刚所写的方案，对于方案的结构、标点符号、用词没有更改，但因最终未能达成一致意见，已进入诉讼程序。与案外人的聊天记录系双方谈及买房时父母在外面借了钱，我表示如果以后有能力，可能会归还一些。不能因此认定涉诉资金系王某霞、赵某刚对我的借贷。另查，周某雄与赵某娜离婚纠纷一案正在审理过程中。裁判结果驳回王某霞、赵某刚的全部诉讼请求。房产律师靳双权点评当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。本案中，王某霞、赵某刚未就其主张的借款提供书面协议以明确双方之间多笔款项的性质，而根据双方在微信中的表述无法认定周某雄认可王某霞、赵某刚主张的款项系借款。故王某霞、赵某刚的诉讼请求，于法无据，法院不予支持。每个案件都有特殊性，需要律师对案情进行细致的分析，才能有专业的判断，我们团队擅长处理各类房屋纠纷，如果您遇到相似案件，我们真诚的希望您可以来电详细说明情况，我们会尽力为您解答！

本人平均缴费指数）÷2×累计缴费年限×1%+退休时本人基本养老保险个人账户储存额÷计发月数+退休时上年度全省在岗职工月平均工资×本人视同缴费指数×视同缴费年限×过渡系数+职业年金。《中华人民共和国社会保险法》第十五条基本养老金由统筹养老金和个人账户养老金组成。基本养老金根据个人累计缴费年限、缴费工资、当地职工平均工资、个人账户金额、城镇人口平均预期寿命等因素确定。第十六条参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。二、养老金和退休金有何区别1.概念不同：（1）退休金（也即退休工资）是国家按照社会保险制度规定，在劳动者年老或丧失劳动能力后，根据职工对社会所作出的贡献和所具备的享受养老保险资格或退休条件，按月或一次支付给货币形式的保险待遇，主要用于保障职工退休后的基本生活需要。（2）养老保险全称社会基本养老保险，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。2.领取方式不同：（1）按退休金的支付方式可分为一次支付退休金和分期支付退休金。前者指在职工退休后一次支付退休金，企业支付退休金后对职工退休退职无任何给付义务，后者指在职工退休后分期支付退休金，直至死亡为止，如按月或按年支付退休金。（2）社会养老保险金由政府部门机构统一发放，养老金的领取问题方面，对每个社会成员有统一的养老金领取规则，计算方式是：基本养老金=基础养老金+个人账户养老金。基础养老金为社会统筹，即单位缴纳的那部分汇入。基础养老金为社会统筹，即单位缴纳的那部分汇入社会养老金的大池子里;个人账户养老金则是个人缴纳的那部分的累积。三、退休金每月几号到账退休金每月十号左右发放，退休人员养老金从劳动保障行政部门审批退休的次月起开始领取。法律快车提醒您，退休金指的是一个人因为年龄或其他因素从某一工作退下来。公司或雇主必须给予的一次性较大额酬劳。退休在不同的地方及职业有不同的指定年龄或年资；超过此年岁的职员，被视作想再继续工作也不合适，所以可以自行选择要不要继续工作，此时雇主必须给予一笔大额金钱作为劳工劳苦一生的奖励，并以此作为不工作后的养老生活费和医疗费来源。

履行费用过高。即在经济上不合理，履行将导致与所获利益不平衡，或需耗费大量时间。4.债权人在合理期限内未要求履行。二、无效合同追诉时效多长无效合同的追诉时效为三年。法律快车提醒您，《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。合同一方当事人请求的，应当在合同约定的履行期限届满之日起计算;合同之外的第三人请求的，应当从知道或者应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护;损害国家利益的，不受诉讼时效的限制。三、合同无效的法律后果有什么合同无效的法律后果有如下：1.行为人要返还因该行为取得的财产；2.不能返还或者没有必要返还的，要进行折价补偿；3.当事人有过错的还要按照过错程度赔偿对方由此受到的损失。法律依据：《民法典》第一百四十八条一方规定，以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十五条，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。第一百五十六条，民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

括银行按揭贷款和住房公积金贷款两种。分期付款大多用在一些生产周期长、成本费用高的产品交易上。法律依据：《民法典》第六百三十四条分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的五分之一，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人请求支付该标的物的使用费。二、合同的违约金赔偿标准是多少合同的违约金赔偿标准由当事人自行约定。法律快车提示您，但是不得超过实际损失的百分之三十。约定的违约金过高或者过低的，可以请求法院减少或者增加。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。三、定金合同从什么时候起生效定金合同从实际交付定金时开始生效。《民法典》第五百零二条【合同生效时间】依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。

下，通常1天内就能办理完整个过程。而在外地办理二手车过户需要提取车辆的大小档案，一般就需要7个工作日才能办理完。二、过户车子需要本人到场吗过户车子不需要本人到场，可以委托代理人。机动车所有人可以委托代理人代理申请各项机动车登记和业务，但申请补领机动车登记证书的除外。对机动车所有人因死亡、出境、重病、伤残或者不可抗力等原因不能到场申请补领机动车登记证书的，可以凭相关证明委托代理人代理申领。代理人申请机动车登记和业务时，应当提交代理人的身份证明和机动车所有人的书面委托。三、车辆过户需要准备的材料1.机动车注册、转移、注销登记/转入申请表原件;2.现机动车所有人的身份证明原件及复印件;3.机动车所有权转移的证明、凭证原件或者原件及复印件。其中，二手车销售发票、协助执行通知书和国家机关、企业、事业单位和社会团体等单位出具的调拨证明应当是原件;4.中华人民共和国海关监管车辆解除监管证明书或者海关批准的转让证明原件（海关监管的机动车）;5.行驶证原件;6.机动车查验记录表原件（张贴机动车标准照片和车架号拓印）。7.机动车登记证书原件;8.机动车标准照片1张;9.授权委托书及代理人身份证明（由代理人代理申请的机动车登记和相关业务）。

一、诉讼离婚怎么写起诉状1.在书写诉讼离婚的起诉状时，需要明确列出原告和被告的基本信息，包括姓名、性别、出生日期、民族、住址和联系方式等。2.要明确提出诉讼请求，如请求法院判决离婚、确定子女抚养权和财产分割等。3.在事实和理由部分，需要详细叙述双方婚姻的基本情况，包括结婚时间、婚后生活状况以及导致夫妻关系破裂的原因和事实。4.还应列举相关证据，如结婚证、子女出生证明、财产清单等，以支持诉讼请求。二、起诉书注意事项在书写离婚起诉书时，需要注意以下几点。1.起诉书应按照民事诉讼法的格式要求书写，确保内容清晰、准确。2.原告和被告的姓名必须准确无误，与身份证上的姓名一致。3.在列明双方信息时，务必提供被告的联系方式，以便法院能够依法送达相关法律文书。4.诉讼请求应明确具体，包括离婚请求、财产分割、子女抚养等问题。（1）如果涉及子女抚养问题，需要写明是否主张直接抚养子女及抚养费的支付方式和标准。（2）若涉及财产分割，需列明财产清单及分割要求。（3）如果涉及夫妻共同债务或个人债务问题，应明确区分并提出相应请求。诉讼离婚怎么写起诉状三、诉讼请求和理由在离婚起诉书中，诉讼请求和理由是至关重要的部分。1.诉讼请求应明确列出原告的具体要求，如请求法院判决离婚、确定子女抚养权和财产分割等。2.事实和理由部分应详细阐述导致夫妻关系破裂的原因和事实，如双方性格不合、感情基础薄弱、被告有重大过错等。在列举事实和理由时，应提供相应证据以支持诉讼请求。3.还需注意书写格式和逻辑清晰性，确保起诉书能够充分表达原告的意愿和诉求。总之，在书写诉讼离婚起诉状时，应遵循一定的格式要求并注意相关事项。明确列出诉讼请求和事实理由并提供相应证据是确保起诉状有效性的关键。在书写过程中也需要注意法律条款的引用和解释以确保内容的合法性和准确性。在书写起诉状之前最好咨询我们，听取专业律师详细的指导和建议。

程完工后，竣工验收为合格，但是工程款迟迟