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  • 一起特大骗购外汇案始末
    一起特大骗购外汇案始末

    8月9日, 北京 市高级人民法院对王建军、石小军等人非法 骗购外汇一案作出终审判决,至此,这起累计骗汇1.3亿余美 元的特大骗汇案的审判工作已全部结束。 精心策

    2020-03-11
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  • 骗购外汇罪应受到何种刑罚处罚?
    骗购外汇罪应受到何种刑罚处罚?

    犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额5%以

    2020-03-11
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  • 操纵证券交易价格罪  骗购外汇罪
    操纵证券交易价格罪 骗购外汇罪

    罪名: 操纵证券交易价格罪 骗购外汇罪 刑法: 第一百八十二条 有下列情形之一,操纵证券交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者

    2020-03-11
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  • 对新刑法中骗购外汇罪的认识和审判实践
    对新刑法中骗购外汇罪的认识和审判实践

    近年来,随着我国经济体制改革的深化和市场经济制度的建立,特别是我国为适应加入WTO的需要,国家各项经济制度和政策逐步与国际惯例接轨,并加大开放的力度,在经济领域

    2020-03-11
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  • 南证7.8亿美元流失 多家外资银行沦为逃汇通道
    南证7.8亿美元流失 多家外资银行沦为逃汇通道

    一个曾经风云一时的大鳄,留下一摊子身后事。5月13日,深圳市罗湖区法院开庭审理了南方证券前高管人员7.8亿美元(约60亿人民币)外汇逃汇案。南方证券原副总裁、国

    2020-03-11
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  • 什么是逃汇罪?其具体表现是什么?
    什么是逃汇罪?其具体表现是什么?

    逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外的行为。 逃汇罪侵犯了国家的外汇管理制度。我国对外汇实行统一

    2020-03-11
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  • 哪些行为构成对违法票据承兑、付款、保证罪?
    哪些行为构成对违法票据承兑、付款、保证罪?

    票据法对票据的使用有着严格的规定,正是这些严格的条件规定才保证了票据良好的流通性。银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中,负有认真审查票据的真实性、合法性

    2020-03-11
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  • 对违法票据承兑、付款、保证罪应受到何种刑罚处罚?
    对违法票据承兑、付款、保证罪应受到何种刑罚处罚?

    银行或其他金融机构或者其工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的行为,构成对违法票据承兑、付款、保证罪的,处5年以下有

    2020-03-11
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  • 非法出具金融票证罪的构成条件是什么?
    非法出具金融票证罪的构成条件是什么?

    金融票证是金融活动的重要凭证,非法出具金融票证的行为必然会严重扰乱金融秩序,给金融机构、客户以及其他社会成员造成经济损失。因此刑法把这种行为规定为犯罪。根据刑法

    2020-03-11
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  • 本案于建军的行为是非法出具金融票证罪还是对违法票据承兑罪
    本案于建军的行为是非法出具金融票证罪还是对违法票据承兑罪

    [案情] 张加明,原是内蒙古巴彦淖尔盟乌兰图克乡的农民,1982年组建了内蒙古戎霸羊绒纺织集团有限公司,并在呼和浩特市设立了分公司,孙兢枝任分公司经理。1996

    2020-03-11
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  • 胡某的行为是否构成非法出具金融票证罪?
    胡某的行为是否构成非法出具金融票证罪?

    一、案情简介?? 被告人胡某原系中国农业银行宁波市某支行国际业务部经理, 1996年3月至1996年9 月,胡某在办理宁波保税区华粮实业有限公司、银发实业公司和

    2020-03-11
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  • 关于金融票证的伪造、变造及非法出具问题之探讨
    关于金融票证的伪造、变造及非法出具问题之探讨

    非法出具金融票证罪作为一个独立的罪名,始见于全国人大常委会1995年通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》。该《决定》规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反

    2020-03-11
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