2018年互联网金融犯罪案例分析
导读:
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一、提防虚假客服,切勿泄漏动态码的典型案例:
某小姐在购物网站上买了一条裤子,几分钟后收到了一个自称“店家”的电话,告知因交易失败需要办理退款,并提供了一个“客服”QQ号码,某小姐加了QQ号与“客服”沟通,根据其提供的“退款链接”进入一个网站,按照客服提示输入了密码等信息,最后在收到动态码后未仔细校验便急忙填入。之后某小姐并未收到退款,而且QQ也再联系不上那个“客服”。某小姐立即查询了银行卡余额,发现账户遭到了盗用。
二、案例分析:
不法分子通过非法渠道获取了客户网购信息,以“退款”或“退货”为由电话联系客户要求客户加聊天工具,并点击其提供的“钓鱼网站”的链接。而实际上,在退货及退款环节不需要校验动态码或交易密码。
三、温馨提示:
1、办理网络购物、网络退货、退款等业务时请认清官方渠道。
2、如在购物网站申请退款或退货时,建议与官方客服联系后进行操作,切勿轻信不明身份的电话、网络聊天工具或其它形式提供的非正规途径的网络链接。
3、在收到动态验证码时,请仔细核对短信中的业务类型、交易商户和金额是否正确。
4、任何客服工作人员不会向持卡人索取短信验证码,如有人索要可判定为诈骗,请立即报警;也切勿轻易泄露自己的身份证件号、银行卡信息、交易密码、动态验证码等重要信息。
四、防范互联网金融犯罪的措施
1、要加大查处力度,提高违法犯罪成本。
2、加大典型性案件的警示教育力度,挤压犯罪空间。
3、强化风险控制体系,增强互联网金融平台的安全性。
4、完善互联网金融监管制度。
5、加大区域、国际司法合作力度。鉴于互联网金融犯罪涉及地域广、突破时空、超越国境等特点,需要加强区域间、国际间的合作,特别是司法合作。如加强与世界刑警组织以及其他国家、地区金融监管部门和司法部门的合作,签订有关条约,进行交流研讨等,共同打击跨区域、跨国境的互联网金融诈骗犯罪行为。
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