诈骗集团"乔装"成香港基金公司
导读：
以“亿汇香港投资公司”名义，电话推销所谓“亿汇稳健组合基金”，诈骗30余人，涉案金额高达700余万元。日前，被告人丁某、贺某、李某已被上海市检察二分院依法以集资诈骗罪提起公诉，其同伙5人被上海市检察二分院依法以集资诈骗罪、非法经营罪数罪并罚提起公诉。
苦思冥想出发财“好办法”
去年3月，丁某和贺某合作做生意，一起到金陵东路外滩某理财公司，实地“查看”金融类产品的经营模式。两人曾经在股权经营公司工作过，对业内情况都有所了解。丁真苦思冥想出一个发财的“好办法”。
他们觉得当时股市低迷，很多人怕被套牢，大多数人认为做基金比较稳妥，不像期货股票风险那么大，再加上在香港注册公司非常容易，故商议模仿该投资公司的模式，虚构一个香港基金公司。
宣称总部在香港租高档写字楼
丁某以法人代表的身份，在香港办理了登记手续，一星期后“空头公司”即注册成功，他还到香港汇丰银行开设了公司账户，对外宣称公司总部在香港，在上海租用高档写字楼作为办公用地，委托他人租用电脑服务器，招兵买马，培训业务员后，用随机拨打电话等方式向老百姓推销该公司的“亿汇稳健组合基金”。
为“钓鱼”成功，丁真布置制作了一个“专业”的公司网站，特意使用带有“HK”二字的域名(HK是香港的英文缩写)，网站随时更新客户信息，记录客户“交易”进出。客户在网站上查到自己的交易信息，再到公司实地走访，看到公司装潢很有派头，在材料宣传、合同签订和业务咨询方面操作规范，很容易掉入陷阱。
30人被骗走730余万元
据查，从2008年5月至11月，丁真和贺旻先后在本市静安区、徐汇区等黄金地段的豪华写字楼设立了五个分部，以加盟等方式与5名同伙，先后骗得张某、徐某等33名被害人730余万元。
2008年11月至12月期间，他们骗得被害人徐某、钟某2人签订申购合同，共计人民币33万元。2009年2月，警方在海南海口将潜逃中的丁某和贺某抓获，追缴涉案赃款200余万元。随后，其他分公司主要负责人也相继落网。
检察官提醒投资人擦亮双眼：
负责此案的检察官概括了此案的三大特点，即：
其一，虚构境外基金公司，建立虚假公司网站。所谓的“亿汇公司”并未在上海市工商系统进行注册登记，但对外声称是由香港富商开设，注册地在香港，公司网站域名上注有“HK”二字，容易蒙混过关;
其二，听信熟人介绍，盲目相信高回报利诱。他们诈骗活动的目标客户大多是有一定积蓄的中老年人，公司雇佣的大部分业务员在金融产品销售公司工作过，业务员会发展熟悉的客户来公司，并说服客户申购基金，所以受害人很少考虑到受骗的可能性;
其三，不规范申购基金存有资金流转漏洞。该犯罪团伙主要采用电话推销的方式招徕客户，签订合同后，引诱、说服他们往丁真个人账户里汇钱或者支付现金，这是违背常理的做法。
近几年代办境外公司注册业务蓬勃发展，但我国缺乏相关的法律条款制约，缺乏相应的机构监管，造成“境外基金”等金融诈骗案件增多，这一问题应当引起重视。一般而言，普通老百姓应该通过国外的投资银行来理财，通常无法直接接触到境外基金，遇到此类所谓高回报基金，一定要加强防范，不要被其鼓吹的高利润诱惑。
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