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深圳摧毁26个地下钱庄 涉案超127亿刑拘38人

法律快车官方整理 更新时间: 2020-03-13 04:30:51 人浏览

导读:

地下钱庄由来:警方分析:多为“家族企业”据深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁介绍,此次端掉的地下钱庄窝点中多数是以家族为单位的“家族企业”。据警方的查处情况,被查获的一个钱庄中的6名嫌犯均为广东普宁人,是钱庄老板的侄子或外甥,相互为亲属关系。警方
地下钱庄由来:警方分析:多为“家族企业”
  
  据深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁介绍,此次端掉的地下钱庄窝点中多数是以家族为单位的“家族企业”。据警方的查处情况,被查获的一个钱庄中的6名嫌犯均为广东普宁人,是钱庄老板的侄子或外甥,相互为亲属关系。
  
  警方根据银行的交易记录、转账流水等初步统计,每个钱庄日交易额少则十几万元,多则几百万元,有时高达千万元。
  
  张展宁提醒,通过地下钱庄交易外汇存在极大风险,除被警方或外汇监管部门查获外,一旦发生“地下钱庄资金链断掉、老板携款潜逃”等事件,资金无法得到保全。
地下钱庄被摧毁所涉金额超127亿刑拘38人地下钱庄被摧毁26个“地下钱庄”非法经营窝点,现场抓获犯罪嫌疑人71人,缴获现金折合人民币800余万元和犯罪工具若干,查询、冻结账户371个、资金1000余万元,初步统计涉案金额已超过127亿元。目前,取证、审讯、深挖扩线等工作正在进行中。
  

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