我的银行流水大怎么说是洗钱呢?
更新时间：2022-12-21 22:24:46人浏览
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我的银行流水大怎么说是洗钱呢?
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洗钱的表现形式有：利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款；违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金；化名存款或购置金融票证洗钱；成立空壳公司洗钱；其他表现形式。
2022-12-21 22:24:46
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