假如对方用企业对公账户转账给我,怎样辨别真假
更新时间:2023-04-10 17:17:52人浏览
问题描述:
假如对方用企业对公账户转账给我,怎样辨别真假
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
债权债务律师团队
推荐
已帮助128221人 · 响应时间 平均2分钟内
就这个转账而言,并不违法(如果其他方式转入个人账户,是对公账户,转入私人账户,资金会被监管),就民事责任上,员工并不需要承担什么责任。
这个转帐的行为,只是一个外在表象 ,我判断公司的真正目的可能:
一是为了做假的银行流水,向银行贷款。这个就是向银行提供虚假材料骗取贷款,不出事还好,一旦不能如期偿还贷款,则有可能涉嫌贷款诈骗,您也就成了帮助犯(这是建立在明知的基础上)。正常情况下,不会追究员工的刑事责任。
二是公司把钱汇出钱,相当于向第三方购买材料,取得增值税专用发票 ,用于抵扣税款,这样没有真实交易而取得增值税专用发票,涉嫌虚开增值税专用发票罪。员工的责任,和上面一样,一般不会被追究刑事责任。
这个转帐的行为,只是一个外在表象 ,我判断公司的真正目的可能:
一是为了做假的银行流水,向银行贷款。这个就是向银行提供虚假材料骗取贷款,不出事还好,一旦不能如期偿还贷款,则有可能涉嫌贷款诈骗,您也就成了帮助犯(这是建立在明知的基础上)。正常情况下,不会追究员工的刑事责任。
二是公司把钱汇出钱,相当于向第三方购买材料,取得增值税专用发票 ,用于抵扣税款,这样没有真实交易而取得增值税专用发票,涉嫌虚开增值税专用发票罪。员工的责任,和上面一样,一般不会被追究刑事责任。
2023-04-10 17:17:52
咨询我
对公账户原理退回的流程如下(账号或户名不符入不了账,就会原路退回汇出账户):
1、对于已经入账的情况,如果需要退回的话,需要相关单位开转账支票,或者是通过企业网银退款给汇出账户。
2、查询原始凭证和相关账册,然后将业务过程进行还原并查询到相关的资金进入路径和账户名称、账号、开户银行等信息。
3、据实填写相关信息,根据本单位的资金支付管理办法和审批程序,审批通过后予以支付。
4、支付成功后,提醒对方查看信息,申请人做好账目和登记。
平台特邀律师
推荐
已帮助62109人 · 响应时间 平均3分钟内
对公账户原理退回的流程如下(账号或户名不符入不了账,就会原路退回汇出账户):
1、对于已经入账的情况,如果需要退回的话,需要相关单位开转账支票,或者是通过企业网银退款给汇出账户。
2、查询原始凭证和相关账册,然后将业务过程进行还原并查询到相关的资金进入路径和账户名称、账号、开户银行等信息。
3、据实填写相关信息,根据本单位的资金支付管理办法和审批程序,审批通过后予以支付。
4、支付成功后,提醒对方查看信息,申请人做好账目和登记。
2023-04-10 17:17:33
咨询我
选择对公账户。
公司对私人转账的技巧之一就是选择用对公账户转账,对公账户是公司的独立账户,通过对公账户的转账可以证明是公司和个人之间的转账往来。一旦哪天发生转账引起的纠纷,也比较好解释,也有专门的凭证。
公司对私人转账的技巧之三就是要写明转账备注。转了钱,不写备注,谁都可以解释,可以被理解为不同的意思,假如一旦发生纠纷了,就对公司很不利,所以为了引起不必要的纠纷和矛盾,建议公司在转账时一定要写明备注。
已帮助148776人 · 响应时间 平均4分钟内
选择对公账户。
公司对私人转账的技巧之一就是选择用对公账户转账,对公账户是公司的独立账户,通过对公账户的转账可以证明是公司和个人之间的转账往来。一旦哪天发生转账引起的纠纷,也比较好解释,也有专门的凭证。
公司对私人转账的技巧之三就是要写明转账备注。转了钱,不写备注,谁都可以解释,可以被理解为不同的意思,假如一旦发生纠纷了,就对公司很不利,所以为了引起不必要的纠纷和矛盾,建议公司在转账时一定要写明备注。
2023-04-10 17:17:22
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
网络转账被骗报警可能追回来。被害人有权向公安机关报案或者控告,公安机关应当迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。对被害人的合法财产,应当
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
转错钱到别人账户能要回来。因转错钱获利的一方,是不当得利人,法律规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。因此,受损失的人
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
网上银行转账记录可以作为证据吗
如果当事人存在借贷关系的,需要主张借贷关系存在的人提出证据证明。有的人在借钱的时候,可能通过网上银行转账完成借贷。那么网上银行转账记录可以作为证据吗?法律快车小
银行
人浏览
户口本分户和不分户有什么区别
户口本分户和不分户的区别:户口本不分户,子女无法享受补贴,不需要缴纳费用。户口本分户后,家庭的土地会重新进行划分,子女无法继承父母的土地;父母子女有两个宅基地,
民法
人浏览
你好:可以起诉解决
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
什么情况可以强制迁出户口
强制迁出户口的情况:离婚后房子已经明确的判属归于其中的一方,另外一方就是不迁出户口,可以强制迁出。房子因为买卖或者是继承发生了产权上面的变化,现在产权的拥有者可
民法
人浏览
超过法律规定的利息可以要求返还。法律依据:《中华人民共和国民法典》第六百八十条禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
选择对公账户。公司对私人转账的技巧之一就是选择用对公账户转账,对公账户是公司的独立账户,通过对公账户的转账可以证明是公司和个人之间的转账往来。一旦哪天发生转账引
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询