我被农业银行认定为反洗钱高风险客户，如何解除这一点

更新时间：2023-06-11 10:12:13人浏览

问题描述：

3位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

咨询我

平台法律顾问团队

官方

已帮助183687人 · 响应时间平均1分钟内

您好，这种情况可以问问银行的

2023-06-11 10:12:13

咨询我

平台特邀律师

相关知识推荐

反洗钱法律规定

反洗钱法律规定：相邻各方在行使所有权或使用权时应当互相协作，兼顾相邻人的利益；处理因相邻关系发生的纠纷时应从有利于有效合理的使用财产，有利于生产和生活出发。相邻

刑法

人浏览

对高利贷如何提起反诉

对高利贷被告应当在法庭辩论结束前提出反诉，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，借贷双方约定的

债权债务

人浏览

反洗钱的若干法律思考

反洗钱的若干法律思考黄松泰洪碧华[内容摘要]经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是

刑法论文

人浏览

金融机构反洗钱规定

金融机构反洗钱规定是什么？很多人都不清楚这类规定，下面法律快车小编为您准备了金融机构反洗钱规定全文，希望能对您有所帮助。金融机构反洗钱规定第一条为了预防洗钱活动

债权债务

人浏览

向债务人不能追偿的部分如何确定

对于向债务人不能追偿的部分，应当按照以下规定进行确定：1、已经承担保证责任的保证人，有权要求承担连带责任的其他保证人清偿

债权债务

人浏览

本人在国外,身份证到期怎么更换?

本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失

刑法

人浏览

网络上赌博的属于什么罪

当事人在网络上赌博，数额较大的行为属于赌博罪，其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管

刑法

人浏览

我被农业银行认定为反洗钱高风险客户，如何解除这一点

您好，是否有相关证据呢

全部3个答案 >

人咨询过去咨询

造谣诽谤罪罚款多少钱

现行《中华人民共和国刑法》中没有造谣诽谤罪，只有诽谤罪。构成诽谤罪是不会被罚款的，而是应当承担三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任。

刑法

人浏览

我的朋友QQ被盗了，我被骗了700元怎么办？

qq被盗了骗了朋友的钱报警不一定能追回。意识到被骗后，应当保留好相关证据，第一时间报警求助。把专业的事，最好交给专业人士，警察毕竟抓骗子在行的，他们可以利用侦查

全部3个答案 >

人咨询过去咨询

羁押时间超过刑期是否有赔偿

羁押时间超过刑期是有赔偿的。赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出。法律规定，赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内，作出是否赔偿的决定。

刑法

人浏览

刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗

刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以

刑法

人浏览

电动车醉驾拘留多少天

电动车醉驾拘留不超过三十七天，前提是电动车属于机动车。此时行为人构成危险驾驶罪，会被依法判处拘役，并处罚金。如果经过鉴定电动车是非机动车的，一般会进行罚款处罚，

刑法

人浏览