假运钞车骗百万巨款案侦破记
导读:
【案例导读】
震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案,经过警方连续5昼夜的侦查,于5月14日凌晨告破……
【案例正文】
震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案,经过警方连续5昼夜的侦查,于5月14日凌晨告破,3名犯罪嫌疑人已被抓获,目前已追回赃款58万元,另一名在逃的犯罪嫌疑人正在追捕之中。
5月9日傍晚6时40分许,天下着细雨,中国银行温州市分行体育中心分理处的工作人员在下班之前,将当日送往金库的3只钱箱(内有人民币71万元和美元4万多元)封好,等候每晚一趟的运钞车前来运钱。这时,分理处的后门驶来一辆假运钞车。此车的款式和人员着装与真运钞车及运钞人员一模一样,也是银行平常使用的国产东南-德利卡小型面包车,车上4名人员也分别头戴钢盔、穿着经警、银行统一服装,并执电棍。
按规范的工作程序,现金交接工作由分理处的出纳负责与运钞人员办理。但是,这时仍在屋内盘账的出纳没有出来验车验人,而在办公室里吩咐3名保安人员将3箱现金直接搬上车。保安人员发现今天来的运钞人员全是陌生面孔,虽觉得蹊跷,但以为是换了新人,也就没发问。那笔百万现金装上车后,本来也应由出纳与运钞人员履行登记交接手续。可是,分理处的会计见出纳还在紧张盘账,就替出纳与运钞人员办理了交接手续。100多万元现金就这样稀里糊涂地被运走了。过了一刻钟,真正的运钞车到来,分理处所有人员才如梦初醒,有关当事人如雷轰顶。
案件发生后,受到中央、浙江省、温州市有关部门和领导的高度重视。连日来,省、市、区三级公安机关全力以赴,专案组人员日夜奋战。案件侦查工作也得到广大人民群众的积极支持。犯罪嫌疑人临时租用来作案的温州龙湾区某公司的车辆第3天就被找到。开始,警方侦查后发现犯罪嫌疑人有3名,都会说温州话。5月12日,警方根据所掌握的情况,将两名犯罪嫌疑人的3张模拟图像及相关物品向社会公布,还公布了3名犯罪嫌疑人的体貌特征。警方同时通过媒体向社会公布,能直接检举出犯罪嫌疑人的,予以5万元以上的奖励。
专案组认真查寻着每一条线索,并结合接到的100多个群众举报电话,对整个作案过程进行了细致地分析认为,这是一起有预谋、经过精心策划的骗款大要案。作案对象极有可能来自银行内部的保安人员和运钞车驾驶员。为此,警方对中行4000多名驾驶员进行了逐个排查,最后将重大嫌疑人确定为中国银行温州市分行运钞车驾驶员潘海兵。
5月14日凌晨2时许,警方包围了住在市区西城路的潘海兵家,将其一举擒获。在连夜突审时,潘海兵起初百般抵赖,拒不交代。但到最后,潘海兵终于垂下顽固的头,要求与刑侦支队长谈话,交代了作案的全部经过。
据潘海兵交代,这起案件是他精心策划的,他和其他3名作案人员均为永嘉县昆阳乡人。5月9日下午,潘海兵驾驶运钞车,指使、布置其他3个人分工作案。得手后,他将车弃在龟湖路金丝桥边,将装款的箱子扔进了隔岸路的河里,分赃后各奔东西。
5月14日下午6时许,警方根据潘海兵的交代,在当地各级政府和群众的配合下,封堵了永嘉县昆阳乡三个重点村的各条路口,并对村村户户、山山岭岭进行“地毯式”大搜查,终于将躲藏在山上的犯罪嫌疑人潘志龙抓获,并追回部分赃款。晚上11时,警方又包围了永嘉县昆阳乡的后山,继续搜山。逃到昆阳乡家中的犯罪嫌疑人潘斌武(潘志龙的侄儿)慑于警方威力,终于向警方打电话投案自首。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
机动车发生交通事故后,被保险人(也就是机动车的投保人)有权向自己投保的保险公司索赔。被保险人索赔时需要积极配合保险公司进行理赔。被保险人应当向保险公司提供保险单
发生交通事故后怎么办?发生交通事故后,首先保护现场,其次通知保险公司,最后交通事故责任认定当事人根据交通大队做出的交通事故认定书认定的责任(如无责任、部分责任、
发生交通事故该怎么办能否“私了”要看情况以下情况可以“私了”对于未造成人员伤亡、财产损失轻微、当事人对事实及成因清楚无争议的交通事故,交通事故当事人可以采
我国刑法中没有非法融资罪,非法融资行为可能构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪,但两种罪名都是没有死刑的。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,
非法融资的行为人被判刑之后,其债务仍然应当进行偿还;被判处刑事处罚不影响民事责任的承担。我国《民法典》规定,民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责
融资租出的固定资产属于资产。融资租入固定资产是指企业由于资金不足或因资金周转暂时困难或为减少投资风险,借助于租赁公司或其他金融机构的资金而租入的固定资产。以经营
贸易融资的表现形式是进口押汇、限额内透支、进口代付、远期信用证、出口托收押汇、出口保理押汇、进口托收押汇。贸易融资是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算
融资融券合约到期之后双方当事人可以在协商一致的前提下对合同进行续约,但期限不得超过两年。我国《证券公司融资融券业务管理办法》规定,证券公司开展融资融券业务,应当
个人进行证券融资应当满足的条件包括有:年满18周岁;从事证券交易不少于6个月;开户资料规范,账户状态正常;具有收入来源和可支配财产;一定经验和风险承受能力;无重