男子非法吸储2.5亿 改头换面是老总
导读:
■逃亡档案
嫌疑人:张华 涉案:非法吸收公众存款2.5亿元 潜逃时间:15年
南都讯 记者周皓 通讯员冯斐 15年后被抓获时,张华(化名)已经是广州一家石化企业销售负责人,可15年前的亿元大案仍然让他付出了代价。近日,湛江警方宣布,在清网行动中抓获一名因非法筹资潜逃广州的犯罪嫌疑人。
年息36%违规吸金
15年前,从中国石油大学毕业的张华,成为湛江市坡头区某银行网点的会计。从上世纪90年代中期开始,坡头区某基金会未经有关权限机关批准,擅自从事金融业务,但由于信誉度低,吸收存款难。于是该基金会与某银行驻麻斜办签订了《筹资协议》,由某银行的麻斜办为该基金会筹集资金,年利率不能超过36%,同时规定必须从正当的渠道筹资,如能完成协议某银行麻斜办就能得到10%的回报。这时张华不但已出任了会计,又因精干深得驻麻斜办主任黄某的信任,成为筹资小组中的一员。
按照上述条件,假设冲着银行的招牌要将100万元存到银行,交给张华他们操作后,这钱不进银行的账,而是将钱存到张华他们手上,那么这100万元一年得到的利益就是36万,更出人意料的是,存钱的当天还可以直接将36万元利息提前拿走。
拆东墙补西墙崩盘
好梦总有收场的一天。整个筹资小组以这样的方式操作了一段时间后,问题开始暴露出来了———一边是许以高额的利息不断吸引越来越多的人前来存款,一边是高回报真金白银付出,当雪球越滚越大时,筹资小组不得不以拆东墙补西墙的方式进行资金周转。终于,筹资小组的资金周转越来越困难,随着资金链的断裂,越来越多的人要求退还本金,“金融帝国”在瞬间崩盘。张华从他人口中听说警方已经立案侦查的消息后,他隐姓埋名,开始了长达15年的逃亡生涯。张华潜逃后不久,警方将黄某抓捕归案,经过调查,截至1995年6月底止,黄某、张华等进行的非法吸收公众存款的活动中,数额达到了2.50844835亿元。
改头换面难逃落网
逃亡的第一站,张华来到了广西南宁,按张华自己的话说,逃亡中,自己切断了与家人的一切联系。
2001年,张华伪造了假身份,逃往了广州,并在一家石化公司的加油站里找到了加油工的工作。在这里,他与一名女子感情逐渐升温,并从恋人发展成为夫妻。
凭借着中国石油大学的文凭和老实肯干,步入石化行业后,张华从此就一发不可收。因为张华不敢随意出门,他常在家一心埋头研究业务,一门心思扑在工作上。短短十年,张华就从一名普通的加油工升级到分公司销售老总,这样的“进步”让很多人羡慕和妒忌不已。
被捕前,张华不但在广州买了多套房产,每个月还有2万元左右的收入,并且掌管着这家石化企业在广州分公司的销售业务。值得一提的是,当民警告诉张华的妻子,张华的逃犯身份和过去时,他的妻子无论如何也不肯相信这一事实。“我跟他生活这么多年,他是什么样的人我再清楚不过了,你们不要骗我。”
今年8月30日,湛江警方通过多方努力,在白云机场抓住了张华。
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