江苏射阳侦破一起出国劳务诈骗案
导读：
人去楼宽的“金球公司”
弄虚作假的招聘文书
为防事发难逃其咎，他使了个金蝉脱壳的小把戏，找到一熟识的无业人员汤某，开其500块钱的月薪，让其担任自己公司的法人代表。汤某对劳务代理更是一窍不通，更不知道这是瞿某耍的“掩耳盗铃”术，为了500块钱的月薪，便糊里糊涂地答应了下来。于是，瞿某立刻到工商部门办理了法人代表变更手续，擅自在门外挂上了十分抢眼的“金球出国劳务”招牌。同时编造谎言，声称与韩国、日本两国的劳务公司已取得联系，受委托在射阳招收一批普通劳务人员，也就是不需要什么学历和技术，只要身体好能干活就行，年薪5万元以上，免费食宿。此广告在当地媒体发布后，仅仅几天时间，就有73名城镇下岗人员和农民前来报名应职，其中还有两名是在亲戚那里得知信息后从外县赶来的农民。他们交了1000至38000元不等的中介费，也有人只交了几百块钱的报名费。在已报名的73人中，瞿某一共收取了726500元。凡是有人前来报名或咨询，瞿某总是摆出一副正规机构的架式，在解答相关问题的同时，还拿出一份《代理境外就业协议书》，让乙方过目签字。具体工种有花草养护、大学食堂勤杂工、私人别墅清洁工等。工种不同，月薪也不同，月薪越高，交的中介费也就水涨船高。以花草养护为例，月薪15000元，中介费用的总和为6.8万元。勤杂工的月薪为6000元，因此中介费也只有2.8万元。协议中还说明，甲方负责乙方的日、韩两国的常用语言的培训工作，并将乙方的相关资料送雇主方审核，通过审核者6个月内办理签证。也就是说，凡是大家交了钱的，回家等好消息吧。
其实瞿某的如意算盘打错了，对于交了巨款中介费的求职者们并不是那么好欺负、好蒙骗的。为了交上中介费能出国挣大钱，大部分人是靠东拼西凑借来的，还有不少人拿了贷款。自从中介费交出去之后，他们一刻也没放松警惕，每隔几天都来这里看看。虽然他们没有看到什么破绽，但随着时间的推移，他们心中的疑点日渐上升。眼看6个月的时间即将临近，在还没有接到外语培训的通知的情况下，他们来到射阳县外经局、射阳县劳动和社会保障局进行咨询，到工商局查看这个公司有没有注册。与此同时，瞿某也在为怎样蒙混过关寻找出路。他在一家网站上看到了四川内江的一家劳务代理公司，于是急忙和这家公司联系，寻求合作，以企通过这家公司的代理先送几个人出去，以解自身窘境。但这家公司来射阳“考察”时，同样不具境外劳务输出资质的这家公司负责人，一眼便看出瞿某的处境和要与他们“合作”的目的，因此拒绝与瞿某合作。无计可施的瞿某只好花了5万元的开票费，请对方开具了一张票额为38万元的假发票，以此来继续欺骗受骗群众，就说部分款项已经汇出，相关手续正在办理之中，以便拖延日月，再度寻求对策。
甩出5万块钱换来一张自欺欺人一文不值的假发票，并没有让瞿某感到轻松。假发票捏在手里没两天，他发现求职人员登门的次数频繁了，语气也变了，知道纸是包不住火了，于是连忙开溜。
4月12日，被骗群众发现金球公司已关门歇业，心急如焚地向警方报了案。
这个看似简单的诈骗案，其实侦破起来并没有想像中的那么简单。一是犯罪嫌疑人外逃藏匿，难以取证，二是被骗者人数较多，居住分散，金额难以统计。射阳县政法委主持工作的副书记孙长青，射阳县公安局局长孙玉东发以及分管经侦工作的副政委袁永健，多次召集专案组成员商计对策，寻找侦破工作的突破口。
4月13日，也就是受理群众投诉的第二天，专案组获悉金球公司有38万元现款已经汇往四川内江的一家劳务公司，专案组成员、射阳县经侦大队副大队长成益民和民警冯融，不顾连日辛劳，立刻驱车前往内江，前去封存38万元求职人员的被骗款，以减少被骗群众的损失。与此同时，经侦大队教导员陈列通过外围关系，积极做好犯罪嫌疑人的思想工作。当成益民和冯融还未到达内江时，犯罪嫌疑人瞿某慑于法律的威严，主动到经侦大队投案自首。并说明内江那笔汇款是假的。于是，专案组立刻通知成益民和冯融返回。
瞿某来到经侦大队自首时，开始并没有交待所骗金额的来龙去脉，一直坚持已有38万元中介费用汇往四川内江。当专案组人员问其从哪家银行汇出时，瞿某顿时变得吞吞吐吐。专案组以此推断，瞿某并没有向四川汇款，很可能是使用的障眼法。于是，办案人员在向其宣传政策的同时，展开攻心术。在自己抛出的一堆破绽面前，瞿某觉得在有丰富办案经验的警察面前，狡辩已无出路，只好如实供述实施诈骗的整个过程，以及款子的流向。
说来真让人难以置信，瞿某在骗得巨款后，并没有考虑后果，竟然把骗来的款子当成了自己的钱，除了开支日常支出外，他先后在县城买了两处房产，余下的钱还向别人放贷。
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由于被骗金额巨大，人数之多，极易引发不安定因素。射阳县政府再次召集公安、劳动、外经等部门，要求公安抓紧办案，要求劳动部门认真做好被骗群众的思想工作，并向他们承诺，如果这笔钱要不回来，由县政府出面解决。通过宣传，被骗群众表现出了极大的忍耐，他们积极配合公安部门工作，使案件的侦破和赃款的追回起到了一定的作用。
向受害人发还被骗款项
退赃大会
为了及时追回赃款，让受骗群众的损失降到最低点。办案人员再次前往内江，在当地警方的配合下，成功将5万块钱“开票费”追回。同时，办案人员找到瞿某的借贷人，告之瞿某的贷款是骗来的赃款，要求退出。在借贷人的配合下，瞿某放出去的贷款悉数被追回。对于瞿某的两处房产，县政府积极与房管部门联系，按瞿某当时的购买价另售他人。这样，两处房产款全部得以回笼。为减轻瞿某的罪责，瞿某的家人在办案人员的劝导下，筹钱还“债”，至5月25日，73名被骗群众的726500元全部追缴到位。
5月26日，射阳县公安局召开退赃会，73名金球劳务受害人自发地买来鞭炮燃放，送来一面写有“智勇破案，警察本色”的锦旗，他们感谢政府“心为民所系”，感谢人民警
察打击犯罪，为他们追回了血汗钱。一位被骗妇女说，我交的38000元大多是借的，被骗后幸亏我丈夫安慰我，要不我早就不在这世上了，感谢政府，感谢公安。
目前，金球公司诈骗案已全部侦查结束，犯罪嫌疑人瞿某于6月6日批准逮捕。等待他的，将是法律的惩处。
警方提示
近年来，随着劳务市场的进一步开放，出国务工人员在逐年增多，他们在出国挣钱的同时，不但开阔了眼界，而且也增长了见识。然而，一些不法分子利用人们出国打工心切的心理，打着向境外输出劳务的幌子，做起坑蒙拐骗的勾当。“金球公司”系列诈骗案件虽然已成功破获，被骗的赃款也悉数追回并发还给被骗群众。但在这起案件中，留给我们的教训也是深刻的。
记者在公安机关采访时了解到，目前出国劳务诈骗案件之所以能屡屡得手，是因为犯罪嫌疑人的诈骗手段极具迷惑性，总结起来有六招：
第一招：拉大旗，作虎皮。犯罪嫌疑人在作案前，预谋比较充分，一般都有注册登记的公司作为招徕"生意"的幌子和掩护。
第二招：借势造势，虚张声势。犯罪嫌疑人作案时，一般都选择租用“办公”地点，进行豪华装修，以造成该公司规模较大、比较正规的假象，更容易骗取受害人信任。
第三招：广布毒饵，昧心骗钱。由于嫌疑人往往采取大范围散布广告的形式，吸引众多受害人前来，同时，他们还利用被害人的急切心理，先期收取大量费用，后携款逃匿，使被害人损失巨大。
第四招，胡编滥造，虚假承诺。嫌疑人肆意编造优厚的待遇，吊起人们出国的胃口，然后巧立名目，收取高额的“手续费”、“中介费”、“材料翻译费”等。
第五招：看人下碟。在办案中，警方了解到，犯罪嫌疑人一般多选择掌握技能比较单一、学历普遍偏低、年龄普遍偏大的打工者作为诈骗目标，以协助办理出国劳务为诱骗谎言。
第六招：挥霍钱财，人间蒸发。由于这些犯罪嫌疑人均属于事先预谋诈骗，因此，一旦受害人察觉被骗或被公安机关追查，他们就会迅速潜逃，即使公安机关破案并成功抓获嫌疑人，追回的财物也有限，很难弥补受害人的全部损失。
在此，警方提醒广大外出务工人员：如果真有外出打工的必要，千万不要轻信中介公司的广告，应该先到工商、外经、劳动保障等部门进行咨询，查看该公司有无招收劳务人员的资质、公司有无履行合约的诚信度，切不可盲目交纳报名费、培训费以及办理其他证件等费用，防止上当受骗。如果一旦被骗，应保管好中介公司开具的相关票据和有关文书，并及时到公安机关报警求助，以减少损失。
（摄影： 益民）
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